湖北省黃石市西塞山區(qū)人民檢察院

起??訴??書

西檢刑訴〔2019〕239號

被告人劉某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5116021996********，漢族，初中文化，原福建**貿(mào)易有限公司**，出生地四川省廣安市，戶籍所在地四川省廣安市廣安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號,租住福建省福州市倉山區(qū)**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日被黃石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黃石市公安局西塞山分局執(zhí)行，同年6月12日被黃石市公安局西塞山分局取保候?qū)?，同?月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3522271991********，漢族，初中文化，原福建**貿(mào)易有限公司**，出生地福建省寧德市，戶籍所在地福建省寧德市古田縣**鎮(zhèn)**村**號，租住福建省福州市臺江區(qū)**園**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月23日被黃石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黃石市公安局西塞山分局執(zhí)行。

本案由黃石市公安局西塞山分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于同年8月28日、29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年8月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2019年10月12日2019年11月12日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴一次（自2019年9月28日至2019年10月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人劉某甲入職福建**實(shí)業(yè)有限公司成為**后調(diào)入福建**貿(mào)易有限公司（**分公司），2017年9月，被告人黃某某入職福建**貿(mào)易有限公司，兩人均為張某某（另案處理）團(tuán)隊(duì)下的**。

被告人劉某甲、黃某某等人在團(tuán)隊(duì)主任張某某的帶領(lǐng)下開展業(yè)務(wù)。在日常工作中，劉某甲、黃某某等人負(fù)責(zé)從公司提供的大量公民信息里，挑選經(jīng)濟(jì)條件好、有房有車，年齡在35至50周歲的中年女性，以加錯(cuò)人、朋友介紹等為由將對方加為微信或QQ好友，然后冒充做紅酒生意、市政工程等成功人士并配以張某某等人的照片，與對方聊天，拉近彼此之間的關(guān)系，獲得對方好感，再以投資外匯賺錢，發(fā)送虛假炒外匯盈利截圖等方式，引誘對方產(chǎn)生投資外匯的興趣，最后以推薦經(jīng)理、指導(dǎo)老師為由推送給張某某，張某某接到業(yè)務(wù)員推送的客戶后，自稱是客服經(jīng)理，向客戶發(fā)送泰得金控公眾號，介紹泰得金控是美國商品期貨交易委員會注冊的認(rèn)證外匯服務(wù)商，也是美國全國期貨協(xié)會注冊會員，所有客戶資金均存入盛寶銀行的隔離信托賬戶等虛假信息，取得客戶信任，誘導(dǎo)客戶進(jìn)入泰得金控平臺投資，然后通過遠(yuǎn)程操作、發(fā)送客戶端等方式幫助客戶在電腦、手機(jī)上下載泰得金控軟件，指導(dǎo)客戶填寫開戶信息，再通過作為客服專員的陳某某（另案處理）與平臺公司客服對接將客戶相關(guān)信息發(fā)送至平臺公司郵箱內(nèi)，通過平臺公司操作使客戶在交易平臺上開戶。最后張某某以介紹專業(yè)指導(dǎo)老師幫助指導(dǎo)炒外匯賺錢為由將客戶推送給林某某（另案處理），林某某再冒充“易老師”，通過大概率分析行情指導(dǎo)客戶買漲買跌、設(shè)置止盈止損點(diǎn)以及不斷引導(dǎo)客戶操作達(dá)到不讓客戶出金，獲取客戶虧損金和大量手續(xù)費(fèi)的目的。在客戶虧損后，產(chǎn)生不穩(wěn)定情緒或者要求出金的情況下，與業(yè)務(wù)員、分析師林某某相互配合，編造“還有一批好的行情馬上要來”、“加金可以更換更好的指導(dǎo)老師”等虛假信息對客戶進(jìn)行安撫、勸阻客戶出金，并不斷引誘客戶加金炒外匯，達(dá)到獲取客戶虧損金、手續(xù)費(fèi)的目的。

在福建**貿(mào)易有限公司工作期間，張某某帶領(lǐng)的由被告人劉某甲、黃某某等組成的團(tuán)隊(duì)，通過虛擬國際外匯交易平臺及服務(wù)，彼此相互配合，通過隱瞞不具備外匯交易資質(zhì)的真實(shí)身份、客戶投資資金未流入國際外匯市場、客戶與會員公司對賭等真實(shí)信息，采取冒用虛假身份、發(fā)送虛假信息等方式誘騙，2017年3月至2018年1月，劉某甲慫恿被害人胡某某、吳某某、朱某某、田某某、何某某投資，參與團(tuán)隊(duì)騙取人民幣353147.96元；2017年9月至2017年12月，被告人黃某某慫恿被害人劉某乙投資，參與團(tuán)隊(duì)騙取人民幣98739.93元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍證明、銀行交易明細(xì)等書證；2.被害人胡某某、劉某乙、何某某、朱某某、吳某某的陳述；?3.湖北涵信會計(jì)師事務(wù)有限公司鄂涵信[2018]司會鑒字第86號司法鑒定意見書等鑒定意見；4.微信聊天記錄截圖等電子數(shù)據(jù)；5.被告人劉某甲、黃某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、黃某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省黃石市西塞山區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察員：施向東

??????????????????????????????代理檢察員：王國勝

????????????????????????????????2019年12月9日?

附：

????1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于黃石市第一看守所；被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：1588002****。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.證人(鑒定人）名單1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

5.光盤2張。