河北省隆化縣人民檢察院　

起?訴?書

隆檢公訴刑訴〔2020〕48號　

　　被告人劉某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼1326281970********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省承德市隆化縣，住河北省承德市隆化縣，2018年10月因犯合同詐騙罪被隆化縣法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)隆化縣公安局決定，于2019年7月22日被刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)隆化縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月6日被隆化縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由隆化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，其間退回補(bǔ)充偵查二次、延長審查起訴期限二次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人劉某某自2015年成立**公司，并擔(dān)任公司法定代表人，因經(jīng)營問題，劉某某欠下大量外債。2017年中秋節(jié)前后，劉某某接到可以為其提供貸款幫助的電話，隨后劉某某便以此電話為基礎(chǔ)，通過電話聯(lián)系到對方并在對方的幫助下辦理貸款，劉某某想通過此種辦法辦理貸款1200萬元，至2018年1月，經(jīng)過對方所謂的包裝等操作后，劉某某得到一張廣發(fā)銀行股份有限公司的銀行承況匯票，匯票金額600萬元。2018年2月12日，劉某某要給工人開工資缺少資金，于是劉某某找到莊某某，劉某某稱自己想借40萬元給工人開工資，而自己有一張600萬元的銀行承兌匯票，到期兌付后就能還錢，因此劉某某想以此作為抵押物借款。經(jīng)莊某某聯(lián)系，被害人葉某某愿意讓劉某某以銀行承兌匯票為抵押借給劉某某錢，經(jīng)協(xié)商，劉某某向葉某某借款40萬元，約定月息5分，葉某某上扣一月利息，因葉某某手頭錢不夠，需要提前取一個(gè)定期存款，會(huì)損失20000元利息，劉某某承諾該部分利息由他支付給葉某某。最終劉某某向葉某某借款40萬元，補(bǔ)償葉某某利息損失2萬元，每月利息2.2萬元，葉某某上扣一個(gè)月利息2.2萬元，劉某某向葉某某出具44萬元的《借條》，約定劉某某按照月息5分付息，用600萬元銀行承兌匯票作為抵押。葉某某于2018年2月12日向劉某某提供的賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬給39.8萬元，后劉某某開始向葉某某支付利息，2018年4月份，劉某某發(fā)現(xiàn)為其辦理貸款的所有電話均變?yōu)榭仗?，無法取得聯(lián)系，此時(shí)劉某某已發(fā)現(xiàn)其所得到的銀行承兌匯票為假票。而劉某某為了能夠使用在葉某某處得到的借款，并沒有向莊某某、葉某某說明此事，劉某某抵押在葉某某手中的銀行承兌匯票到期后，2018年8月份，劉某某還未向葉某某索要銀行承兌匯票，也未償還欠款。葉某某對銀行承兌匯票的真假產(chǎn)生懷疑，后找到劉某某索要欠款時(shí)，劉某某聲稱該銀行承兌匯票可以兌付，且承諾葉某某每個(gè)月繼續(xù)償還欠款。至2018年年底劉某某共歸還葉某某23萬元，2019年年初至案發(fā)時(shí)，劉某某為躲避債務(wù)，斷絕了與外界的聯(lián)系，也未向葉某某償還欠款，于是被害人葉某某報(bào)案。經(jīng)銀行承兌匯票發(fā)票行廣發(fā)銀行安陽支行營業(yè)部鑒定，劉某某抵押給葉某某借款的銀行承兌匯票為假票。截止報(bào)案時(shí)，劉某某共向葉某某支付利息共計(jì)15.1萬元，2019年農(nóng)歷三月，劉某某弟弟劉占生出面替劉某某償還所欠葉某某余款22萬元。

被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，與被害人達(dá)成和解協(xié)議并賠償了被害人損失，取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人劉某某的供述和辯解，被害人葉某某的陳述，證人莊某某的證言，書證，到案經(jīng)過，刑事判決書，戶籍證明信等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某當(dāng)知道用于借款抵押物為虛假的情況之后，為躲避債務(wù)而斷絕外界聯(lián)系，非法占有他人財(cái)物22萬元，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。劉某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

隆化縣人民法院　

檢察員：胡朝旺

2020年1月31日　

附：

????1．被告人現(xiàn)在住所候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)叁冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各一份。