廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東三區(qū)檢刑訴〔2020〕656號

被告人劉某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼：3621211973********，漢族，文化程度大專，系東莞市**有限公司股東，戶籍所在地為地江西省贛縣**鎮(zhèn)**道**路**號**院**棟**室。因涉嫌挪用資金罪于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，同年12月19日被本院取保候審。

辯護人易某某，北京市盈科（東莞）律師事務所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌挪用資金罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年1月23日將案件退回補充偵查，偵查機關于同年2月18日重新移送審查起訴。由于案情復雜，本院依法決定延長審查期限至2020年4月2日。

經依法審查查明：被告人劉某某系被害單位東莞市**有限公司（以下簡稱**公司）的股東，負責聯(lián)系客戶和收取客戶貨款。2018年至2019年6月，劉某某利用其擔任**公司股東的職務便利，通過其名下的中國農業(yè)銀行賬戶（賬號：6228480609627******）和微信等賬戶，先后收取客戶的貨款共計1227268元（其中，**廠貨款216307元、**廠貨款317431元、**廠貨款335159元、**廠貨款99830元、**廠貨款76275元、**廠貨款65550元、**廠貨款3126元、**廠貨款30000元、**廠貨款83590元），并挪用上述資金歸個人使用；同年7月，劉某某已歸還**公司300000元。2019年9月22日，劉某某接公安人員通知后自行前往公安機關接受調查，上述剩余款項927268元至案發(fā)日超過三個月仍未歸還。案發(fā)后，劉某某家屬先后歸還**公司618227元。

認定上述事實的證據如下：

現(xiàn)場勘驗材料，銀行交易流水等書證，被害單位代表李某某的陳述，付某某等證人的證言，被告人劉某某的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某作為公司股東，利用職務上的便利，挪用公司資金歸個人使用，數額較大，超過三個月未歸還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人劉某某自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議對被告人劉某某判處有期徒刑六個月至一年。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院????????????????

檢察員：張冰

2020年4月1日

附：

1、被告人劉某某現(xiàn)取保候審。

2、移送偵查卷伍冊，檢察卷壹冊。

3、移送《認罪認罰具結書》一份。