上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢刑訴〔2020〕238號

被告人劉某某（綽號“劉哥”“漢哥”），男，1986年**月**日出生，公民身份號碼：4451221986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣東省饒平縣新豐鎮(zhèn)**號之1，暫住本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年7月5日由該局延長拘留期限至三十天，同年8月4日本院以涉嫌買賣國家機關證件罪批準逮捕，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某（綽號“安徽傻逼”），男，1988年**月**日出生，公民身份號碼：3403211988********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在安徽省蚌埠市懷遠縣**鄉(xiāng)**村**隊**號，暫住于本市閔行區(qū)**路**弄**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月1日由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年7月4日由該局延長拘留期限至三十天，同年8月4日本院以涉嫌買賣國家機關證件罪批準逮捕，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某（綽號“周建濤”），男，1985年**月**日出生，公民身份號碼:?3211111985********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省鎮(zhèn)江市**村**號**室，暫住本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年7月3日由該局延長拘留期限至三十天，同年8月4日本院以涉嫌買賣國家機關證件罪批準逮捕，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某（綽號“敬浩”），男，1993年**月**日出生，公民身份號碼:?4451221993********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號，暫住本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年7月5日由該局延長拘留期限至三十天，同年8月4日本院以涉嫌買賣國家機關證件罪批準逮捕，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人詹某某（綽號“阿正”），男，1995年**月**日出生，公民身份號碼:?4451221995********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**村**號之一，暫住本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年7月5日由該局延長拘留期限至三十天，同年8月4日本院以涉嫌買賣國家機關證件罪批準逮捕，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

辯護人秦某某、金某某，上海**律師事務所律師。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結，以被告人周某某、韓某某、劉某某、邱某某、詹某某涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2020年5月至6月間，被告人周某某以每人2,000元的價格招募張某某、朱某某、趙某某（均另行處理）等人員前來辦理營業(yè)執(zhí)照和銀行對公賬戶。期間，周某某買賣了六套營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶，其中兩套（上海**服飾有限公司、上海**有限公司）出售給被告人韓某某。后被告人韓某某先后四次將上海**服飾有限公司、上海**科技有限公司、上海**商務咨詢有限公司、上海**科技有限公司、上海**科技有限責任公司、上海**金屬貿易有限責任公司共六套營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶出售給被告人劉某某，將上海**有限公司出售給他人。

2020年6月，被告人劉某某結伙被告人邱某某、詹某某共同買賣營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶。其中，劉某某負責聯系買家和賣家商談價格，并安排邱某某、詹某某具體工作。邱某某負責偽造缺失的營業(yè)執(zhí)照正、副本。詹某某陪同劉某某或單獨至賣家處領取營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶。邱某某、詹某某還負責將上家轉進其銀行卡中的錢款取現后交于劉某某用于買賣營業(yè)執(zhí)照。經查，邱某某偽造了四件營業(yè)執(zhí)照。詹某某參與劉某某買賣的上述六套營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶。

2020年6月30日13時許，公安人員經偵查在本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室內抓獲被告人周某某。2020年7月1日10時許、22時許，公安人員分別在本市閔行區(qū)**路**弄**號**室內抓獲被告人韓某某，在本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室內抓獲被告人劉某某、邱某某、詹某某。公安人員在抓獲上述被告人時繳獲了作案手機、電腦、打印機和大量營業(yè)執(zhí)照、銀行卡、身份證等物。被告人劉某某、周某某、邱某某、詹某某因一般違法行為到案后，如實供述公安機關尚未掌握的上述犯罪事實。被告人韓某某拒不認罪。

上述事實，有以下證據證明：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

1.?公安機關出具的《受案登記表》《傳喚證》《到案經過》《工作情況》等書證，證人鄭某某的陳述；2.?公安機關出具的《搜查證》《搜查筆錄》《扣押決定書》《扣押筆錄》《扣押清單》《扣押照片》等書證；3.證人張某某、朱某某、趙某某的陳述和辨認筆錄；4.?相關《微信聊天記錄截圖》《手機截圖》《電腦截圖》等書證；5.?相關《鑒定聘請書》，上海市東方計算機司法鑒定所出具的《司法鑒定意見書》；6.?相關《營業(yè)執(zhí)照指認照片》《公司章程》《股東決定》《登記地承諾書》《準予設立登記通知書》《企業(yè)名稱登記通知書》《公司登記（備案）申請書》《股東（發(fā)起人）出資情況》《企業(yè)名稱登記通知書》《法定代表人信息表》《董事監(jiān)事經理信息》《財務負責人信息》《聯絡員信息》《指定代表或者共同委托代理人授權委托書》等書證；7.公安機關出具的《調取證據通知書》《調取證據清單》《協助查詢銀行賬戶通知書》等書證，被告人邱某某、詹某某的銀行流水；8.被告人劉某某、韓某某、周某某、邱某某、詹某某的多次供述及辨認筆錄；9.公安出具的《附照常住人口基本信息表》等證據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、周某某、邱某某、詹某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，被告人劉某某、周某某、邱某某、詹某某自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、韓某某、周某某、邱某某、詹某某為牟取非法利益，單獨或結伙偽造、買賣國家機關證件，其中劉某某情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，被告人劉某某、邱某某應以偽造、買賣國家機關證件罪追究其刑事責任；被告人韓某某、周某某、詹某某應以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。被告人劉某某、周某某、邱某某、詹某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，被告人劉某某、邱某某、詹某某為共同犯罪。被告人劉某某起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人邱某某、詹某某起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人劉某某、周某某、邱某某、詹某某因一般違法行為到案后，主動交代自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑二年至二年六個月，并處罰金；判處被告人周某某有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金；建議判處被告人邱某某、詹某某有期徒刑六個月至一年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察官?曹雯艷

檢察官助理??楊永川

2020年10月28日

附：

???1.?被告人劉某某、韓某某、周某某、邱某某、詹某某均羈押于上海市嘉定區(qū)看守所；

???2.?案卷材料和證據六冊；

???3.《隨案移送贓證款物品清單》一頁；

???4.《認罪認罰具結書》四份；?

???5.?相關法律條文。

相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……?

第二十六條?組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……?

第二十七條??在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后主動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分析，可以從輕或者減輕處罰。……

第二百八十條??偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機關的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

??????犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。