安徽省壽縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

壽檢二部刑訴〔2020〕212號(hào)

被告人劉友名，男，1986年**月**日出生，?身份證號(hào)碼4310211986********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍地湖南省郴州市桂陽(yáng)縣**街道**號(hào),現(xiàn)住廣東省中山市**北路**號(hào)**有限公司宿舍樓，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月11被抓獲歸案，同年3月13日被壽縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由壽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由壽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉友名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020日2月上旬，孫某某在“**投資集團(tuán)”的手機(jī)理財(cái)APP平臺(tái)進(jìn)行“投資”，后發(fā)現(xiàn)無(wú)法正常提現(xiàn)，便聯(lián)系“平臺(tái)客戶(hù)”?！捌脚_(tái)客戶(hù)”以分紅系統(tǒng)升級(jí)，資金被凍結(jié)等虛假理由，謊稱(chēng)先充值后才能解凍提現(xiàn)。孫某某信以為真遂按照“平臺(tái)客服”要求進(jìn)行了充值，但仍不能取現(xiàn)。孫某某累計(jì)損失人民幣48200元。該錢(qián)款分多筆進(jìn)入戶(hù)名洪某某的尾號(hào)0876賬戶(hù)，其中4萬(wàn)元于2020年2月8日被轉(zhuǎn)賬至劉某某的尾號(hào)0955的建設(shè)銀行卡中。同日，被告人劉友名來(lái)到福建省廈門(mén)市**支行將該錢(qián)提取。被告人劉友名伙同他人以類(lèi)似方式累計(jì)幫助取款47萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶(hù)籍證明、歸案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、賬戶(hù)對(duì)賬單、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)清單、諒解書(shū)等書(shū)證。

2.被害人孫新旺陳述。

3.被告人劉友名的供述與辯解。

4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉友名明知是犯罪所得而提供取款幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省壽縣人民法院

檢察官：洪鵬程

2020年7月23日

附件：1.被告人劉友名現(xiàn)羈押于壽縣看守所。

2.隨起訴書(shū)移送偵查卷宗貳冊(cè)。