河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

衛(wèi)濱檢一部刑訴〔2020〕638號(hào)　

????被告人劉某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508241994********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地同住址福建省龍巖市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年9月6日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局取保候?qū)彛灰蛏嫦友陲?、隱瞞犯罪所得犯罪，2020年9月8日經(jīng)本院決定,于2020年9月10日被武平縣公安局萬安派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由新鄉(xiāng)市公安局勝利分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人劉某某，聽取了辯護(hù)人馮運(yùn)華的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，2020年10月6日退回新鄉(xiāng)市公安局勝利分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年11月6日重新將案件移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月初，被告人劉某某為獲利在明知資金非法的情況下，仍提供其賬號(hào)為62218401090********的農(nóng)村信用社和賬號(hào)為62170018800********的建設(shè)銀行賬戶，代人收款、取現(xiàn)。資金到賬后，被告人劉某某持銀行卡多次到福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行東肖支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍巖支行等銀行取款，然后根據(jù)上家指使將錢交到指定人手中。2019年7月9日至2019年8月10日，被告人劉某某共取款101.9萬元。

2019年7月20日，位于新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)**街**號(hào)的張某某被人以淘寶退貨為名詐騙現(xiàn)金49864元，公安機(jī)關(guān)根據(jù)資金流向?qū)⒈桓嫒藙⒛衬匙カ@歸案，劉某某到案后，向張某某退出12000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：被告人的照片、戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行賬戶明細(xì)單等書證；

2證人證言：證人張某某、吳某某等人的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；

4.視聽資料：銀行取款監(jiān)控視頻；

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知是犯罪所得仍向他人提供銀行賬戶代為收款、取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民法院　

???檢?察?官：李金玲

???檢察官助理：王瑞

???2020年11月26日　

附件：

????1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>福建省龍巖市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)家中；

????2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

????4.《量刑建議書》1份。