湖北省黃石市下陸區(qū)人民檢察院

起??訴??書(shū)

鄂黃下檢刑訴〔2019〕120號(hào)

被告單位黃石市**地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），組織機(jī)構(gòu)代碼67368****，住所地黃石市**街**號(hào)，法定代表人劉某乙。

訴訟代表人劉某丙，男，48歲，系**公司副總經(jīng)理。???

被告人劉某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼4202811963********，漢族，高中文化，黃石市**地產(chǎn)有限公司**，出生地湖北省黃石市，戶(hù)籍所在地黃石市下陸區(qū)**街**號(hào)**單元**室，住黃石市下陸區(qū)**街道**花園**室，因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2018年10月23日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年11月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

本案由黃石市公安局下陸分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年2月22日至3月22日、自2019年5月7日至6月7日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年2月8日至2月22日、自2019年4月23日至5月7日、自2019年7月8日至7月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月17日，被告單位黃石市**地產(chǎn)有限公司（實(shí)際控制人：劉某甲）與湖北**建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）建設(shè)工程施工合同糾紛一案在黃石市中級(jí)人民法院調(diào)解結(jié)案，**公司下欠**公司工程款2954萬(wàn)元（其中工程款2631萬(wàn)元自2015年11月2日按照月利率2%計(jì)算利息至實(shí)際付清之日，質(zhì)保金323萬(wàn)元**公司應(yīng)于2016年10月28日及2017年10月28日前各支付50%，否則按照月利率2%計(jì)算利息至實(shí)際付清之日），**公司被法院查封的165套房屋由法院繼續(xù)查封，被告單位**公司與**共同以**公司名義對(duì)外銷(xiāo)售，每銷(xiāo)售一套房屋，售房款的70%用于支付**公司的工程款，30%用于**公司繼續(xù)維持企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)。**公司支付給**公司的工程款，**公司應(yīng)以**公司的名義向**公司出具稅票，否則**公司有權(quán)拒絕支付工程款。**公司向**公司支付的利息由**公司出具稅務(wù)收據(jù)。2016年3月7日，黃石市中級(jí)人民法院裁定**公司在2016年3月1日前支付**公司建筑工程款及利息共計(jì)3562萬(wàn)元。2016年9月18日，**公司出具關(guān)于開(kāi)具稅票的情況說(shuō)明，自愿工程款每支付達(dá)到1000萬(wàn)元時(shí)**公司以**公司名義出具稅票。2016年9月9日至2018年3月12日，**公司通過(guò)與**公司共同出售24套房屋的方式向**公司支付721.8545萬(wàn)元。2015年8月至2019年5月期間，**公司實(shí)際控制人劉某甲在明知黃石中級(jí)法院多次禁止其非法出售被查封房產(chǎn)、并先后將**公司法定代表人劉某乙、副總經(jīng)理劉某丙司法拘留十五日的情況下，依然將被查封的91套房屋非法出售，將售房款人民幣3296.82004萬(wàn)元打入**公司出納劉某丁私人賬戶(hù)，用于**?**花園綠化、道路、供水供電、消防建設(shè)以及小額貸款還貸上，導(dǎo)致**公司債權(quán)未能實(shí)現(xiàn)。2019年3月7日，黃石市中級(jí)人民法院裁定，**公司以剩余45套房屋抵償所欠建筑工程款人民幣2436.649069萬(wàn)元。

2018年10月22日，被告人劉某甲經(jīng)公安民警口頭傳喚后向黃石市公安局團(tuán)城山派出所自動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.黃石市中級(jí)人民法院民事調(diào)解書(shū)、執(zhí)行通知書(shū)、華盛公司與住戶(hù)簽訂的商品房訂購(gòu)協(xié)議等書(shū)證；2.證人劉某丁、何某某、鄭某某、張某某的證言；3.被告人劉某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告單位黃石市**地產(chǎn)有限公司在完全具備履行能力的情況下，拒不執(zhí)行法院生效裁判，造成湖北**建筑工程有限公司403.496431萬(wàn)元債權(quán)至今未能實(shí)現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，被告人劉某甲系黃石市**地產(chǎn)有限公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告單位黃石市**地產(chǎn)有限公司和被告人劉某甲的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省黃石市下陸區(qū)人民法院

檢察員：羅高軍

代理檢察員：龔??俊

2019年7月22日

附：

????1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于黃石市第一看守所；

2.案卷材料肆冊(cè)。