山東省魚臺縣人民檢察院

起?訴?書

魚檢一部刑訴〔2020〕109號

被告單位山東濟寧**農(nóng)貿(mào)有限公司，組織機構(gòu)代碼69060****、住所地濟寧市**轄區(qū)**區(qū)內(nèi)**大道東、法定代表人劉某甲、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

訴訟代表人劉某乙，男，1977年**月**日出生，山東濟寧**農(nóng)貿(mào)有限公司職工。

被告人劉某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份證號碼3708271977********，漢族，大專文化，戶籍所在地山東省魚臺縣，住山東省魚臺縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)魚臺縣公安局決定，于2019年3月12日被魚臺縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院決定，于2020年1月10日被重新取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，曾用名馬某甲，女，1979年**月**日出生，公民身份證號碼3708271979********，漢族，高中文化，戶籍所在地山東省魚臺縣，住山東省魚臺縣**鎮(zhèn)**村東，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)魚臺縣公安局決定，于2019年3月19日被魚臺縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院決定，于2020年1月10日被重新取保候?qū)彙?/span>

本案由魚臺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2020年1月10日已告知被告單位和被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。期間于2020年2月6日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月6日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月至2015年7月，被告單位山東濟寧**農(nóng)貿(mào)有限公司及其直接負責的主管人員被告人劉某甲、馬某某在未經(jīng)有關(guān)部門批準的情況下，通過口口相傳的方式向社會公開宣傳吸收公眾存款，并約定以10%的利率還本付息，隨時可以支取，截至案發(fā)，共向張某甲、張某乙、張某丙、張某丁、孫某某、秦某某等22人非法吸收公眾存款共計人民幣1413600元。后經(jīng)被害人催要，劉某甲、馬某某拒不歸還本息，案發(fā)后被告人歸還張某乙等人本金共計人民幣63000元。

劉某甲于2019年3月12日主動到魚臺縣公安局投案；馬某某于2019年3月18日主動到魚臺縣公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.立案決定書、收款借據(jù)等書證；2.證人張某戊、張某乙、孫某某等人的證言；3.被告人劉某甲、馬某某的供述和辯解。

本院認為，被告單位山東濟寧**農(nóng)貿(mào)有限公司及被告人劉某甲、馬某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，通過口口相傳的方式公開向社會公眾吸收存款，被告人劉某甲系公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，被告人馬某某系公司監(jiān)事，屬直接負責的主管人員及直接責任人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

魚臺縣人民法院

檢察官：董升平

檢察官助理：馬驍

2020年7月30日

附件：

1.被告人劉某甲、馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

_2.案卷材料和證據(jù)兩冊。