江蘇省無錫市新吳區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫新檢刑訴〔2020〕625號(hào)

被告人劉某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼4415811995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村。被告人劉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月6日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年12月6日被該分局取保候?qū)彛?020年10月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼4415811992********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體戶，住廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人黃某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月6日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年12月6日被該分局取保候?qū)彛?020年10月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼4415811997********，漢族，專科文化，**公司員工，住廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人林某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月7日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同月9日被該分局取保候?qū)?，同?0月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，女，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼4415221995********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，住廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人謝某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月6日被無錫市公安局新吳分局取保候?qū)彛?020年10月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4415811994********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，住廣東省汕尾市陸豐市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人陳某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月6日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，次日被該分局取保候?qū)?，同?0月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局新吳分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、黃某某、林某某、謝某某、陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月26日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至11月間，被告人劉某某伙同被告人黃某某、林某某、謝某某、陳某甲、陳某乙（另案處理），在明知是犯罪所得資金的情況下，通過提供微信、支付寶等收款碼收款后取現(xiàn)，再無卡存款的方式，協(xié)助將犯罪所得資金轉(zhuǎn)移共計(jì)人民幣69999.99元，并從中非法獲利。其中，被告人黃某某、林某某、謝某某、陳某甲分別幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣31000元、19000元、12000元、6999.99元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年8月31日、9月1日，被告人劉某某在明知是犯罪所得的情況下，使用被告人黃某某的微信收款碼，以上述方式幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣4000元。

2.2019年9月10日，被告人劉某某伙同被告人黃某某在明知是犯罪所得的情況下，使用被告人黃某某的微信收款碼，以上述方式幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣15000元。

3.2019年9月11日，被告人劉某某伙同被告人黃某某在明知是犯罪所得的情況下，使用被告人黃某某微信收款碼，以上述方式分別幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣2000元。

4.2019年9月11日，被告人劉某某伙同被告人黃某某、謝某某在明知是犯罪所得的情況下，使用被告人謝某某支付寶收款碼，以上述方式分別幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣12000元。

5.2019年9月11日，被告人劉某某伙同被告人陳某甲在明知是犯罪所得的情況下，使用被告人陳某甲的支付寶收款碼，以上述方式分別幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣5000元。

6.2019年9月12日，被告人劉某某伙同被告人陳某甲在明知是犯罪所得的情況下，使用被告人陳某甲支付寶收款碼，以上述方式幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣1999.99元。

7.2019年9月22日，被告人劉某某伙同被告人黃某某在明知是犯罪所得的情況下，使用涉案人員陳某乙的微信收款碼，以上述方式幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣1000元。

8.2019年10月17日，被告人劉某某在明知是犯罪所得的情況下，使用涉案人員陳某乙支付寶收款碼，以上述方式幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣3000元。

9.2019年10月25日，被告人劉某某在明知是犯罪所得的情況下，使用被告人林某某的支付寶收款碼，以上述方式幫助他人轉(zhuǎn)移違法所得人民幣6000元。

10.2019年10月28日，被告人劉某某伙同被告人黃某某在明知是犯罪所得的情況下，使用被告人黃某某支付寶收款碼，以上述方式幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣1000元。

11.2019年10月29日、30日，被告人劉某某伙同被告人林某某在明知是犯罪所得的情況下，使用被告人林某某的收錢吧、微信收款碼，以上述方式幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣19000元。

2019年11月6日，被告人劉某某、黃某某、謝某某在廣東省深圳市龍崗區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。2020年7月6日，被告人陳某甲在廣東省佛山市南海區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。2020年8月7日，被告人林某某至公安機(jī)關(guān)投案。到案后，5名被告人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人劉某某、黃某某、林某某分別退出違法所得人民幣6000元、2000元、1350元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局新吳分局出具的人口基本信息、刑事案件偵破經(jīng)過、涉案資金流轉(zhuǎn)的情況說明、接受的抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄、交易流水等書證；

2.證人左某某、孟某某、白某某等13人的證言；

3.被告人劉某某、黃某某、林某某、謝某某、陳某甲的供述和辯解；

4.被告人劉某某的辨認(rèn)筆錄、無錫市公安局新吳分局制作的扣押筆錄；

5.無錫市公安局新吳分局提取的手機(jī)數(shù)據(jù)、接受的反詐騙查詢結(jié)果、調(diào)取的監(jiān)控錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、黃某某、林某某、謝某某、陳某甲均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某伙同被告人黃某某、林某某、謝某某、陳某甲，在明知是犯罪所得資金的情況下，提供資金賬戶，協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，均涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，其中，被告人劉某某情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，各被告人均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、黃某某、林某某、謝某某、陳某甲均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人劉某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人黃某某、林某某、謝某某、陳某甲在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人林某某案發(fā)后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人劉某某、黃某某、謝某某、陳某甲歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省無錫市新吳區(qū)人民法院

檢　察　官　儲(chǔ)銘銘

檢察官助理　王　謙

2020年11月11日?

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省陸豐市**鎮(zhèn)**村；被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省陸豐市**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省陸豐市**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省陸豐市**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省汕尾市陸豐市**鎮(zhèn)**村**號(hào)；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份；

4.《量刑建議書》一份；

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。