上海市寶山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕476號　

　　被告人劉某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份號碼；6226281989********，漢族，**文化，無業(yè)，戶籍在甘肅省隴南市禮縣**鄉(xiāng)**村**組**號，暫住在北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)**村**街**號。2009年11月因盜竊行為被北京市公安局海淀分局處以行政拘留七日；2016年9月因盜竊行為被北京市公安局海淀分局處以行政拘留十日；2016年11月因犯盜竊罪被北京市海淀區(qū)人民法院判處拘役五個月，并處罰金人民幣三千元。2020年9月9日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年9月29日經本院批準由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年10月22日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年10月23日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意對本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明：

2019年，被告人劉某某被福建泉州警方告知其相關銀行賬戶因涉嫌詐騙被銀行凍結。2020年6月，劉某某仍在明知名為郝某某（身份待查）的被告人可能在實施網絡詐騙的情況下，仍根據郝某某的要求，使用其本人身份注冊了名為“晉中市榆次區(qū)**公司，并開通了相關的對公賬戶。劉某某非法獲利人民幣1500元。2020年7月，被害人錢某某被網絡詐騙共計人民幣260余萬元。其中被騙錢款人民幣25萬元由錢某某轉賬至劉某某名下的“晉中市榆次區(qū)**公司”的對公賬戶，而后分別轉出至其他賬戶。

2020年9月8日11時00分許，被告人劉某某在北京市公安局海淀分局甘家口派出所辦理取保候審后續(xù)事宜時被民警抓獲歸案，其到案后對犯罪事實均供認不諱。

上述事實，有以下證據證明：

1.?北京市公安局海淀分局甘家口派出所出具的《工作情況》、上海市公安局寶山分局出具的《人口信息》證實，2020年9月8日11時00分許，被告人劉某某在北京市公安局海淀分局甘家口派出所辦理取保候審后續(xù)事宜時被民警抓獲歸案；劉某某的身份情況及其已達刑事責任年齡。

2.?晉中市榆次區(qū)瑞剛日雜店《工商登記信息》證實，晉中市榆次區(qū)**公司于2020年6月2日登記注冊，系個體工商戶，經營者為劉某某。

3.?上海市公安局寶山分局《證據接受清單》、**股份有限公司上海市共富路支行出具的《借記卡賬戶歷史明細清單》證實，錢某某的賬戶（卡號：62122610010********）分別于2020年6月15日分3次轉賬至晉中市榆次區(qū)瑞剛日雜店（卡號：140501708608********）人民幣25萬元。

4.?北京市公安局海淀分局《公安行政處罰決定書》《行政處罰決定書》、北京市海淀區(qū)人民法院《刑事判決書》證實，被告人劉某某分別于2009年11月因盜竊行為被北京市公安局海淀分局處以行政拘留七日；2016年6月因盜竊行為被北京市公安局海淀分局處以行政拘留十日；2016年11月因犯盜竊罪被北京市海淀區(qū)人民法院判處拘役五個月，并處罰金人民幣三千元。

5.?被害人錢某某的陳述證實，2020年6月12日起，錢某某通過微信朋友圈與一微信好友“貨幣投資回報劉怡潔小怡”（微信號：******）取得聯系，對方在朋友圈中聲稱投資三萬元以上可以快速大量獲利。錢某某和該微信好友溝通后，對方給錢某某發(fā)送了一個APP安裝二維碼，錢某某掃碼后安裝了“FXDD”APP，并在同年6月12日至6月28日，先后使用手機銀行下載該APP內轉賬。錢某某通過其母親王某某的網銀轉賬68萬元，之后用其自己的網銀（卡號：62122610010********）一共向12個賬號轉了160萬元。其中一個賬號是晉中市榆次區(qū)瑞剛日雜店，卡號為：140501708608********，開戶行為：中國建設銀行。

6.?被告人劉某某的供述，其對上述事實供認不諱。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，而為其犯罪提供支付結算幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人劉某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人劉某某到案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，依法可以從輕處罰。根據本案的事實和情節(jié)，建議對被告人劉某某判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：徐暘彪

2020年10月29日

附件：

????1.?被告人劉某某現羈押于上海市寶山區(qū)看守所

2.?案卷材料二冊

3.?《適用速裁程序建議書》一份

4.《認罪認罰具結書》復印件一份

5.?相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條??……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。