四川省南部縣人民檢察院

起?訴?書

南南檢公訴刑訴〔2020〕1923號(hào)

被告人劉某某，女性，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224231966********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地貴州省黔西縣**鎮(zhèn)**村**組，常住地貴州省黔西縣**街**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年8月13日被南部縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月13日由南部縣公安局執(zhí)行逮捕；同年11月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南部縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月12日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某于2018年1月24日以“蔣某某”的名字注冊了博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)賬號(hào)；南部縣公安局于2018年11月30日對博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)涉嫌傳銷活動(dòng)立案偵查。2018年12月劉某某的女婿王某某因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被刑事拘留，劉某某的女兒謝某某被公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃。謝某某外逃后劉某某聯(lián)系謝某某稱有下線會(huì)員找到其退款，謝某某從2019年2月開始通過持有的羅某某、李某某等人的銀行卡向劉某某持有的劉某甲的銀行共計(jì)轉(zhuǎn)款170萬元。劉某某在明知?jiǎng)⒛臣卓ㄉ限D(zhuǎn)入的170萬元系謝某某的違法所得情況下，而將上述資金全部取出用于個(gè)人購買股權(quán)和開銷。公安機(jī)關(guān)追繳時(shí)拒不退繳。

在本院審查起訴期間，劉某某退繳了全部贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知是他人違法所得贓款，而予以轉(zhuǎn)移、隱匿，妨害了社會(huì)管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省南部縣人民法院

檢察官：謝恩春

2020年7月27日

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附件：1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話13698******；

???2.案卷材料和證據(jù)八冊。