商都縣人民檢察院

起?訴?書

商檢公訴刑訴〔2017〕118號(hào)

被告人劉某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1526261970********，漢族，大學(xué)專科文化程度，原任商都縣農(nóng)業(yè)銀行**分理處**主任，戶籍所在地河北省張家口市，住商都縣**家屬院。2008年10月22日因挪用公款罪被商都縣人民法院判處有期徒刑五年，于2011年05月27日被內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特第一監(jiān)獄刑滿釋放。因涉嫌挪用公款罪，經(jīng)我院決定，于2012年8月23日刑事拘留；2017年6月29日由商都縣公安局執(zhí)行拘留，經(jīng)烏蘭察布市人民檢察院批準(zhǔn)，2017年07月13日逮捕。現(xiàn)羈押于商都縣看守所。

本案由我院反貪局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌挪用公款罪，于2017年9月13日移送審查起訴。我科受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長辦案期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

從2004年至2006年7月17日，被告人曾某某（已判刑）、郭某某（已判刑）、劉某某、李某某（已判刑）、白某某（已死亡）共同挪用企業(yè)存款、儲(chǔ)戶存款、庫款做生意，劉某某詳細(xì)挪用情況如下：

（一）2004年劉某某挪用公款的情況。

2004年01月18日fclg0079憑證挪用程某某（**營業(yè)所員工工資及獎(jiǎng)金存折，由劉某某保管）存款人民幣7110元，3月22日fcle0005憑證挪用程某某存款人民幣8000元（其中劉某某支7000元），?6月18日fclf0001憑證挪用商都縣**有限公司人民幣20萬元，7月10日fcle0001挪用**有限公司人民幣28.6萬元，7月20日fcle0002挪用**有限公司人民幣20萬元，8月14日fcle0013憑證挪用田某某存款人民幣4萬元，fclg0032挪用田某某存款人民幣1000元，8月19日fclg0033挪用張某某存款人民幣4萬元，8月22日fclg0074憑證挪用張某某卡存款人民幣1萬元，8月25日fcle0054憑證挪用張某某存款人民幣9500元，8月31日fclf0011憑證挪用商都縣**有限公司人民幣10萬元，9月10日fclf0002憑證挪用商都縣**有限公司?人民幣11萬元存入劉某甲卡，9月16日fcle0052憑證挪用庫款人民幣20萬元存入劉某甲卡。

（二）2005年劉某某挪用公款的情況。

2005年1月8日挪用“海某某”存款6300元，同日又挪用“海某某”存款人民幣3000元，1月17日挪用“海某某”存款人民幣20萬元，1月27日挪用“海某某”存款人民幣4萬元，同日又挪用“海某某”存款人民幣1萬元，3月9日fclg0089憑證挪用程某某存款人民幣2000元，3月19日fclg0039憑證挪用庫款人民幣1萬元存入劉某甲卡。6月25日fclf0094憑證挪用庫款人民幣15萬元存入陳某某（劉某某自己使用的卡）卡，6月27日fclf0104憑證挪用庫款人民幣2.5萬元存入劉某某卡，6月28日fclf0096憑證挪用庫款人民幣1.5萬元存入陳某某卡，6月29日fclf0085憑證挪用庫款人民幣2.8萬元存入陳某某卡。8月29日fclb0037憑證挪用庫款6.5萬元存入劉某某卡，9月24日fclh0023憑證挪用庫款人民幣人民幣7萬元存入劉某某卡，9月27日fclb0083憑證挪用庫款人民幣2萬元存入劉某某卡，9月29日fclb0103憑證挪用庫款人民幣10萬元存入尼某某（實(shí)際由劉某某使用）卡，10月26日fclb0233憑證挪用庫款人民幣19萬元存入劉某某卡。11月3日fclf0232憑證挪用庫款5萬元存入劉某某卡，11月10日fclb0060憑證挪用**公司18萬元，12月14日fclh0046憑證挪用檢察院存款人民幣2000元，12月24日fclb0273憑證挪用庫款人民幣15萬元存入劉某乙（劉某乙卡實(shí)際由劉某某使用）卡。

（三）2006年劉某某挪用公款的情況。

2006年1月25日fclh0097憑證挪用庫款人民幣8萬元存入劉某某卡，3月26日fclb0045憑證挪用檢察院存款人民幣4萬元，3月30日fclb0180憑證挪用檢察院存款人民幣21352.72元，3月31日fclb0015憑證挪用檢察院存款人民幣13166.95元。

劉某某歸還公款情況：

2004年9月13日fcle0020憑證支劉某甲卡人民幣49990元?dú)w還庫款，9月13日fcle0049憑證支劉某甲卡人民幣3萬元?dú)w還庫款，9月13日fcle0086憑證支劉某甲卡人民幣10萬元?dú)w還庫款，9月13日fclf0001憑證存商都縣**有限公司人民幣30萬元，9月24日fclf0001憑證存**有限公司人民幣9萬元，9月27日fcle0047憑證存**有限公司人民幣5萬元，11月8日fcle0135憑證支劉某甲卡人民幣10萬元?dú)w還庫款，11月12日fcle0001憑證支劉某甲卡人民幣4.5萬元?dú)w還庫款，11月13日fcle0107憑證支劉某甲卡人民幣5.5萬元?dú)w還庫款。

2005年4月28日fclf0106憑證支劉某甲卡人民幣49999.99元?dú)w還庫款。7月24日fclb0244憑證支陳某某卡人民幣15萬元?dú)w還庫款。10月18日fclh0018憑證支劉某甲卡人民幣8.32萬元?dú)w還庫款。11月1日fclb0043憑證支劉某某卡人民幣8.1萬元?dú)w還庫款，11月22日fclb0088憑證支劉某某卡人民幣15萬元?dú)w還庫款，12月2日05－fclb0100憑證支劉某某卡人民幣6萬元?dú)w還庫款，12月6日fclb0144憑證支劉某某卡人民幣1.14萬元?dú)w還庫款，12月6日fclb0145憑證支劉某某卡人民幣10.26萬元?dú)w還庫款，12月28日fclb0015憑證支劉某某存款人民幣2萬元?dú)w還庫款。

綜上，從2004年至2006年7月10日，劉某某累計(jì)挪用公款37筆人民幣268.142967萬元，歸還18筆人民幣152.818999萬元，差人民幣115.323968萬元未歸還。

截止到2006年7月10日，曾某某、郭某某、劉某某、白某某、李某某五人共同挪用公款未歸還金額共計(jì)人民幣537.047769萬元。上述未歸還的公款，最終形成了**公司賬戶存款的虧空。

2006年7月10日，**公司要向**有限公司轉(zhuǎn)賬人民幣450萬元、向商都縣國土資源局轉(zhuǎn)賬人民幣14萬元，因**公司賬款已被挪用，無法轉(zhuǎn)賬。

為應(yīng)對(duì)企業(yè)轉(zhuǎn)賬，2006年7月12日，曾某某和李某某去通遼借款未果，7月13日晚上，曾某某、劉某某、李某某三人商量，劉某某提出挪用聯(lián)行資金，7月14日，曾某某、李某某、郭某某、劉某某四人商定挪用聯(lián)行資金，下午，劉某某辦理錄入業(yè)務(wù)，因支行大網(wǎng)已關(guān)閉，不能辦理轉(zhuǎn)賬。7月17日，劉某某用李某某的柜員以fclc0001號(hào)憑證錄入**公司轉(zhuǎn)**有限公司人民幣450萬元，以fclc0002號(hào)憑證錄入轉(zhuǎn)商都縣國地資源局人民幣14萬元，在曾某某的柜員上，劉某某授權(quán)，曾某某以fclb0011號(hào)憑證從聯(lián)行往來賬上轉(zhuǎn)賬人民幣540萬元，以fclb0012號(hào)憑證確認(rèn)了**公司轉(zhuǎn)入**有限公司人民幣450萬元的轉(zhuǎn)賬，以fclb0112號(hào)憑證確認(rèn)了**公司轉(zhuǎn)入商都縣國土資源局人民幣14萬元的轉(zhuǎn)賬，以fclb0126號(hào)憑證轉(zhuǎn)入**公司賬戶人民幣76萬元。

綜上所述，被告人曾某某（已判刑）、郭某某（已判刑）、劉某某、李某某（已判刑）、白某某（已死亡）五人共同挪用公款，至案發(fā)仍有人民幣537.047769萬元未歸還。其中，劉某某挪用的公款有人民幣115.323968萬元未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??報(bào)案材料、接受刑事案件登記表、立案決定書；

2.??在逃人員登記信息表，抓獲經(jīng)過；

3.??戶籍證明、干部任免審批表，中國農(nóng)業(yè)銀行商都縣支行營業(yè)執(zhí)照；

4.??證人證言；

5.??賬戶交易明細(xì)表；

6.??司法會(huì)計(jì)檢驗(yàn)報(bào)告；

7.??被告人劉某某的供述與辯解；

8.??刑事判決書、釋放決定書。

本院認(rèn)為，被告人劉某某身為國家金融企業(yè)工作人員，利用管理、經(jīng)手公款的職務(wù)便利，與他人共同挪用公款用于經(jīng)營活動(dòng)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條、第二十五條的規(guī)定，構(gòu)成挪用公款罪，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

商都縣人民法院

檢察員：趙云宙

??2017年12月25日

附：

???1.被告人劉某某現(xiàn)羈押商都縣看守所；

2.案卷材料13冊(cè)；

3.司法會(huì)計(jì)檢驗(yàn)報(bào)告一份。