長沙市望城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長望檢公訴刑訴〔2020〕141號

被告人劉某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3505251971********，漢族，小學文化，戶籍所在地同現(xiàn)住址為福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯破壞公用電信設施罪于2016年5月被浙江省蒼南縣人民法院判處有期徒刑三年；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月16日被長沙市公安局望城分局刑事拘留；同年2月21日經(jīng)長沙市望城區(qū)人民檢察院批準，由長沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局望城分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于2020年4月20日告知被害人依法享有的訴訟權利；已依法訊問犯罪嫌疑人，聽取被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，因案件部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年6月4日退回補充偵查一次；因案件重大、復雜，延長審查起訴期限兩次（自2020年5月21日至6月4日，自2020年8月4日至8月18日）。

經(jīng)依法審查查明：2019年12月至2020年1月期間，被告人劉某某通過網(wǎng)絡認識外號為“鴨子”的人（在逃），兩人約定由劉某某幫助其將網(wǎng)絡賭博的違法所得進行取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，并約定每取款一萬元給劉某某百分之三傭金。其后，劉某某將自己名下的銀行卡號及通過其他方式獲取的銀行卡號提供給“鴨子”作為轉(zhuǎn)移資金的賬戶，并多次按照“鴨子”的指示將存入銀行賬戶內(nèi)的共計28.1915萬元非法所得取出進行轉(zhuǎn)移。具體事實分述如下：

1.2019年12月15日，微信名“向往”（在逃）通過網(wǎng)絡交友方式認識被害人李某某，誘騙李某某進行網(wǎng)絡投資并將210835元存入被告人劉某某在泉州銀行尾號“5915”的銀行卡內(nèi)。其后，劉某某在12月15日和12月16日分四次將該210835元取現(xiàn)交給“鴨子”安排接錢的人員，事后獲利6300余元；

2.2020年1月4日，微信名“向往”通過網(wǎng)絡詐騙被害人孫某某將23400元分別存入被告人劉某某在泉州銀行尾號“5915”的銀行卡及在中國銀行尾號“2224”的銀行卡內(nèi)。其后，劉某某分三次將該23400元取現(xiàn)交給“鴨子”安排接錢的人員，事后獲利700余元；

3.2020年1月5日，微信名“向往”通過網(wǎng)絡詐騙被害人顏某某將29680元分三次轉(zhuǎn)至被告人劉某某在中國銀行尾號“2224”的銀行卡內(nèi)。其后，劉某某分六次將該29680元取現(xiàn)交給“鴨子”安排接錢的人員，事后獲利800余元；

4.2020年1月12日，微信名“向往”通過網(wǎng)絡詐騙被害人徐某某將18000元分三次轉(zhuǎn)至被告人劉某某在中國銀行尾號“2224”的銀行卡內(nèi)。其后，劉某某將該18000元取現(xiàn)交給“鴨子”安排接錢的人員，事后獲利540余元。

被告人劉某某歸案后，如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、刑事判決書、接受證據(jù)清單及銀行轉(zhuǎn)賬交易記錄、微信截圖及微信支付交易明細證明、銀行流水記錄、ATM機操作日志及監(jiān)控視頻截圖、接報案登記表、立案決定書、提取筆錄及照片、情況說明等；2.證人郭某某的證言；3、被害人李某某、被害人孫某某、被害人顏某某、被害人徐某某的陳述；4.被告人劉某某的供述和辯解；5、視頻資料及訊問光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某明知外號“鴨子”轉(zhuǎn)入其賬戶內(nèi)的資金是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究劉某某的刑事責任。劉某某曾被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。劉某某歸案后，如實供述了自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。劉某某在偵查階段自愿認罪認罰，可以依法從寬處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑四年八個月，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市望城區(qū)人民法院

檢察員：陳俊

2020年8月13日

附件：

被告人劉某某現(xiàn)羈押于長沙市第一看守所；

2.案卷材料3冊光盤5張；

3.《認罪認罰具結書》1份。

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