廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書(shū)

深檢刑訴〔2015〕525號(hào)

被告人劉某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼4682001963********，漢族，專(zhuān)科文化，住廣東省深圳市寶安區(qū)**鄉(xiāng)街道**社**村**號(hào)。因合同詐騙嫌疑，于2015年1月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件罪，偽造公司、企業(yè)印章罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2015年3月6日由深圳市公安局寶安分局逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2015年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2015年7月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2015年8月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2015年9月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2015年10月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2015年6月30日、2015年9月15日、2015年11月24日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年6月，被告人劉某某指使他人偽造了“深圳市**貿(mào)易公司”的印章，制作了虛假的“房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”等相關(guān)房產(chǎn)權(quán)屬材料，以虛構(gòu)的裝修項(xiàng)目需要資金為由，與被害人方某某簽署抵押借款合同，收取被害人方某某800萬(wàn)元人民幣；2014年7月，被告人劉某某指使他人偽造了“深圳市西鄉(xiāng)街道辦事處”及“深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道社區(qū)居委會(huì)”的印章，制作了虛假的“深圳市農(nóng)村城市化歷史遺漏違法建筑普查報(bào)收件回執(zhí)”及“房屋及宅基地轉(zhuǎn)讓協(xié)議”等相關(guān)房產(chǎn)權(quán)屬材料，以投資項(xiàng)目需要資金為由，先后與被害人陳某某、被害人李某某簽署抵押擔(dān)保借款合同，收取被害人陳某某480萬(wàn)元人民幣（該借款由陳某某委托李某某向被告人支付）、被害人李某某192萬(wàn)元人民幣。被告人劉某某從上述三名被害人處共收取了1472萬(wàn)元人民幣，除歸還了272萬(wàn)元人民幣外，尚有1200萬(wàn)元人民幣拒不歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明資料、被害人的報(bào)案人材料、借據(jù)、涉案房產(chǎn)相關(guān)資料、涉案公司工商資料、銀行交易記錄、抓獲經(jīng)過(guò)等；2.證人證言：證人楊某、張某琴、張某菊、華某國(guó)、趙某東、李某的證言；3.?被害人陳述：被害人方某東、李某波、陳某億的陳述；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、文書(shū)司法鑒定意見(jiàn)等。?

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，以虛假的產(chǎn)權(quán)作擔(dān)保，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉某某授意他人偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、印章及公司印章，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造國(guó)家機(jī)關(guān)的公文、印章罪及偽造公司、企業(yè)印章罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市中級(jí)人民法院

檢察員:孫洪民??陳國(guó)杰

2015年12月1日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)兩冊(cè)隨案移送。