上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢金融刑訴〔2020〕385號

被告人劉某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：5113031990********，漢族，初中文化，農民，戶籍在四川省南充市高坪區(qū)**街道**村**組**號**號。2019年4月因吸毒行為被四川省南充市公安局順慶區(qū)分局行政拘留十日。2020年4月因吸毒行為被四川省南充市公安局順慶區(qū)分局行政拘留十五日，社區(qū)戒毒三年。2019年5月14日因涉嫌盜竊罪由上海市公安局松江分局刑事拘留，同月17日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月16日經本院批準，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月13日移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，于2020年8月26日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年3月至4月期間，被告人劉某某受馬某某（另案處理）指使，在明知是犯罪所得的情況下，三次至四川省南充市中國郵政儲蓄銀行的ATM機，以二維碼取款的方式將被害人周某某、康某某、譚某某賬戶內的錢款取現、轉移，共計人民幣15,000元（以下幣種均為人民幣），個人獲利1,500元。

2020年5月14日，被告人劉某某在四川省南充市順慶區(qū)被公安民警抓獲，到案后其自愿如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據證明：

1.被害人周某某、康某某、譚某某的陳述，取款記錄截圖證實，2020年3月29日周某某在本區(qū)泗涇鎮(zhèn)**路**弄**號工地，收到其銀行卡被取款5049.9元的短信，遂報警；2020年3月28日康某某在其家中，收到銀行卡被取款5000元的短信，遂報警；2020年4月2日譚某某在其家中收到其銀行卡被取款5000元的短信，遂報警。

2.同案證人馬某某、吳某甲、吳某乙的供述證實，馬某某伙同張某某等人利用網絡技術盜取他人銀行卡內錢款。2020年3、4月期間，馬某某打電話給被告人劉某某，讓劉某某到銀行ATM機拍下二維碼發(fā)給其，其轉發(fā)給張某某等人，后告訴劉某某取款密碼。劉某某共取錢三次，每次5000元，每次馬某某給劉某某500元的報酬。

3.證人王某某的證言，《調取證據清單》、光盤及監(jiān)控截圖證實，被告人劉某某取錢的過程。

4.轉賬記錄、手機通話記錄截圖證實，被告人劉某某將錢款轉給馬某某的情況。

5.《扣押清單》證實，被告人劉某某退繳違法所得1500元。

6.《到案經過》證實，被告人劉某某系被抓獲到案。

7.《人口信息》《網上比對》《行政處罰決定書》《社區(qū)戒毒決定書》證實，被告人劉某某作案時已達刑事責任年齡及其劣跡情況。

8.被告人劉某某的供述及辨認筆錄證實，被告人劉某某對基本犯罪事實無異議。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：趙林林

2020年9月2日

附：

1.被告人劉某某現羈押于松江區(qū)看守所。

2.案卷材料二冊、光盤二張。

3.《證人（鑒定人）名單》一份。

4.贓證物品清單一頁。

5.《認罪認罰具結書》一份、《量刑建議書》三份。

6.《適用簡易程序建議書》一份。

7．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處罰。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。_?