江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

經(jīng)開區(qū)院公訴刑訴〔2020〕27號(hào)

被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607021987********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，出生地江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（以下簡(jiǎn)稱贛州**，戶籍所在地江西省贛州經(jīng)開區(qū)**街道**村**組**號(hào)。因賭博，于2013年3月14日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2013年4月2日被取保候?qū)?，后因該案?014年3月28日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局撤案，贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局于2014年4月3日對(duì)劉某甲作出治安拘留十日并處罰金500元(因未到案未實(shí)際執(zhí)行）;因賭博，于2019年9月28日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局行政拘留十五日，并處罰款500元（因本案當(dāng)日被刑事拘留未實(shí)際執(zhí)行）。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月28日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年11月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年2月4日至2020年2月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲系贛州經(jīng)開區(qū)黃金嶺街道辦事處黃金村村民。2012年6月30日，劉某甲、劉某乙父子與贛州經(jīng)開區(qū)**街道辦事處簽訂《房屋拆遷安置協(xié)議書》，劉某甲的房屋安置面積為105平方米、店面一間40平方米，選房號(hào)：NO:2012年**號(hào)；劉某乙的房屋安置面積為482.04平方米、店面一間40平方米，選房號(hào)：NO:2012年**號(hào)；劉某乙房屋安置面積增加47.535平方米，合并至選房號(hào)：NO:2012年**號(hào)。

2016年9月至2017年10月期間，在尚未分配住房、店鋪、柴火間，亦無法確定其所分配安置房的位置的情況下（至今仍未確定），劉某甲在互聯(lián)網(wǎng)的58同城上以單價(jià)2100元每平方米的價(jià)格發(fā)布出售位于贛州市章貢區(qū)**路安置房公寓期房的售房信息，以簽訂售房合同的方式，騙取他人購(gòu)房定金及其他虛構(gòu)費(fèi)用，實(shí)施了多起詐騙犯罪。

具體犯罪事實(shí)如下：

1、2017年7月左右，被害人張某某在58同城獲取到被告人劉某甲出售返遷房信息后，聯(lián)系劉某甲，雙方多次見面商討購(gòu)房事項(xiàng)后，2017年7月28日雙方簽訂房屋買賣合同，合同約定：張某某以2130元每平方米價(jià)格購(gòu)買劉某甲位于贛州經(jīng)開區(qū)**道**路交匯處**社區(qū)**棟**單元、建筑面積為110平方米的返遷房，總價(jià)為213000元，房屋約定2017年年底交付，2017年7月28日劉某甲收取張某某購(gòu)房定金5萬(wàn)元。2017年年底，劉某甲不能按期交付，張某某找劉某甲、劉某乙父子商量退款一事，劉某甲、劉某乙父子以各理由拒絕還款，后劉某甲與張某某中斷聯(lián)系。

2、2016年年底，被害人石某某在58同城獲取到被告人劉某甲出售返遷房信息后，聯(lián)系劉某甲，雙方多次見面商討購(gòu)房事項(xiàng)后，2017年2月19日雙方簽訂房屋買賣合同，合同約定：石某某以2100元每平方米價(jià)格購(gòu)買劉某甲位于贛州經(jīng)開區(qū)**道**路交匯處**社區(qū)**棟**單元、建筑面積為95平方米的返遷房，2017年3月12日劉某甲收取張某某購(gòu)房定金3.5萬(wàn)元。2017年5月份后劉某甲與石某某中斷聯(lián)系。

3、2017年6月左右，被害人鄧某甲、鄧某乙在58同城獲取到被告人劉某甲出售返遷房信息后，聯(lián)系劉某甲，雙方多次見面商討購(gòu)房事項(xiàng)后，2017年7月10日雙方簽訂房屋買賣合同，合同約定：鄧某甲、鄧某乙以2100元每平方米價(jià)格購(gòu)買劉某甲位于贛州經(jīng)開區(qū)**道**路交匯處**社區(qū)、建筑面積為110平方米的返遷房，房屋約定2017年年底交付，2017年7月10日劉某甲收取鄧某甲、鄧某乙購(gòu)房定金5萬(wàn)元。2017年年底，劉某甲不能按期交付，鄧某甲、鄧某乙找劉某甲、劉某乙父子商量退款一事，劉某甲、劉某乙父子以各理由拒絕還款，后劉某甲與鄧某甲、鄧某乙中斷聯(lián)系。

4、2017年10月左右，被害人鐘某某、熊某某倆翁婿在58同城獲取到被告人劉某甲出售返遷房信息后，聯(lián)系劉某甲，雙方多次見面商討購(gòu)房事項(xiàng)后，鐘某某、熊某某兩人分別從劉某甲處購(gòu)買一套返遷房。2017年11月2日，鐘某某與劉某甲雙方簽訂房屋買賣合同，合同約定：鐘某某以2130元每平方米價(jià)格購(gòu)買劉某甲位于贛州經(jīng)開區(qū)**道**路交匯處**社區(qū)**棟、建筑面積為120平方米的返遷房；2017年11月2日，熊某某與劉某甲雙方簽訂房屋買賣合同，合同約定：熊某某以2130元每平方米價(jià)格購(gòu)買劉某甲位于贛州經(jīng)開區(qū)**道**路交匯處安居社區(qū)**棟、建筑面積為120平方米的返遷房。2017年11月2日劉某甲收取鐘某某、熊某某購(gòu)房定金共5萬(wàn)元。2017年年底，劉某甲不能按期交付，鐘某某、熊某某找劉某甲、劉某乙父子商量退款一事，后劉某甲與鐘某某、熊某某中斷聯(lián)系。

5、2016年9月左右，被害人宋某甲在58同城獲取到被告人劉某甲出售返遷房信息后，聯(lián)系劉某甲，雙方多次見面商討購(gòu)房事項(xiàng)后，2016年11月26日雙方簽訂房屋買賣合同（由其兒子宋某乙簽字），合同約定：宋某甲以2100元每平方米價(jià)格購(gòu)買劉某甲位于贛州開發(fā)區(qū)**道**路交匯處安居社區(qū)**棟、建筑面積為105平方米的返遷房，2016年12月3日，劉某甲收取宋某甲購(gòu)房定金3萬(wàn)元；2016年12月24日，劉某甲向宋某甲出售一個(gè)10平方米柴火間，收取了宋某甲購(gòu)買柴火間全款25500元；2016年底，劉某甲要求宋某甲提前支付部分購(gòu)房款，收取了宋某甲房款25000元。后劉某甲與宋某甲中斷聯(lián)系。

6、2017年8月左右，被害人許某某在58同城獲取到被告人劉某甲出售返遷房信息后，聯(lián)系劉某甲，雙方多次見面商討購(gòu)房事項(xiàng)后，2017年8月12日雙方簽訂房屋買賣合同，合同約定：許某某以2100元每平方米價(jià)格購(gòu)買劉某甲位于贛州經(jīng)開區(qū)**道**路交匯處安居社區(qū)**棟**單元、建筑面積為110平方米的返遷房，總價(jià)為231000元，房屋約定2017年年底交付，2017年9月26日劉某甲收取許某某購(gòu)房定金6萬(wàn)元；2017年9月，劉某甲向許某某出售一個(gè)30平方米的店面，收取許某某購(gòu)買店面的定金3萬(wàn)元，另劉某甲收取許某某8000元選店面費(fèi)用，4700元天然氣開通費(fèi)用，1500元選房屋位置打點(diǎn)費(fèi)用。后劉某甲與許某某中斷聯(lián)系。

7、2017年2月左右，被害人胡某某在58同城獲取到被告人劉某甲出售返遷房信息后，聯(lián)系劉某甲，雙方多次見面商討購(gòu)房事項(xiàng)后，2017年2月14日雙方簽訂房屋買賣合同，合同約定：胡某某以2100元每平方米價(jià)格購(gòu)買劉某甲位于贛州經(jīng)開區(qū)**道**路交匯處安居社區(qū)**棟**單元、建筑面積為90平方米的返遷房，2017年2月14日劉某甲收取胡某某購(gòu)房定金1萬(wàn)元；2017年2月22日，劉某甲向胡某某出售一個(gè)10平方米的車庫(kù)，收取胡某某購(gòu)買車庫(kù)全款22500元。后劉某甲與胡某某中斷聯(lián)系。

被告人劉某甲以向被害人張某某、石某某、鄧某甲、鐘某某、熊某某、宋某甲、許某某、胡某某出售的房屋總面積為860平方米、10平方米柴火間一個(gè)、30平方米店面一個(gè)、10平方米車庫(kù)一個(gè)為名，騙取張某某、石某某、鄧某甲、鐘某某、熊某某、宋某甲、許某某、胡某某資金總計(jì)40.22萬(wàn)元，被告人劉某甲將收取到的資金用于賭博、交給他人開設(shè)賭場(chǎng)及個(gè)人揮霍。

2019年9月22日晚22時(shí)許，被告人劉某甲在贛州市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)出租房?jī)?nèi)被公安機(jī)關(guān)設(shè)卡抓獲。迄今為止，劉某甲未退還詐騙款項(xiàng)給被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)3部；2.書證：立案決定書、抓獲經(jīng)過、收條等書證；3.辨認(rèn)筆錄：被害人張某某等人的辨認(rèn)筆錄；4.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：網(wǎng)站信息截圖、銀行交易流水等電子數(shù)據(jù)及同步錄音錄像光盤1張；5.證人證言：證人鄧某乙等人的證言；6.被害人陳述：被害人張某某、石某某等人的陳述；7.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺騙手段，騙取財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員官：熊翼

檢察官助理：謝小峰

2020年2月18日

附：1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于贛州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)共370頁(yè)。

3.光盤1張、手機(jī)3部隨案移送。

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