廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北銀檢刑訴〔2020〕274號

被告人劉某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4409231995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月22日被北海市公安局刑事拘留，同年9月27日經北海市人民檢察院批準逮捕，同日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月26日向北海市人民檢察院移送審查起訴，北海市人民檢察院于同年10月28日移交本院辦理。本院受理后，于2020年10月29日、12月7日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2020年10月30日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年3月，被告人劉某某與周某某（已判刑）約定，由周某某提供微信收款二維碼幫助劉某某接收并轉取詐騙團伙利用網絡游戲平臺騙取的詐騙款進行牟利，并承諾給予周某某接收并轉取詐騙款項13%的提成作為報酬。隨后周某某便糾集易某甲、易某乙（均已判刑）為詐騙團伙接收并轉取網絡詐騙款以獲利。易某甲邀集楊某甲（已判刑）參與接收并轉取網絡詐騙款。楊某甲加入該團伙后，又邀集楊某乙（已判刑）一起幫助詐騙團伙接收并轉取網絡詐騙款。周某某等五人利用微信收款二維碼及捆綁的銀行卡接收并轉取網絡詐騙款，交由被告人劉某某再轉交詐騙團伙分子“虎某某”（姓名住址不詳，在逃）。至案發(fā)，被告人劉某某參與接收轉取的詐騙款共人民幣40多萬元，獲利2萬元。

2020年8月21日，被告人劉某某到當地公安機關投案，并由其親屬退出贓款2萬元。

認定上述事實的證據如下：

1、受案登記表、到案經過、提取筆錄、扣押清單、銀行賬戶交易明細記錄等書證；2、被害人耿某某等人的陳述；3、被告人劉某某及同案犯易某甲、周某某、易某乙、楊某甲、楊某乙的供述和辯解；4、辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某明知是網絡詐騙犯罪所得贓款，而糾集他人幫助予以接收并轉取，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。在掩飾、隱瞞犯罪所得的共同犯罪活動中，被告人劉某某起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人劉某某犯罪后自動到公安機關投案，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人劉某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢?察?官：蘇意

????????????????????????????????????2020年12月11日

附件：

1.被告人劉某某現羈押在北海市第一看守所。

2.案卷材料和證據8冊。

3.訊問筆錄、換押證、適用簡易程序建議書各1份。