山東省費(fèi)縣人民檢察院　

起 訴 書

費(fèi)檢二部刑訴〔2020〕95號(hào)　

被告人劉某某，男，1997年7月10日生，公民身份號(hào)碼2306**********1277，漢族，初中文化，務(wù)工，黑龍江省肇州縣興城鎮(zhèn)**村**屯人，現(xiàn)住黑龍江省大慶市**小區(qū)*號(hào)樓**室。2019年12月26日被費(fèi)縣公安局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)后被執(zhí)行逮捕。

本案由費(fèi)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月至同年11月，內(nèi)蒙古鄂倫春自治旗**鎮(zhèn)的劉某甲（現(xiàn)在逃）向被告人劉某某提出由劉某某聯(lián)系，以每張400元的價(jià)格收購(gòu)他人附帶U盾及綁定手機(jī)號(hào)碼的銀行儲(chǔ)蓄卡。后被告人劉某某先后聯(lián)系王某某、宋某某、付某某、鄭某某四人辦理銀行儲(chǔ)蓄卡7張。上述儲(chǔ)蓄卡辦理成功后除王某某的銀行卡由王某某直接交給劉某甲外，剩余五張銀行卡均由被告人劉某某交給劉某甲。劉某甲按照每套400元的價(jià)格支付給王某某等人費(fèi)用，被告人劉某某從中非法獲利2000余元。

2019年11月，費(fèi)縣石井鎮(zhèn)**村村民郭某某被電信詐騙8866元，經(jīng)偵查，部分款項(xiàng)經(jīng)王某某出售給劉某甲的建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡流轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)入他人賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行開戶信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；證人王某某、郭某某的證言；被告人劉某某的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省費(fèi)縣人民法院

檢 察 官 劉超

檢察官助理 趙志琳

2020年4月14日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于費(fèi)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份，量刑建議書一份。