上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢一部刑訴〔2020〕2205號(hào)

被告人劉某甲，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼4408031997********，漢族，小學(xué)文化，系務(wù)工農(nóng)民，戶籍在廣東省湛江市霞山區(qū)**村**號(hào)**室。2018年8月16日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被廣東省湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。2020年4月25日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪由上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年4月27日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年7月24日、8月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月起，被告人劉某甲在明知他人可能從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，為非法牟利，用自己身份辦理或從他人處收取多張銀行卡及配套的U盾、銀行預(yù)留號(hào)碼電話卡，再出售給網(wǎng)絡(luò)犯罪實(shí)施者。其中，被告人劉某甲從劉某乙處收取的一張卡號(hào)為62284811767********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移資金144萬(wàn)余元（幣種為人民幣，下同），包括了位于上海市青浦區(qū)的俞某某被騙款7萬(wàn)元、位于云南省普洱市的李某某被騙款0.2萬(wàn)元、位于江蘇省蘇州市的楊某某被騙款5.78萬(wàn)；從陳某某處收取的一張卡號(hào)為62220320150********的中國(guó)工商銀行銀行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移資金20.5萬(wàn)元，包括了上述楊某某的被騙款7.5萬(wàn)元；從梁某某處收取一張卡號(hào)62284806267********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移資金59萬(wàn)余元，包括了上述楊某某的被騙款5.2萬(wàn)元。

被告人劉某甲到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人劉某甲的供述、證人劉某乙、梁某某、黃某某的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被告人劉某甲為牟利，在明知對(duì)方可能從事犯罪活動(dòng)的情況下，自己辦理或從上述證人及陳某某處收取多張銀行卡及配套U盾、電話卡提供給對(duì)方的事實(shí)。

2.證人俞某某、李某某、楊某某、汪某某的證言、公安機(jī)關(guān)受案及立案材料、接受證據(jù)（材料）清單、身份證復(fù)印件、QQ個(gè)人資料、手機(jī)聊天記錄及轉(zhuǎn)款記錄、銀行卡及轉(zhuǎn)賬截圖、匯款明細(xì)表證實(shí)，俞某某、李某某、楊某某等人被網(wǎng)絡(luò)詐騙后將錢款匯入被告人劉某甲收取并販賣的劉某乙、陳某某、梁某某名下的上述銀行卡的事實(shí)。

3.（協(xié)助）查詢財(cái)產(chǎn)通知書、公安機(jī)關(guān)依法查詢及調(diào)取的銀行交易明細(xì)證實(shí)，被告人劉某甲收取的劉某乙、陳某某、梁某某名下的銀行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移他人被騙資金的情況。

4.案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，公安機(jī)關(guān)接俞某某報(bào)案后經(jīng)偵查將被告人劉某甲抓獲到案的經(jīng)過(guò)。

5.人口信息、刑事判決書證實(shí)，證實(shí)被告人劉某甲的身份及前科情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；其曾受過(guò)刑事處罰，酌情從重處罰。綜合本案事實(shí)和情節(jié)，建議判處被告人劉某甲有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官金志軍

檢察官韓元梅

檢察官助理李晶晶

2020年8月21日

附件：1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于青浦區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?