韶關(guān)市湞某某人民檢察院

起?訴?書

湞檢訴刑訴〔2019〕271號

被告人劉某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼：2304211991********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地：山東省臨沂市沂南縣**鎮(zhèn)**村*組**號，現(xiàn)住山東省臨沂市蘭山區(qū)**路**號樓**單元**室。2019年5月17日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于韶關(guān)市看守所。

辯護(hù)人張樹鵬，山東同力興國律師事務(wù)所。

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼：3713251986********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住地：山東省臨沂市費(fèi)縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年3月25日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于韶關(guān)市看守所。

被告人鄭某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼：3713221986********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住地：山東省臨沂市郯城縣**鄉(xiāng)**村*組***號。2019年3月24日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于韶關(guān)市看守所。

本案由韶關(guān)市公安局湞江分局偵查終結(jié)，2019年6月28日以被告人劉某某、張某某、鄭某某涉嫌詐騙罪，向我院移送審查起訴，我院從2019年7月29日至8月12日延長審查起訴期限半個(gè)月；8月12日我院將該案退回補(bǔ)充偵查，9月12日偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)；10月13日至10月27日再次延長審查起訴期限半個(gè)月。我院受理后即告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料，查明：

2018年7月始，被告人劉某某向鄭某某、張某某等人收購銀行卡，再轉(zhuǎn)賣給他人用于電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪用途，造成多名事主被詐騙財(cái)物。

2018年10月30日12時(shí)許，事主徐某某在浙江省臺州市路橋區(qū)**街道的家中，接到自稱是辦理貸款的詐騙電話后，向被告人張某某的農(nóng)行賬戶（6228****276）轉(zhuǎn)款人民幣12000元。

2018年12月22日15時(shí)許，事主周某某在貴州省遵義市紅花崗區(qū)**鎮(zhèn)的家中，接到自稱是網(wǎng)店賣家的詐騙電話后，通過掃微信二維碼的方式，被詐騙團(tuán)伙將其在郵政儲蓄銀行賬號的6480元人民幣轉(zhuǎn)至被告人鄭某某的農(nóng)行賬號（6230****478）。

2018年12月22日17時(shí)許，事主郭某某在廣東省佛山市南海區(qū)**醫(yī)院，接到自稱是快遞公司客服的退款詐騙電話后，向被告人鄭某某的農(nóng)行賬號（6230****478）匯款人民幣7550元。

2018年12月23日11時(shí)許，事主馬某某在河南省社旗縣的家中，接到自稱是辦理貸款的詐騙電話后，分六次向詐騙團(tuán)伙提供的銀行卡號轉(zhuǎn)款人民幣67500元，其中一筆15000元人民幣匯款轉(zhuǎn)至被告人鄭某某的農(nóng)行賬號（6230****478）。

2018年12月22日17時(shí)許，事主楊某某在廣東省韶關(guān)市湞某某****小區(qū)的家中，接到自稱網(wǎng)購平臺公司的詐騙電話后，通過掃描詐騙團(tuán)伙提供的二維碼，被詐騙團(tuán)伙將其浦發(fā)銀行內(nèi)的56370元人民幣存款分別轉(zhuǎn)至被告人鄭某某的農(nóng)行賬號（6230****478）、黃江***汽車維修、鄭州市黃河**飯店、福州**大飯店，其中轉(zhuǎn)至鄭某某賬戶為49980元人民幣。同年12月26日，被告人劉某某、張某某、鄭某某到山東省臨沂市農(nóng)業(yè)銀行聚才路分理處，由鄭某某將該卡注銷并將49980元詐騙款存入新卡，再由劉某某將該款轉(zhuǎn)走，后劉某某分給張某某人民幣6000元，分給鄭某某人民幣1000元。

2019年5月17日，被告人劉某某在其親屬的陪同下到公安機(jī)關(guān)投案。

2019年7月31日，被告人劉某某的家屬代為賠償事主楊某晶56370元人民幣，并取得楊某某對其的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行流水明細(xì)、相關(guān)事主報(bào)案記錄等書證；被告人供述及辯解；相關(guān)證人證言；現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、張某某、鄭某某明知他人可能實(shí)施詐騙等違法犯罪活動，仍以牟利為目的，收購、出賣銀行卡給他人實(shí)施詐騙等違法犯罪活動，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

韶關(guān)市湞某某人民法院

檢察員：許偉明

?2019年10月25日

附：案卷材料和證據(jù)肆冊、光盤一張?！?/span>