山東省臨沭縣人民檢察院

起?訴?書

沭檢一部刑訴〔2021〕143號(hào)

被告人劉某某，男，1988年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：4305211988********，漢族，初中文化,群眾，湖南省**縣人，現(xiàn)居湖南省**縣***鎮(zhèn)**村*****號(hào)，無(wú)業(yè)。2020年8月因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被上海市虹口區(qū)法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。2020年10月24日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被臨沭縣公安局刑事拘留，同年11月30日被依法逮捕。

本案由臨沭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰所導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月份以來(lái)，被告人劉某某使用其家人、朋友、同事的銀行卡幫助蘇某某（在逃）將電信詐騙來(lái)的款項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)，從中收取2%的好處費(fèi)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人劉某某共計(jì)取款人民幣1097900元（幣種，下同），非法獲利2.1萬(wàn)余元。

1、2020年3月16日，臨沭縣居民李某某在“伊對(duì)”APP交友平臺(tái)結(jié)識(shí)一位自稱"劉某"的男子，添加對(duì)方微信號(hào)******，對(duì)方推薦其掃碼下載股票、期貨交易平臺(tái)，指導(dǎo)投資。李某某先后向平臺(tái)指定銀行卡轉(zhuǎn)賬105萬(wàn)余元，后該投資平臺(tái)無(wú)法提現(xiàn)，也無(wú)法聯(lián)系對(duì)方，最終被騙。其中李某某向鄧某某農(nóng)業(yè)銀行卡62284811294********內(nèi)分三筆轉(zhuǎn)賬71000元，后該錢被轉(zhuǎn)到被告人劉某某持有的趙某、劉某甲、賀某某的銀行卡，由劉某某通過(guò)ATM機(jī)將錢取現(xiàn)；李某某向張某農(nóng)業(yè)銀行卡62284811294********內(nèi)轉(zhuǎn)賬114400元，后該錢轉(zhuǎn)到鄧某某農(nóng)業(yè)銀行卡62284811294********內(nèi)，又將該錢轉(zhuǎn)入被告人劉某某持有的劉某甲、曾某某、趙某某、李某甲銀行卡內(nèi)，由劉某某通過(guò)ATM機(jī)取現(xiàn)。

2、2020年4月19日，北京市**區(qū)單某某接到以注銷校園貸為由的電話并被詐騙112500元。其中4萬(wàn)元轉(zhuǎn)入劉某甲長(zhǎng)沙銀行卡62144678731********內(nèi)，后被告人劉某某先將錢轉(zhuǎn)到趙某長(zhǎng)沙銀行卡62144678731********內(nèi)，再將錢分別轉(zhuǎn)給李某甲湖南農(nóng)商銀行卡62309018180********內(nèi)和賀某某郵政儲(chǔ)蓄銀行卡62218055200********內(nèi)，最后由劉某某通過(guò)ATM機(jī)將錢取現(xiàn)。

3、2020年4月6日，湖南省**市**市居民廖某被以注銷網(wǎng)絡(luò)貸款為由詐騙9500元。其中向劉某甲銀行卡62144678731********內(nèi)轉(zhuǎn)款4500元，被告人劉某某將該筆錢轉(zhuǎn)入許某62220319060********內(nèi)的卡中，后通過(guò)ATM機(jī)取現(xiàn)。

4、2020年4月19日，云南省**市**區(qū)居民李某接到以注銷微博借錢賬號(hào)為由的電話并被詐騙50000元。根據(jù)對(duì)方指示，李某向?qū)Ψ教峁┑膭⒛臣足y行卡62144678731********內(nèi)轉(zhuǎn)款50000元，后被告人劉某某將該筆錢分別轉(zhuǎn)到其持有的銀行卡內(nèi)，其中向趙某某湖南農(nóng)村信用社623090**********內(nèi)轉(zhuǎn)賬3100元，向曾某某農(nóng)業(yè)銀行卡62284811294*******內(nèi)轉(zhuǎn)賬20000元（后取現(xiàn)14000元），向賀某某銀行卡62366829400********內(nèi)轉(zhuǎn)賬20000元（后取現(xiàn)），趙某建設(shè)銀行卡62309429600********內(nèi)轉(zhuǎn)賬3888元；向支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬2999元。

5、2020年3月18日，廣東省深圳市居民鐘某某通過(guò)陌陌認(rèn)識(shí)一名好友，對(duì)方稱在“平安交易通”做“黃金國(guó)際”投資，充值后無(wú)法提現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)被騙，共計(jì)359249元。其中3月22日向被告人劉某某持有的賀某某銀行卡62144678731********內(nèi)轉(zhuǎn)入2000元。3月25日向鄧某某銀行卡62144678731********內(nèi)轉(zhuǎn)入31620元，該款后被轉(zhuǎn)入黃某某銀行卡62148373********內(nèi)，后被告人劉某某將該款分別轉(zhuǎn)到其持有的曾某甲銀行卡62144678731********內(nèi)1550元，許某銀行卡62309018180********內(nèi)10000元，賀某某銀行卡62366829400********內(nèi)10000元，曾某某銀行卡62284811294********內(nèi)5000元，李某甲銀行卡62309018180********內(nèi)5000元。其中30070元被被告人劉某某通過(guò)ATM機(jī)取現(xiàn)。

6、2020年2月21日23時(shí)許，江西省**縣居民謝某某在手機(jī)直播看到廣告“免費(fèi)裸聊加QQ”，其添加對(duì)方QQ（221200****）裸聊并下載“夜播”，在填完基本信息后APP一直打不開，對(duì)方發(fā)送其裸聊截圖讓其轉(zhuǎn)賬，發(fā)現(xiàn)被騙。謝某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)款16000元至被告人劉某某持有的趙某銀行卡62148378********內(nèi)，后通過(guò)支付寶支付。

7、2020年4月9日，貴州省**市居民羅某接到以注銷校園貸款為由的電話并被詐騙14000元，其中4000元轉(zhuǎn)入被告人劉某某持有的賀某某銀行卡62144678731********內(nèi)，后劉某某將該錢款轉(zhuǎn)入曾某甲銀行卡62144678731********內(nèi)。

8、2020年4月10日，江西省**市居民陳某某被以注銷京東白條貸款的名義詐騙10800元。陳來(lái)剛將該筆錢轉(zhuǎn)入被告人劉某某持有的賀某某銀行卡62144678731********內(nèi)，后劉某某將該筆錢轉(zhuǎn)入曾某甲銀行卡62144678731********內(nèi)。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)：被告人劉某某使用李某某62309018180********銀行卡共計(jì)取款167200元；使用趙某甲銀行卡62309018050********銀行卡取款42100元；使用曾某某62284811294********銀行卡共計(jì)取款212800元；使用劉某甲62144678731********銀行卡共計(jì)取款20000元；使用趙某62144678731********銀行卡共計(jì)取款161100元；使用賀某某62218055200********銀行卡共計(jì)取款19900元；使用賀某某62366829400********銀行卡共計(jì)取款120500元；使用黃某某62148373********銀行卡共計(jì)取款52000元；使用許某62220319060********銀行卡共計(jì)取款70500元；使用許某62309018180********銀行卡共計(jì)取款112900元；使用趙某某62144678731********銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)賬32900元；使用曾某甲62220319060********銀行卡共計(jì)取款86000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

辨認(rèn)筆錄；刑事判決書、銀行流水明細(xì)等書證；證人證言；被害人李某某等人的陳述；被告人劉某某的供述及辯解等。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省臨沭縣人民法院

檢察員：劉艷

2021年2月27日

附：1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于臨沭縣看守所。

2.偵查卷3冊(cè)?！?