德興市人民檢察院

起?訴?書

德檢一部刑訴〔2021〕1號

被告人劉某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4103292000********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省洛陽市伊川縣，住**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月31日被德興市公安局刑事拘留，同年10月5日經(jīng)德興市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被德興市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由德興市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某多次將本人通訊的手機(jī)卡、金融支付結(jié)算的銀行卡等買賣給他人牟利，為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪提供幫助。

1.2020年6月至8月,被告人劉某某使用自己的身份證先后辦理或補(bǔ)辦了30余張電話卡,其通過微信“星辰”、“UK”等人賣給不同的違法人員,非法獲利3200余元。

2.2020年8月2日,被告人劉某某通過微信“星辰”的人(微信號******),將本人的支付寶賬號(L13414520@163.com)和手機(jī)出租給違法人員牟利，違法人員利用劉某某的支付寶賬戶進(jìn)行了資金支付結(jié)算，經(jīng)查8月2日至8月3日間總共交易流水達(dá)8260000余元,已查明有三名受害人共計被電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙180000余元轉(zhuǎn)入該賬號進(jìn)行了資金支付結(jié)算。被告人劉某某出租付寶賬號非法獲利400元。

3.2020年8月初,被告人劉某某通過微信兼職群聯(lián)系到了一個微信號為******的收卡人,并在8月15日將兩張自己的身份證辦理的62284804790********的農(nóng)業(yè)銀行卡及62220331000********的工商銀行卡以及配套U盾打包出售給了微信號為******的一伙人非法牟利。經(jīng)查，該農(nóng)業(yè)銀行卡在劉某某所出售他人的2020年8月16日至2020年8月20日期間,資金流水達(dá)到82萬余元，已查明有十名受害人共計被電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙278017元直接轉(zhuǎn)入該卡中;經(jīng)查，該工商銀行卡在劉某某所出售他人的2020年8月16日至2020年8月20日期間,資金流水達(dá)到80萬余元,已查明有十名受害人共計被電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙233104.04元直接轉(zhuǎn)入該卡中。嫌疑人劉某某出租銀行卡賬戶非法獲利975元。

2020年8月30日15時許，劉某某被重慶南岸區(qū)公安分局南坪派出所民警抓獲歸案。

2020年12月25日，被告人劉某某退繳非法所得4575元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.扣押的手機(jī)憑證；2.戶籍信息、歸案情況說明、手機(jī)卡和銀行卡辦理查明記錄、支付寶和銀行卡資金流水明細(xì)等書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人劉某某的供述和辯解；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某藐視社會管理秩序，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍然為其犯罪提供幫助,為犯罪分子提供通訊和資金支付結(jié)算,其他犯罪分子利用劉某某提供的手機(jī)卡、支付寶和銀行卡支付結(jié)算金額達(dá)9880000余元,已查明691121.04元是被騙的資金，劉某某非法買賣通訊和資金支付卡等獲利共計4575元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動追究被告人劉某某的刑事責(zé)任。被告人到案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰，被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，同時適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

德興市人民法院

檢察官：林成慧

檢察官助理：徐雅佩

2021年1月4日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押在德興市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊，從扣押的手機(jī)中提取的電子數(shù)據(jù)光盤一張，中國移動卡查詢光盤一張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。?

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