河南省衛(wèi)輝市人民檢察院

起?訴?書

衛(wèi)輝檢二部刑訴〔2020〕440號(hào)

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6401221996********，漢族，初中，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣，住寧夏回族自治區(qū)賀蘭縣****小區(qū)*區(qū)**號(hào)樓*單元***，蘇州吳江區(qū)**化纖有限公司工人；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)衛(wèi)輝市公安局決定，于2020年9月2日被衛(wèi)輝市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月16日被衛(wèi)輝市公安局逮捕。

本案由衛(wèi)輝市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年年初，被告人劉某某通過微信咨詢“代辦張靜”（未查實(shí)身份），想通過出售蘑菇信用、菠蘿信用、信用卡等方式獲取非法利益。被告人劉某某明知他人可能實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍先后2次向他人提供自己辦理的銀行卡。其中，2020年4月份，被告人劉某某與“代辦張靜”商定出售5張銀行卡，劉某某遂在建設(shè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、中國(guó)銀行、光大銀行辦理了五張銀行卡，并按照“代辦張靜”的指示提供身份證照片后將5張銀行卡郵寄給黑龍江大慶“王易陽(yáng)”，后因銀行卡未辦理U盾被全部退回；2020年8月份，被告人劉某某又將其工商銀行卡（卡號(hào)6212262902015550515）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6230521200034749773）共計(jì)2張銀行卡及配套U盾、關(guān)聯(lián)手機(jī)卡，以每套1000元價(jià)格出售給“代辦張靜”，按指示郵寄給福建龍巖的“劉建財(cái)”，被告人劉某某非法獲利共計(jì)2000元。

經(jīng)查，被告人劉某某出售的2張銀行卡共涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪19起、共轉(zhuǎn)入詐騙資金30余萬元。其中，衛(wèi)輝市馮某某被詐騙的14800元轉(zhuǎn)入被告人劉某某工商銀行卡中。

被告人劉某某被抓獲到案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

審查起訴階段，被告人劉某某家屬代為退出違法所得2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行卡照片，銀行交易明細(xì)，微信聊天記錄截圖，王某某等被網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)卷宗，戶籍證明等書證；

2.（電信詐騙）被害人陳述：被害人馮某某等的陳述；

3.被告人的供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍向他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；到案后如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；主動(dòng)退贓2000元，建議判處被告人劉某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用速裁程序，請(qǐng)依法判處。

此致

衛(wèi)輝市人民法院　

????檢?察?官：王?立???

??????2020年11月30日　

附件：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于衛(wèi)輝市看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。