廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗番檢公刑訴〔2019〕2021號(hào)

被告人劉思毅劉某某，男，1976年9**月1**日出生，身份證號(hào)碼440202197609010653********，漢族，文化程度高中，群眾，戶籍地為廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)東堤北107**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年2月23日被廣州市公安局番禺分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月25日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉思毅劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，決定延長(zhǎng)審查起訴期限三次。被告人劉思毅劉某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序進(jìn)行審理。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月起，被告人劉思毅劉某某以與被害人徐某某、孫某某、周某某、嚴(yán)某某等人合作承包快遞業(yè)務(wù)為由，偽造深圳銀捷**速遞有限公司派件型合同、廣州南沙當(dāng)當(dāng)網(wǎng)**信息技術(shù)有限公司廣州倉(cāng)當(dāng)日達(dá)分撥物流承包合同、上海圓通**速遞（物流）有限公司廣州分公司區(qū)域經(jīng)營(yíng)合同等多份合同和收據(jù)，先后與被害人徐某某、孫某某、周某某、嚴(yán)某某等人簽訂多份合伙經(jīng)營(yíng)協(xié)議書，并收取上述被害人款項(xiàng)用于個(gè)人消費(fèi)花去。

一、2013年12月至2015年6月期間，被害人徐某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬及信用卡套現(xiàn)等方式，共支付被告人劉思毅劉某某人民幣128萬(wàn)元作為出資額。截至2015年12月，被告人劉思毅劉某某以分紅的名義通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬多次轉(zhuǎn)款至被害人徐某某賬戶共計(jì)人民幣177322元。

二、2015年3月，被害人孫某某通過(guò)被害人徐某某代為銀行轉(zhuǎn)賬的方式，支付被告人劉思毅劉某某人民幣20萬(wàn)元作為出資額，后于2015年5月至?2016年1月期間共收到被害人徐某某代為銀行轉(zhuǎn)賬的分紅人民幣35544元。

三、2015年6月，被害人周某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付被告人劉思毅劉某某人民幣25萬(wàn)元作為出資額，后于2015年8月至2016年2月期間共收到被害人徐某某代為銀行轉(zhuǎn)賬的分紅人民幣37803元。

四、2015年5月至2015年9月期間，被害人嚴(yán)某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，先后共支付被告人劉思毅劉某某人民幣60萬(wàn)元作為出資額。截至2016年3月，被告人劉思毅劉某某以分紅的名義通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬多次轉(zhuǎn)款至被害人嚴(yán)某某賬戶共計(jì)人民幣82350元。

2016年下半年起，被告人劉思毅劉某某采取逃避的方式與上述被害人失聯(lián)，后于2017年1月，被告人劉思毅劉某某向被害人徐某某、孫某某、周某某等人承認(rèn)其上述虛構(gòu)的事實(shí)并簽訂退款承諾書后一直未有還款，直至2019年2月23日被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.被告人的供述和辯解；4.被害人陳述；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉思毅劉某某承認(rèn)自己所犯罪行，對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉思毅劉某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉思毅劉某某雖不具有自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第六十七第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉思毅劉某某自愿承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議法院對(duì)被告人劉思毅劉某某在有期徒刑十一年至十三年的幅度內(nèi)確定宣告刑，并處罰金刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：沈慧

2019年11月19日

附：

1.被告人劉思毅劉某某現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)，光盤一張。

3.依法扣押的作案工具銀行卡（詳見扣押清單），現(xiàn)存于廣州市公安局番禺區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》一份。

6.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。