浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢二部刑訴〔2021〕179號(hào)　

被告人劉某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307811989********，漢族，大專文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地湖南省常德市**，住湖南省津市**里**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月29日被金華市公安局江南分局取保候?qū)彙????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月中旬至4月17日，被告人劉某某、田某某（另案處理）明知姚某某（另案處理）利用微信收取的錢款系贓款，為賺取好處費(fèi)，仍然提供微信號(hào)并按指示轉(zhuǎn)移贓款，具體操作如下，由田某某負(fù)責(zé)租微信賬號(hào)，劉某某負(fù)責(zé)將微信賬號(hào)提供給姚某某用于收款，姚某某定期將微信收取的錢款提現(xiàn)，并通知?jiǎng)⒛衬?，讓微信?hào)主登錄微信，扣除一定數(shù)額的好處費(fèi)后（好處費(fèi)由劉某某、田某某、微信號(hào)主進(jìn)行分配），將提現(xiàn)至銀行卡內(nèi)的剩余錢款通過掃二維碼的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)移，而上游犯罪分子則通過支付一定手續(xù)費(fèi)的方式從二維碼提供者處換取現(xiàn)金。

經(jīng)查，劉某某等人通過掃二維碼的方式參與轉(zhuǎn)移的錢款累計(jì)4萬余元（系上游犯罪分子利用劉某某等人提供的微信號(hào)，以拉貨需要收取好處費(fèi)、信息費(fèi)的名義，向不特定被害人實(shí)施詐騙所得的錢款），目前制作筆錄的被害人有李某甲、李某乙才、谷某某、周某某、唐某某、袁某某，合計(jì)被騙數(shù)額為4000余元。

2020年4月29日，民警抓獲被告人劉某某，歸案后，劉某某退出非法獲利3600元，并對(duì)李某甲等6名被害人進(jìn)行退賠。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接警單、人口信息、歸案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)清單、情況說明、轉(zhuǎn)賬截圖等；

2.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)筆錄、檢查筆錄、扣押決定書、扣押清單等；

3.證人莊某某的證言；

4.被害人李某甲、李某乙、谷某某等人的陳述；

5.被告人劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某等人明知是犯罪所得的贓物而予以掩飾、隱瞞，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

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??????????????????????????????????檢察官：張玲?

??????????????????????????????????檢察官助理：鐘原

??????????????????????????????????2021年1月14日

附件：

1.被告人劉某某（聯(lián)系方式為186********）現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

????2.公安卷2冊(cè)、檢察卷1冊(cè)（單軌推送）

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》和《量刑建議書》各1份