阿拉山口市人民檢察院　

起?訴?書

阿拉山口市院一部刑訴〔2021〕4號　

????被告人劉**，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼37250119******6032，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)，無業(yè)，住山東省聊城市東昌府**院10號樓**單元**樓西戶。2020年9月28日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被阿拉山口市公安局刑事拘留；2020年11月5日經(jīng)我院審查以掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪批準逮捕。現(xiàn)羈押于博樂市看守所。

本案由阿拉山口市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉**涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2021年1月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉**經(jīng)葛**（該人目前在緬甸）介紹幫其取違法資金，葛**承諾每取1萬元違法資金給劉**提成100元好處費。2020年7月初至9月25日期間，被告人劉**在明知幫葛**取的現(xiàn)金為違法資金的前提下，在福建省泉州市、永春縣等地各商業(yè)銀行柜臺、ATM機幫助葛**取款，使用其本人6張銀行卡幫助葛**取款共計232.78萬元，非法獲利2.32萬元。期間，被告人劉**雇傭的取現(xiàn)車手（承諾取現(xiàn)車手每取1萬元現(xiàn)金提成50元，劉**從中賺取差價50元）侯**（另案處理）、王**（另案處理）、楊**（另案處理）、鄭**（另案處理）四人在福建省晉江市、石獅市、廈門市等地各商業(yè)銀行柜臺、ATM機幫劉**進行取款共計482.99萬元人民幣，被告人劉**共非法獲利4.76萬元人民幣。被告人劉**及取現(xiàn)車手取款后按照葛**指定的交易地點以煙酒、飲料作為交易暗號，具體數(shù)字代表所交易的資金量。2020年8月至9月，公安機關(guān)查凍流向境外犯罪資金賬戶46個，126.078萬元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證，被告人供述，電子證據(jù)，視聽資料等證據(jù)在案佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉**對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉**明知所取的錢為上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以幫助轉(zhuǎn)移或者其他方法掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉**認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

阿拉山口市人民法院　

檢?察?官：巴塔

檢察官助理：巴琴

（院?。?/span>

2021年2月4日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于博樂市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)捌冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.有關(guān)涉案款物一并移送。