上海市普陀區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

滬普檢刑訴〔2021〕71號(hào)　

被告人劉某某，男，2002年**月**日生，公民身份號(hào)碼3208042002********，漢族，**文化，無(wú)業(yè)，戶籍在江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，住浙江省湖州市安吉縣**小區(qū)**座**樓**號(hào)。2020年10月12日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年10月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月21日，被告人劉某某為獲取好處費(fèi)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)QQ昵稱為“MC小胖總”的人（真實(shí)身份待查，另案處理），同意提供自己的支付寶和銀行卡賬戶給對(duì)方，并幫助對(duì)方轉(zhuǎn)款。

當(dāng)日18時(shí)許，居住在上海市**路**弄**號(hào)**室的被害人李某某因參與裸聊遭他人敲詐，被迫向被告人劉某某的支付寶賬戶先后三次轉(zhuǎn)入30000元、26000元和7000元人民幣（以下幣種同）。

被告人劉某某明知上述款項(xiàng)可能系犯罪所得，仍按“MC小胖總”的要求轉(zhuǎn)入他人賬戶，事后獲取好處費(fèi)300元。

2020年10月12日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人李某某的陳述、QQ聊天記錄截圖、接報(bào)回執(zhí)單等，證明2020年7月21日18時(shí)許，其在QQ上因參與裸聊遭他人敲詐，被迫向劉某某的支付寶賬戶分三筆轉(zhuǎn)入30000元、26000元和7000元，事后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案的事實(shí)。

2.支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶賬號(hào)截圖、交通銀行卡明細(xì)、公安部反詐平臺(tái)交易流水，證明被害人的款項(xiàng)分三筆轉(zhuǎn)入被告人劉某某的賬戶，其當(dāng)即又轉(zhuǎn)入他人賬戶的事實(shí)。

3.扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、廣東安證計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人劉某某的作案手機(jī)，以及提取被告人劉某某與他人聯(lián)絡(luò)轉(zhuǎn)移贓款的QQ聊天記錄的事實(shí)。

4.常住人口基本信息、受案登記表、公安機(jī)關(guān)辦案說(shuō)明，證明被告人劉某某的身份信息、本案案發(fā)情況及劉某某被抓獲的經(jīng)過(guò)等事實(shí)。

5.被告人劉某某的供述，證明其為獲好處費(fèi)，將個(gè)人支付寶和銀行卡賬戶提供給通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)的他人，并幫助對(duì)方轉(zhuǎn)移贓款。2020年7月21日18時(shí)許，其按對(duì)方指示將先后轉(zhuǎn)入其賬戶的30000元、26000元、7000元錢款，隨即轉(zhuǎn)移至指定賬戶，并獲取好處費(fèi)300元的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官徐海泉

檢察官助理鐘文婷

2021年1月27日

附：

????1.?被告人劉某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.?偵查卷宗二冊(cè)(含光盤一張、U盤一個(gè))。

3.《適用速裁程序建議書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰法律意見(jiàn)書(shū)》一份。

6.?法援律師：沈加全，聯(lián)系電話：1381661****。?

7.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。