上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬奉檢一部刑訴〔2020〕1835號(hào)

被告人劉某某，男性，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301241996********，漢族，初中文化，戶(hù)籍在湖南省**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住上址。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月15日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；于同年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男性，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301241998********，漢族，初中文化，戶(hù)籍在湖南省**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住上址。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月15日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；于同年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人易某某，男性，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301242001********，漢族，初中文化，戶(hù)籍在湖南省**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住上址。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月4日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；于同年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局調(diào)查終結(jié)，以被告人劉某某、陳某某、易某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月21日向本院移送起訴。本院受理后，于同年7月22日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年8月5日、8月7日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)律師、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人劉某某、陳某某、易某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月起，被告人劉某某將其銀行卡、支付寶賬號(hào)提供給他人用于轉(zhuǎn)移詐騙資金。后被告人劉某某糾集被告人陳某某、易某某，將轉(zhuǎn)入其賬戶(hù)內(nèi)的400余萬(wàn)元詐騙資金轉(zhuǎn)至陳某某、易某某的銀行賬戶(hù)后，讓陳某某、易某某取現(xiàn)，并存入他人銀行卡內(nèi)。被告人陳某某共幫助轉(zhuǎn)移資金并提取現(xiàn)金180余萬(wàn)元，被告人易某某共幫助轉(zhuǎn)移資金40余萬(wàn)元，提取現(xiàn)金20余萬(wàn)元。其中，2020年3月，被害人代某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙以賭博的形式詐騙20余萬(wàn)元之后，該筆資金經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后其中的45680元資金進(jìn)入劉某某賬戶(hù)，后由被告人劉某某轉(zhuǎn)入陳某某銀行賬戶(hù)并由陳某某取現(xiàn)；2020年3月，被害人沈某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙以投資股票的形式詐騙6萬(wàn)元，該筆資金經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后其中的3萬(wàn)元進(jìn)入劉某某賬戶(hù)，后由被告人劉某某轉(zhuǎn)入易某某銀行賬戶(hù)并由易某某取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人代某某的陳述及提供的微信聊天記錄、賭博網(wǎng)站截圖證實(shí)，其被網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙以賭博的形式詐騙20余萬(wàn)元的事實(shí)；

2.銀行賬單證實(shí)，被害人代某某被騙資金中45680元，經(jīng)過(guò)層層洗錢(qián)后轉(zhuǎn)入被告人劉某某的支付寶賬戶(hù)后又轉(zhuǎn)入陳某某銀行賬戶(hù)，并被取現(xiàn)的事實(shí)；

3.被害人沈某某的陳述及微信聊天記錄證實(shí)，其被網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙以投資股票的形式詐騙6萬(wàn)元的事實(shí)。該事實(shí)另有鄧州市公安局立案決定書(shū)予以佐證；

4.銀行賬單及反詐中心出具的流水示意圖證實(shí)，被害人沈某某被騙資金中的3萬(wàn)元，經(jīng)過(guò)層層洗錢(qián)后轉(zhuǎn)入劉某某賬戶(hù)后又轉(zhuǎn)入易某某的工商銀行賬戶(hù),并被取現(xiàn)的事實(shí)；

5.銀行賬單證實(shí)，劉某某農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行內(nèi)共有474萬(wàn)余元資金進(jìn)入并轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)；陳某某長(zhǎng)沙銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行內(nèi)共有181余萬(wàn)元資金進(jìn)入并取現(xiàn)；易某某工商銀行賬戶(hù)由劉某某支付寶賬戶(hù)及陳某某賬戶(hù)轉(zhuǎn)入48萬(wàn)余元并取現(xiàn)的事實(shí)；

6.被告人劉某某、陳某某、易某某的供述證實(shí)，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱；

7.案發(fā)經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案的案發(fā)及被告人劉某某、陳某某、易某某的到案情況；

8.戶(hù)籍資料證實(shí)，被告人劉某某、陳某某、易某某的身份信息情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人劉某某、陳某某、易某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、陳某某、易某某掩飾隱瞞犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人劉某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陳某某、易某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某某、陳某某、易某某能夠自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某、陳某某、易某某能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人劉某某有期徒刑二年，并處罰金；判處被告人陳某某有期徒刑一年，并處罰金，判處被告人易某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察官：胡軍妹

檢察官助理：吳玉婷

2020年8月10日

附：

1.被告人劉某某、陳某某、易某某現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰值班律師/辯護(hù)律師意見(jiàn)書(shū)》三份；

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份；

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。