河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

三澠檢一部刑訴〔2020〕271號(hào)　

被告人劉某某，男，2000年**月*日出生，公民身份號(hào)碼3607212000********，漢族，大學(xué)在讀，學(xué)生，戶籍所在地江西省贛州市贛縣，住贛縣**鎮(zhèn)**村**組*號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，澠池縣人民檢察院不批逮捕準(zhǔn)，于2019年11月20日被澠池縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份以來(lái)、被告人劉某某明知他人實(shí)施違法犯罪的情況下，仍向劉某甲（另案處理）提供微信收款二維碼，用于接收并幫助轉(zhuǎn)移詐騙資金。劉某某微信賬戶累計(jì)接收資金共計(jì)27200元，劉某某又把錢轉(zhuǎn)到劉某甲指定的銀行卡內(nèi)或者劉某甲的微信賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)。經(jīng)核查，2019年6月14日、15日，澠池縣居民郭某某被人以網(wǎng)上貸款的方式詐騙6800元，其中4800元進(jìn)入劉某某微信賬戶得以流轉(zhuǎn)。

案發(fā)后，劉某某投案自首，主動(dòng)上繳涉案資金27200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、破案報(bào)告、劉某某手機(jī)微信賬號(hào)二維碼收款轉(zhuǎn)賬明細(xì)截圖、郭某某手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬截圖、領(lǐng)條、公安機(jī)關(guān)繳款票據(jù)、在校學(xué)生證明等；2、被告人劉某某供述與辯解；3.?同案犯劉某某、劉某甲的供述與辯解；4、視聽(tīng)資料：訊問(wèn)視頻光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知他人實(shí)施違法犯罪的情況下，仍提供自己微信收款二維碼，幫助接收轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》二十五條第一款、第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。劉某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；劉某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰；劉某某上繳全部涉案資金，可以酌情從輕處罰；劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，可以依法從寬處理。建議判處劉某某單處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察官：楊琿

2020年10月18日　

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇≮M縣**鎮(zhèn)**村，聯(lián)系方式1787055****。

2.案卷材料和證據(jù)兩冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；