廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗增檢一部刑訴〔2020〕Z1256號

被告人劉某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4409821991********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地廣東省茂名市化州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年5月27日被刑事拘留，同年7月3日經本院批準逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局增城區(qū)分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2019年7月至9月期間，被告人劉某某為獲取報酬，用自己名下的多張銀行卡及支付寶帳戶為他人收錢、轉錢，將大額資金在不同的帳戶之間頻繁劃轉，從中獲利12000元。被告人劉某某的銀行卡及支付寶帳戶被他人利用實施詐騙等犯罪活動，許某某被詐騙的216700元中，有11000元轉入被告人劉某某的銀行卡及支付寶帳戶，后被告人劉某某又將該11000元轉出。2020年5月27日，被告人劉某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.??繳獲的銀行卡等物證；

2.??人口信息、開戶資料、交易明細等書證；

3.??證人許某某的證言；

4.??被告人劉某某的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某無視國家法律，明知是犯罪所得及其產生的收益，而提供資金帳戶，協(xié)助將資金轉移，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責任。被告人劉某某如實供述，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市增城區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察官：王謝英

????????????????????????????????????2020年9月25日

附：

1.被告人劉某某現押于廣州市增城區(qū)看守所。

2.本案卷宗4冊。

3.《認罪認罰具結書》1份。

4.《量刑建議書》2份。

5.《適用簡易程序建議書》1份。

6.扣押的被告人劉某某的手機二臺（藍紅色華為一臺、藍色華為一臺）及銀行卡9張（詳見扣押清單2卷P43），現暫扣于廣州市公安局增城區(qū)分局，請依法判處。