江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

經(jīng)開(kāi)區(qū)院刑檢刑訴〔2020〕303號(hào)

被告人劉某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607821997********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月17日被贛州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2020年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由贛州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607821996********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地江西省贛州市南康區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月17日被贛州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2020年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由贛州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由贛州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、黎某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年12月24日至2021年1月7日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月29日至同年4月3日間，被告人劉某某通過(guò)微信與昵稱(chēng)****（微信號(hào)******）（身份不詳）聊天商議，在明知對(duì)方可能將銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，將自己實(shí)名辦理的中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)為62220315100********）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為62305234700********）及對(duì)應(yīng)的U盾、手機(jī)卡等通過(guò)快遞郵寄給對(duì)方，后對(duì)方將被告人劉某某的上述銀行卡用于支付結(jié)算，收取被害人姚某某、張某甲被網(wǎng)絡(luò)詐騙的錢(qián)款共計(jì)16000元。

2020年7月上旬，被告人劉某某攜帶其實(shí)名辦理的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為62305234700********）及對(duì)應(yīng)的U盾、手機(jī)卡來(lái)到福建廈門(mén)，與被告人黎某某等人商量一起賣(mài)各自銀行卡獲利。2020年7月13日，被告人劉某某、黎某某均明知對(duì)方可能將銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，由被告人黎某某攜帶被告人劉某某實(shí)名辦理的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為62305234700********）及對(duì)應(yīng)的U盾、手機(jī)卡來(lái)到福建龍巖市，將該卡以2000元價(jià)格賣(mài)給他人用于支付結(jié)算，收取被害人盧某某、張某乙等24人被網(wǎng)絡(luò)詐騙的錢(qián)款共計(jì)371932元。

經(jīng)鑒定，2020年3月至7月間，劉某某銀行賬號(hào)62220315100********收入總額為96488元；劉某某銀行賬號(hào)62305234700********收入總額為739462.13元；劉某某銀行賬號(hào)62305234700********收入總額為32974.00元，上述三張銀行卡收入總額共計(jì)868924.13元，其中收取被害人盧某某、張某乙、姚某某、張某甲等人轉(zhuǎn)賬金額共計(jì)387932元。

被告人劉某某于2020年8月16日經(jīng)公安機(jī)關(guān)民警通知后主動(dòng)到案，被告人黎某某于2020年9月10日經(jīng)公安機(jī)關(guān)民警電話(huà)通知后主動(dòng)到案，二人均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行卡交易流水等；2.辨認(rèn)筆錄：劉某某、黎某某、李某乙的辨認(rèn)筆錄。3.鑒定意見(jiàn)：贛州恒誠(chéng)聯(lián)合會(huì)計(jì)事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告；4.電子數(shù)據(jù)：微信聊天截圖等；5.證人證言：證人李某甲、李某乙的證言；6.被害人陳述：被害人姚某某、張某甲等人的陳述；7.被告人的供述和辯解：被告人劉某某、黎某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、黎某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、黎某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、黎某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某某、黎某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某某有期徒刑八個(gè)月，罰金2000元；被告人黎某某有期徒刑六個(gè)月，罰金2000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：溫慧

檢察官助理：謝小峰

2020年12月29日

附件：1.被告人劉某某、黎某某現(xiàn)羈押于贛州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

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