浙江省遂昌縣人民檢察院

起 訴 書

遂檢一部刑訴〔2020〕138號

被告人劉某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3325011989********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地浙江省麗水市蓮都區(qū)，住浙江省麗水市蓮都區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年11月21日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)麗水市蓮都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局逮捕。

本案由蓮都區(qū)人民檢察院偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月以來，周某某（已判決）、許某某等人在麗水市凱震物流有限公司吳建飛辦公室、麗水華僑開元名都大酒店房間、蓮都區(qū)北苑路228號地下室會所等地開設(shè)賭場，又組織江西省南昌市、廣西壯族自治區(qū)、浙江省杭州市、紹興市、麗水市（慶元、縉云、蓮都）等地人員赴澳門賭博，并糾集社會閑散人員使用暴力、威脅等手段有組織地實施了開設(shè)賭場、尋釁滋事、非法拘禁、虛假訴訟等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾，并逐漸發(fā)展為以周某某、許某某為首；陳某甲、黃某某、朱某某（均已判決）等人積極參與；陳某乙、胡某某、徐某某、鄒某某、張某某、李某甲（均已判決）等人為成員的黑社會性質(zhì)組織。

2013年至2018年7月期間，周某某等人先后在麗水蓮都區(qū)開設(shè)賭場，在澳門開設(shè)賭場，非法獲利，并雇傭被告人劉某某為周某某的司機。被告人劉某某明知周某某等人在澳門開設(shè)賭場，仍提供本人的銀行卡幫周某某轉(zhuǎn)移涉賭資金共計3100萬元；賭博人員鄭某某因在周某某澳門開設(shè)的賭場內(nèi)賭博輸錢后將諸暨市深藍(lán)中心5間店面（該5間店面抵賭債2000萬元人民幣）抵債給周某某，被告人劉某某明知該店面為抵押賭債的性質(zhì)，仍然協(xié)助周某某將店面過戶到自己名下并一直代某某。

2019年11月21日，被告人劉某某主動到公安機關(guān)投案，歸案后，其如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證：戶籍證明、劉某某出入境記錄查詢、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、（2019）浙1123刑初***號刑事判決書、調(diào)取證據(jù)通知書、清單等；2.證人證言：證人李某乙、汪某甲、謝某某、龔某某、李某丙、李某丁、鄭某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述和辯解、周某某、汪某乙的供述和辯解；4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行交易記錄光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知他人開設(shè)賭場，還提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；其主動投案，歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；第三，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。故根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遂昌縣人民法院

檢察員：吳松燕

2020年3月23日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于麗水市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份?！?/span>