山東省巨某某人民檢察院

起?訴?書

????????????????????????????巨檢二部刑訴〔2020〕9號

被告人劉某某（曾用名高某某），男，1974年**月**日出生，公民身份證號碼3729261974********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系巨某某**管理局職工，非××代表、政協(xié)委員，住巨某某**街道**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月19日被巨某某公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由巨某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由巨某某公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月22日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2015年期間，被告人劉某某在未經(jīng)國家金融部門許可的情況下，采取“口口相傳”等方式，向社會上不特定對象吸收存款，以高額利息為誘餌，先后向集資參與人王某某、胡某某等36戶非法吸收存款人民幣約2258萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會金融許可證信息查詢、借條、戶籍證明等；2.證人證言：證人王某某、胡某某等人證言；3.被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；4.電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細(xì)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某未經(jīng)國家金融主管部門的批準(zhǔn)，以高息為誘餌向社會公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理，建議判處有期徒刑五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

巨某某人民法院

??????????????????????????????????檢??察??官趙華峰

??????????????????????????????????檢察官助理賈??穎

2020年3月20日

附：

被告人劉某某現(xiàn)羈押于巨某某看守所

案卷材料和證據(jù)7冊

證人（鑒定人）名單1份

《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份

電子數(shù)據(jù)光盤1張

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