福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書(shū)

晉檢金融刑訴〔2019〕184號(hào)

被告人劉某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3623291999********，漢族，初中文化，務(wù)工，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**組。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2019年6月21日被晉江市公安局刑事拘留，7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份期間，被告人劉某某以牟利為目的，在江西省余干縣向開(kāi)卡人趙某某收買(mǎi)了配套有U盾、密碼以及綁定的手機(jī)號(hào)碼等信息資料的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行信用卡共2張，后進(jìn)一步非法提供給其上游“譚某某”（另案處理）。嗣后，上述被倒賣(mài)的卡號(hào)為62172315120********的工商銀行卡于2019年5月15日，收到被詐騙被害人高某某在晉江轄區(qū)內(nèi)，被人以“辦理網(wǎng)絡(luò)貸款需要刷取流水”的方式詐騙走的贓款人民幣3000元。

2019年6月21日16時(shí)許，被告人劉某某在江西省上饒市余干縣“**”酒店內(nèi)，被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證，扣押手機(jī)的照片；

2.書(shū)證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過(guò)、身份證明、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)以及開(kāi)戶(hù)信息、交易流水等；

3.證人證言，證人高某某、趙某某的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人劉某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄，證人與被告人相互辨認(rèn)的筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某犯罪歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。因被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議對(duì)其在有期徒刑九個(gè)月至一年的幅度內(nèi)判處刑罰，并處一萬(wàn)元以上三萬(wàn)元以下罰金，同時(shí)建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽(yáng)

2019年9月11日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所；

2.本案案卷材料貳冊(cè)；

3.證人名單壹份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份；

5.光盤(pán)壹張。

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