四川省攀枝花市西區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

攀西檢一部刑訴〔2020〕64號　

　　被告人劉某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5104031987********，漢族，中專，無業(yè)，戶籍所在地四川省攀枝花市西區(qū)，住攀枝花市西區(qū)**路**號**棟**單元**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)西區(qū)公安分局決定，于2020年7月17日被西區(qū)公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月20日被西區(qū)公安分局逮捕。

本案由西區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌妨害信用卡管理罪罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月21日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月底，被告人劉某某與他人收購銀行卡十一套。通過QQ向上家要了收貨地址，將該批銀行卡郵寄至廣東省廣州市的收貨點。2020年6月5日，上家收到該批銀行卡，并于2020年6月3日，通過向劉某某中的銀行卡轉(zhuǎn)款10000元。2020年6月中旬，劉某某與他人收購銀行卡八套。2020年6月中旬，劉某某與他人收購銀行卡二套。之后劉某某與他人陸續(xù)收購銀行卡七套。由他人驗卡后存放在劉某某家中。后因失去上家“唐伯虎”的聯(lián)系方式，遂將銀行卡退回。至此，查明被告人劉某某非法持有他人銀行卡共計28張。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、搜查筆錄、檢查筆錄、扣押清單、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄、QQ聊天記錄、蝙蝠聊天記錄、視聽資料、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡主體信息、被告人的供述與辯解、證人證言等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法持有他人信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某某有期徒刑六個月，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

攀枝花市西區(qū)人民法院　

檢察官：譚雪蓮

2020年11月17日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于攀枝花市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份