湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院

起 訴 書

湘鄉(xiāng)檢公訴刑訴〔2019〕355號(hào)

被告人劉某甲，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣，住湖南省婁底市雙峰縣杏子鋪鎮(zhèn)**村**組。因犯盜竊罪于2018年11月被湘鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年1月25日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2018年3月2日被湘鄉(xiāng)市公安局監(jiān)視居住，于2019年9月2日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)湘鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月9日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

本案由湘鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月18日日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月24日下午，被告人劉某甲明知?jiǎng)⒛骋遥ㄒ雅行蹋┨峁┑你y行卡內(nèi)錢財(cái)系詐騙所得，在劉某乙承諾給予一定“報(bào)酬”的利益驅(qū)使下，伙同劉某乙竄到湘鄉(xiāng)市虞唐鎮(zhèn)，由劉某乙望風(fēng)，劉某甲使用戶名為武某某，卡號(hào)為62179956700********的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡在虞唐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)上取款20000元；使用戶名為劉某丙，卡號(hào)為62170030301********的中國建設(shè)銀行卡在虞唐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)上取款19700元，被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場查獲，案發(fā)后，民警在劉某乙、劉某甲持有的沒有來得及取款操作的長沙銀行卡內(nèi)提取20000元人民幣扣押。2018年1月23日，劉某甲伙同劉某乙在衡陽市**銀行內(nèi)取款89400元，劉某甲兩次替劉某乙取款共129100元，劉某甲非法獲利660元。

2018年1月21日至1月23日，被害人英某某被人以“好運(yùn)彩彩票”的名義騙取3000元，英某某于2018年1月22日通過微信（微信號(hào)：******，綁定的銀行卡號(hào)為62284818264********）轉(zhuǎn)賬的方式將2000元轉(zhuǎn)入了微信賬號(hào)155********（綁定銀行卡號(hào)為62179956700********，銀行開戶名為武某某），于2018年1月23日將1000元通過微信（微信號(hào)：******，綁定的銀行卡號(hào)為62284818264********）轉(zhuǎn)入微信賬號(hào)155********（綁定銀行卡號(hào)為62179956700********，銀行開戶名為武某某）；2018年1月23日至1月24日，被害人魏某某被人以“好運(yùn)彩彩票”的名義被騙4萬元，魏某某于2018年1月23日、1月24日分四次將4萬元（每次1萬元）通過微信（微信號(hào)：1391902****，綁定的銀行卡號(hào)為62148393********，開戶名為郭某某）轉(zhuǎn)入微信賬號(hào)155********（綁定銀行卡號(hào)為62179956700********，銀行開戶為武某某），英某某通過微信轉(zhuǎn)賬至微信賬戶155********的3000元錢被人于2018年1月23日提現(xiàn)至綁定的銀行卡62179956700********內(nèi)，后該3000元被該卡6179956700********跨行轉(zhuǎn)賬至銀行卡62170030301********（銀行開戶名為劉某丙）內(nèi)，劉某乙、劉某甲于1月23日在衡陽市**機(jī)處將含3000元系被害人英某某被騙的資金取出。被害人魏某某通過微信轉(zhuǎn)賬至微信賬戶155********的40000元錢有30000元錢于2018年1月24日被人提現(xiàn)至綁定的銀行卡62179956700********內(nèi)，劉某乙、劉某甲于2018年1月24日在虞唐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)銀行取出的39700元系被害人魏某某被騙的資金。（62179956700********向621700303010752927轉(zhuǎn)賬19700元）。

案發(fā)后，被告人劉某甲于2019年9月2日主動(dòng)向湘鄉(xiāng)市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

書證；證人證言；辨認(rèn)筆錄；被害人陳述；被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉某甲起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘鄉(xiāng)市人民法院

檢察員：謝津

2019年9月26日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)被羈押在湘鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)一冊。

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