河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕271號　

被告人劉某某，男，2000年**月*日出生，公民身份號碼3607212000********，漢族，大學在讀，學生，戶籍所在地江西省贛州市贛縣，住贛縣**鎮(zhèn)**村**組*號，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，澠池縣人民檢察院不批逮捕準，于2019年11月20日被澠池縣公安局取保候審。

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月16日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明：

2019年4月份以來、被告人劉某某明知他人實施違法犯罪的情況下，仍向劉某甲（另案處理）提供微信收款二維碼，用于接收并幫助轉移詐騙資金。劉某某微信賬戶累計接收資金共計27200元，劉某某又把錢轉到劉某甲指定的銀行卡內或者劉某甲的微信賬戶進行流轉。經核查，2019年6月14日、15日，澠池縣居民郭某某被人以網上貸款的方式詐騙6800元，其中4800元進入劉某某微信賬戶得以流轉。

案發(fā)后，劉某某投案自首，主動上繳涉案資金27200元。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：到案經過、抓獲經過、戶籍證明、破案報告、劉某某手機微信賬號二維碼收款轉賬明細截圖、郭某某手機微信轉賬截圖、領條、公安機關繳款票據、在校學生證明等；2、被告人劉某某供述與辯解；3.?同案犯劉某某、劉某甲的供述與辯解；4、視聽資料：訊問視頻光盤。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某明知他人實施違法犯罪的情況下，仍提供自己微信收款二維碼，幫助接收轉移違法犯罪所得，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》二十五條第一款、第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。劉某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當減輕處罰；劉某某系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰；劉某某上繳全部涉案資金，可以酌情從輕處罰；劉某某自愿認罪認罰并簽字具結，可以依法從寬處理。建議判處劉某某單處罰金3000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察官：楊琿

2020年10月18日　

附：

1.被告人劉某某現取保候審于江西省贛縣**鎮(zhèn)**村，聯系方式1787055****。

2.案卷材料和證據兩冊；

3.《認罪認罰具結書》一份；