本案由牡丹江市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、顏某某、寧某某、熊某甲、陶某甲、劉某乙、孟某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)牡丹江市人民檢察院交辦，于2019年6月17日向本院移送審查起訴，我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于法定時(shí)限內(nèi)已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。審查后于2019年7月16日、9月30日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后分別于同年8月16日、10月30日重新移送審查起訴；2019年10月30日二次補(bǔ)查重報(bào)時(shí)以涉嫌非法吸收公眾存款罪追加了被告人孟某乙、吳某甲和李某甲，本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于法定時(shí)限內(nèi)已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。2019年12月11日牡丹江市公安局將李某甲撤回起訴。2019年9月17日、11月29日本院決定各延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年，金某某（另案處理）注冊(cè)成立沈陽**商貿(mào)有限公司（以下簡稱“**”），該公司未經(jīng)國家金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，在全國開設(shè)多家門店，以“消費(fèi)返利”為噱頭，對(duì)外宣傳是商品銷售行為，但實(shí)際上以高額回報(bào)、贈(zèng)送禮品、免費(fèi)旅游等方式欺騙誘惑中老年人投資，誘使中老年人把消費(fèi)當(dāng)做一種投資，并以交錢多少入會(huì)享受不同會(huì)員優(yōu)惠待遇。消費(fèi)返利的方式分為五個(gè)檔次，由低至高分別為銀卡、金卡、鉆卡、白金卡、翡翠卡。其中銀卡會(huì)員一次性消費(fèi)1280元，累計(jì)贈(zèng)送2000元購物券；金卡會(huì)員一次性消費(fèi)6400元，累計(jì)贈(zèng)送19120元購物券；鉆卡會(huì)員一次性消費(fèi)12800元，累計(jì)贈(zèng)送31520元購物券；白金卡會(huì)員一次性消費(fèi)19200元，累計(jì)贈(zèng)送47920元購物券；翡翠卡會(huì)員一次性消費(fèi)25600元，累計(jì)贈(zèng)送64320元購物券。公司按照會(huì)員級(jí)別每天給會(huì)員返現(xiàn)，會(huì)員級(jí)別越高返現(xiàn)越多，銀卡會(huì)員每天兌換現(xiàn)金5-7元，金卡會(huì)員每天兌換現(xiàn)金30-60元，鉆卡會(huì)員每天兌換現(xiàn)金70-90元，白金會(huì)員每天兌換現(xiàn)金100-120元，翡翠會(huì)員每天兌換現(xiàn)金120-150元。

2016年左右，時(shí)任牡丹江市**區(qū)域經(jīng)理的劉某丙（在逃）在牡丹江市發(fā)展成立了牡丹江**一店、二店、三店，并吸收劉某甲為**會(huì)員。2016年6月初，被告人劉某甲開始幫助劉某丙管理牡丹江**各門店的經(jīng)營活動(dòng)，并發(fā)展了多家門店。各門店按照公司的要求購置足灸儀、坐灸儀等保健按摩儀器，以免費(fèi)體驗(yàn)按摩、發(fā)放雞蛋、一元錢等方式吸引老年人，以“**”公司在全國有多家養(yǎng)老基地、大型超市、酒店，開設(shè)門店專門為老年人服務(wù)為名，并以消費(fèi)成為會(huì)員后可獲得高額返利、免費(fèi)旅游等方式向老年人吸收資金。

2017年9月至12月，因**的各門店不能按時(shí)給會(huì)員進(jìn)行返利，被告人劉某甲、顏某某、寧某某、劉某乙、陶某甲、孟某甲、熊某甲、吳某甲、孟某乙仍按照公司指示繼續(xù)以**名義吸收會(huì)員投資。2017年12月，劉某甲、顏某某等人又按照**公司上層指示推出“**商城”，模式為：A套餐一次性消費(fèi)1000元、B套餐一次性消費(fèi)5000元，C套餐一次性消費(fèi)10000元、D套餐一次性消費(fèi)20000元，E套餐一次性消費(fèi)50000元，購買以上套餐會(huì)員相應(yīng)獲得1600元、12000元、25000元、51000元、129000元，同時(shí)與投資者簽署“**商城會(huì)員章程”，以幫助投資的會(huì)員挽回**期間的損失，可以用**期間的投資獲得的電子幣折抵一半投資款的方式，繼續(xù)吸收會(huì)員投資。被告人劉某甲、顏某某、寧某某、陶某甲、劉某乙、孟某甲、熊某甲、吳某甲、孟某乙、關(guān)某某（另案處理）、高某甲（未到案）通過**店（牡丹江市**三店）、**店、牡丹江市**一店、牡丹江市**店、牡丹江市**店、牡丹江市**店、牡丹江市**十店、牡丹江市**店、牡丹江市**店、牡丹江**十一店向社會(huì)公眾吸收存款，經(jīng)審計(jì)，統(tǒng)計(jì)出總投資人數(shù)為523人，其中投資參與人493人，員工及店長30人，致使眾多中老年人遭受財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

???1.?2016年6月，被告人劉某甲幫助**牡丹江**區(qū)域經(jīng)理劉某丙（在逃）管理牡丹江**市場期間，幫助被告人寧某某、劉某乙、孟某甲、熊某甲、關(guān)某某（另案處理）分別成立了**店、**店、**店、**店、**店，并負(fù)責(zé)管理這五家門店。經(jīng)審計(jì)，劉某甲管理的上述五家門店在2016年6月-2017年8月31日，共非法吸收會(huì)員資金共計(jì)人民幣2833.60萬元，已返還人民幣1382.61萬元，實(shí)際損失人民幣1450.99萬元。2017年9月，已升任黑龍江省**總負(fù)責(zé)人的劉某丙任命劉某甲為牡丹江**區(qū)域經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理牡丹江一店、牡丹江市三店（**店）、**店、**店、**店、**店、**店、牡丹江十店、牡丹江十一店、**店，經(jīng)審計(jì)，2017年9月-2018年2月期間，被告人劉某甲負(fù)責(zé)管理的上述十家門店共非法吸收會(huì)員資金人民幣1140.35萬元，已返還人民幣584.06萬元，實(shí)際損失人民幣556.29萬元。

綜上，被告人劉某甲非法吸收資金共計(jì)人民幣3973.95萬元，返還人民幣1966.67萬元，實(shí)際損失人民幣2007.28萬元。

???2.?經(jīng)劉某甲介紹，2016年8月被告人顏某某在牡丹江市愛民區(qū)**小區(qū)設(shè)立了牡丹江**店（牡丹江三店）。同年11月，顏某某在牡丹江市愛民區(qū)**小區(qū)（**小區(qū)附近）設(shè)立了牡丹江**店，經(jīng)營至2017年5月。2017年12月，被告人顏某某在牡丹江市愛民區(qū)**街**市場附近設(shè)立牡丹江十一店，并任命涉案人李某甲擔(dān)任十一店店長。被告人顏某某通過該三家店向會(huì)員吸收資金，經(jīng)審計(jì)，顏某某向牡丹江三家門店會(huì)員（報(bào)案人141人）吸收資金共計(jì)人民幣2240.37萬元，返還人民幣1089.99萬元，實(shí)際損失人民幣1150.38萬元；

3.?2016年7月左右，劉某丙任命被告人寧某某為牡丹江市**一店（牡丹江市東安區(qū)**街）店長，經(jīng)營至2017年4月左右。2017年3月，經(jīng)劉某甲發(fā)展，寧某某在牡丹江市東安區(qū)**街開設(shè)了牡丹江市**店并擔(dān)任**店店長。被告人寧某某通過該兩家店向會(huì)員吸收資金，經(jīng)審計(jì)，被告人寧某某非法吸收會(huì)員（報(bào)案人94人）資金共計(jì)人民幣1524.19萬元，返還人民幣818.74萬元，實(shí)際損失人民幣705.45萬元。

???4.?2017年4月，劉某甲任命被告人陶某甲接任寧某某成為牡丹江市一店店長。被告人陶某甲通過該店向會(huì)員吸收資金，經(jīng)審計(jì)，被告人陶某甲非法吸收會(huì)員（報(bào)案人27人）資金共計(jì)人民幣910.87萬元，返還人民幣553.36萬元，實(shí)際損失人民幣357.51萬元。

????5.?2016年9月，被告人熊某甲經(jīng)劉某甲發(fā)展，在牡丹江市陽明區(qū)**開設(shè)了牡丹江**店，并擔(dān)任店長向會(huì)員吸收資金。經(jīng)審計(jì)，2016年9月至2018年2月，被告人熊某甲非法吸收會(huì)員（報(bào)案人86人）資金共計(jì)人民幣966.45萬元，?返還人民幣669.95萬元，實(shí)際損失人民幣296.50萬元。

???6.?2017年3月，經(jīng)劉某甲發(fā)展，被告人孟某甲牡丹江市東安區(qū)**路附近設(shè)立了牡丹江**店，并擔(dān)任該店長向會(huì)員吸收資金。經(jīng)審計(jì)，2017年3月至2018年2月，被告人孟某甲非法吸收會(huì)員（報(bào)案人35人）資金共計(jì)人民幣574.54萬元，返還人民幣207.29萬元，實(shí)際損失人民幣367.25萬元。

???7.?2017年5月，劉某甲任命被告人劉某乙接任顏某某擔(dān)任牡丹江市**店店長，并通過該店向會(huì)員吸收資金。經(jīng)審計(jì)，2017年5月至2018年2月，被告人劉某乙非法吸收會(huì)員（報(bào)案人51人）資金共計(jì)人民幣636.81萬元，返還人民幣291.92萬元，實(shí)際損失人民幣344.89萬元。

8.?2017年10月，被告人吳某甲被劉某甲聘任為牡丹江**十店店長，門店位置為牡丹江市西安區(qū)**小區(qū)，吳某甲通過該店向會(huì)員吸收資金。經(jīng)審計(jì)，被告人吳某甲非法吸收會(huì)員（報(bào)案人1人）資金共計(jì)人民幣55.27萬元，返還人民幣27.64萬元，實(shí)際損失人民幣27.63萬元。

9.?2017年10月，被告人孟某乙被劉某甲聘任為**店長，門店位置為牡丹江市陽明區(qū)**小區(qū)，孟某甲通過該店向會(huì)員吸收資金。經(jīng)審計(jì)，被告人孟某乙非法吸收會(huì)員（報(bào)案人16人）資金共計(jì)人民幣22.91萬元，返還人民幣7.89萬元，實(shí)際損失人民幣15.02萬元。

????經(jīng)偵查，2018年10月22日被告人劉某甲主動(dòng)到牡丹江市公安局江南分局投案；2019年3月11日被告人顏某某、寧某某被牡丹江市公安局電話傳喚到案；2018年12月24日被告人熊某甲被陽明分局傳喚到案；2019年3月15日被告人陶某甲被牡丹江市公安局電話傳喚到案；2018年11月21日被告人劉某乙被新華分局電話傳喚到案；2018年7月2日被告人孟某甲主動(dòng)到江南分局投案；2019年7月19日被告人吳某甲被牡丹江市公安局電話傳喚到案；2019年8月8日被告人孟某乙被牡丹江市公安局電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證受案登記表、立案決定書、移送案件通知書、破案及抓獲經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、政治面貌證明、職業(yè)證明、在逃人員登記表、**投資人名單、**涉案人員結(jié)構(gòu)圖、涉案資金流向圖、部分提成銷售表、工商注冊(cè)檔案、授權(quán)書、房屋檔案、房屋租賃合同、情況說明、投資表、禮品兌換券、宣傳照片、**會(huì)員章程、**商場會(huì)員章程、工作記錄、扣押清單、余額登記表、營業(yè)執(zhí)照、**刊物、欠條、收據(jù)、投資明細(xì)、關(guān)于沈陽**商貿(mào)有限公司辦理金融許可情況的復(fù)函、承包經(jīng)營合同、鑒定聘請(qǐng)書、銀行卡交易明細(xì)表、微信轉(zhuǎn)賬記錄等證明材料；

2.?證人于某某、陳某甲、余某某、黃某某、張某甲、蔡某某、袁某某、付某甲、高某乙、孟某丙、譚某某、趙某甲、胡某某、熊某乙、曹某某、孫某甲、徐某某、武某甲、鄭某某、劉某丁、王某某、楊某某、陳某乙、陶某乙、劉某戊、韓某甲、韓某乙、馮某某、路某某、祖某某、史某某、邵某某、趙某乙、李某乙、陳某丙、陳某丁、那某某、計(jì)某某、韓某丙、宋某某、武某乙、付某乙、趙某丙、李某丙、祖某乙、張某乙、孫某乙、劉某己、曲某某、高某丙、吳某乙、吳某丙、程某某、韓某丁、李某丁、喬某某、李某戊、孫某丙、劉某庚、張某丙、張某丁等人的證言；

3.?被告人劉某甲、顏某某、寧某某、熊某甲、陶某甲、劉某乙、孟某甲、吳某甲、孟某乙的供述與辯解；

4.?司法鑒定意見書；

5.?視聽資料、電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、顏某某、陶某甲、寧某某、熊某甲、劉某乙、孟某甲、吳某甲、孟某乙打著合法經(jīng)營的幌子，以高額返利、免費(fèi)旅游為誘餌，以銷售商品、吸收會(huì)員的方式，向不特定人員非法吸收公眾存款，其中被告人劉某甲、顏某某、寧某某、熊某甲、陶某甲、劉某乙、孟某甲非法吸收存款數(shù)額巨大,其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案被告人劉某甲分別與被告人顏某某、寧某某、熊某甲、陶某甲、劉某乙、孟某甲、吳某甲、孟某乙系共同犯罪，各被告人在犯罪中均起主要作用，均系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定處罰。被告人孟某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人顏某某、寧某某、陶某甲、劉某乙、吳某甲、孟某乙均被公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，并能如實(shí)供述自己的罪行，均系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人熊某甲被公安機(jī)關(guān)傳喚到案，到案后能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

牡丹江市東安區(qū)人民法院　

檢察員：宋倩倩

2019年12月12日　

附：

????1．被告人劉某甲、顏某某、陶某甲、寧某某、熊某甲現(xiàn)羈押于牡丹江市第二看守所、孟某甲、劉某乙現(xiàn)羈押于牡丹江市第一看守所、孟某乙、吳某甲現(xiàn)現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/font>