嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

嘉城檢公訴刑訴〔2019〕377號(hào)　

被告人劉某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6201021981********，漢族，大學(xué)本科文化程度，中共黨員，案發(fā)前系甘肅省嘉峪關(guān)**單位副科長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，戶籍所在地甘肅省蘭州市**區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住嘉峪關(guān)市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因犯貪污罪,于2019年12月11日被嘉峪關(guān)市城區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元，現(xiàn)在嘉峪關(guān)市看守所服刑。

本案由嘉峪關(guān)市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌信用卡詐騙罪、詐騙罪，于2019年10月25日、11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年12月30日補(bǔ)查重報(bào)。其間，本院于2019年11月25日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人劉某某同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

一、信用卡詐騙罪

1.2014年11月17日，被告人劉某某在嘉峪關(guān)**單位工作期間，利用工作之便，截留同事陳某某申領(lǐng)的工商銀行卡號(hào)為62829900********的信用卡一張，并私自激活使用。截止案發(fā)，該信用卡拖欠銀行本金49280.8元。

2.2015年2月26日，被告人劉某某在嘉峪關(guān)**單位工作期間，利用工作之便，冒用同事陳某某的個(gè)人信息，在浦發(fā)銀行辦理了卡號(hào)為62222800********的信用卡一張，并私自激活使用。截止案發(fā)，該信用卡拖欠銀行本金73865.06元。

3.2012年8月6日，被告人劉某某在嘉峪關(guān)**單位工作期間，利用工作之便，冒用同事袁某某的個(gè)人信息，在農(nóng)業(yè)銀行辦理了卡號(hào)為62836601********的信用卡一張，并私自激活使用。截止案發(fā)，該信用卡拖欠銀行本金49902.47元。

4.2014年4月4日，被告人劉某某在嘉峪關(guān)**單位工作期間，利用工作之便，冒用同事盛某某的個(gè)人信息，在農(nóng)業(yè)銀行辦理了卡號(hào)為40411700********的信用卡一張，并私自激活使用。截止案發(fā)，該信用卡拖欠銀行本金5904.93元。

5.2012年8月6日，被告人劉某某在嘉峪關(guān)**單位工作期間，利用工作之便，冒用同事郭某某的個(gè)人信息，在農(nóng)業(yè)銀行辦理了卡號(hào)為46375800********的信用卡一張，并私自激活使用。截止案發(fā)，該信用卡拖欠銀行本金17130.47元。

6.2015年2月26日，被告人劉某某在嘉峪關(guān)**單位工作期間，利用工作之便，冒用同事方某某的個(gè)人信息，在浦發(fā)銀行辦理了卡號(hào)為62222800********的信用卡一張，并私自激活使用。截止案發(fā)，該信用卡拖欠銀行本金75839.22元。

7.2013年7月1日，被告人劉某某在嘉峪關(guān)**單位工作期間，利用工作之便，冒用同事徐某某的個(gè)人信息，在農(nóng)業(yè)銀行辦理了卡號(hào)為40411700********的信用卡一張，并私自激活使用。截止案發(fā)，該信用卡拖欠銀行本金7190.34元。

8.2015年2月26日，被告人劉某某在嘉峪關(guān)**單位工作期間，利用工作之便，冒用同事徐某某的個(gè)人信息，在浦發(fā)銀行辦理了卡號(hào)為62222800********的信用卡一張，并私自激活使用。截止案發(fā)，該信用卡拖欠銀行本金105716.04元。

9.2015年2月26日，被告人劉某某在嘉峪關(guān)**單位工作期間，利用工作之便，冒用同事趙某某的個(gè)人信息，在浦發(fā)銀行辦理了卡號(hào)為62222800********的信用卡一張，并私自激活使用。截止案發(fā)，該信用卡拖欠銀行本金23626.14元。

10.2013年7月24日，被告人劉某某在嘉峪關(guān)**單位工作期間，利用工作之便，冒用同事劉某甲的個(gè)人信息，在農(nóng)業(yè)銀行辦理了卡號(hào)為46375800********的信用卡一張，并私自激活使用。截止案發(fā)，該信用卡拖欠銀行本金69688.84元。

綜上，被告人劉某某冒用他人信用卡10張，截至案發(fā)，共拖欠銀行本金478144.31元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、銀行卡交易記錄等；2.證人證言：證人陳某某、徐某某等9人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

二、貪污罪

2019年3月至6月，被告人劉某某在擔(dān)任甘肅省嘉峪關(guān)**單位副科長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間，利用管理、經(jīng)手單位財(cái)務(wù)的職務(wù)便利，虛構(gòu)單位所屬**賓館租期從2020年1月1日延長(zhǎng)至2026年12月31日的事實(shí)，從嘉峪關(guān)市**賓館承租人處騙得租金150萬(wàn)元、押金18萬(wàn)元，共計(jì)168萬(wàn)元，并予以截留侵吞，用于個(gè)人支出。破案后，贓款未追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、銀行卡交易記錄等；2.證人證言：證人吳某某、石某某等6人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)書；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控信用卡詐騙罪、貪污罪的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，違反信用卡管理規(guī)定，冒用他人信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉某某在擔(dān)任甘肅省嘉峪關(guān)**副科長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間，利用管理單位財(cái)務(wù)的職務(wù)便利，侵吞公款168萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議以信用卡詐騙罪判處被告人劉某某有期徒刑八年至九年，并處罰金；建議以貪污罪判處被告人劉某某有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金。被告人劉某某在判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嘉峪關(guān)市城區(qū)人民法院?

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檢察員：楊志龍

??????????????????????????????????2019年12月31日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于嘉峪關(guān)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。