廣東省廣州市天河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗天檢刑訴〔2018〕2381號

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4401041987********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地廣東省廣州市越秀區(qū)**路**號大院**號**房。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2018年5月30日經(jīng)本院批準逮捕，同年5月31日被逮捕。

被告人邱某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4453221986********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省云浮市**縣**鎮(zhèn)**居委**路**巷**號。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2018年5月30日經(jīng)本院批準逮捕，同年5月31日被逮捕。

被告人陳某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3206021983********，漢族，文化程度本科，戶籍所在地江蘇省南通市**區(qū)**村**幢**室。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2018年5月30日經(jīng)本院批準逮捕，同年5月31日被逮捕。

被告人葉某某，1987年**月**日出生，身份證號碼4401041987********，漢族，文化程度本科，戶籍所在地廣東省廣州市海珠區(qū)**街**號**房。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2018年5月30日經(jīng)本院批準逮捕，同年5月31日被逮捕。

被告人李某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4401041989********，漢族，文化程度本科，戶籍所在地廣東省廣州市天河區(qū)**街**號**房。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2018年5月30日經(jīng)本院批準逮捕，同年5月31日被逮捕。

被告人何某甲，女，1970年**月**日出生，身份證號碼4401061970********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地廣東省廣州市天河區(qū)**路**號**房。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2018年5月30日經(jīng)本院批準逮捕，同年5月31被逮捕。

被告人段某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼4103031979********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地河南省偃師市**鎮(zhèn)**大道**號。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2018年5月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人何某乙，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4401031989********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地廣東省廣州市越秀區(qū)**路**號**房。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2018年5月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人莊某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼4405821991********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)**街道**路**號**房。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2018年5月30日被取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局天河區(qū)分局偵查終結，以被告人劉某某、邱某某、陳某某、葉某某、李某某、何某甲、段某某、何某乙、莊某某非法吸收公眾存款罪，于2018年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人及其法定代理人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回廣州市公安局天河區(qū)分局補充偵查二次，決定延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

**（上海）金融信息服務有限公司（以下簡稱**公司）成立于2013年12月14日，法人代表周某某，為一人有限責任公司。該公司成立后，在未經(jīng)金融、銀行管理部門批準的情況下提供線下個人債權轉讓和線上理財產(chǎn)品，再由分布在全國各地的營業(yè)部、門店通過招攬業(yè)務員派發(fā)宣傳資料、打電話、街頭擺攤、和保險等金融公司轉介等渠道，向社會公眾推銷，以固定收益回報（保本保息）、到期還本付息的方式非法吸收公眾存款。

**（上海）金融信息服務有限公司廣州分公司（以下簡稱**廣州分公司，營業(yè)場所位于本市天河區(qū)**路**號**房）成立于2014年12月4日，下設多個獨立運營的營業(yè)部。被告人劉某某2014年11月3日入職該分公司銷售P2P理財產(chǎn)品，2015年8月升至團隊經(jīng)理，2016年9月成為**廣州分公司負責人，主管廣州**中心理財營業(yè)部（辦公地址與**廣州分公司營業(yè)場所一致）。該營業(yè)部共有被告人邱某某、葉某某帶領的兩大銷售團隊。其中，邱某某大團隊又下設被告人李某某、何某甲等人帶領的四個銷售小團隊；葉某某大團隊下設被告人何某乙等人帶領的四個銷售小團隊。各銷售小團隊各有業(yè)務員若干人。被告人段某某、莊某某二人均系葉某某大團隊的普通業(yè)務員。

被告人陳某某2016年3月24日入職**廣州分公司，擔任團隊經(jīng)理，2017年1月升至馬場理財營業(yè)部負責人。2018年1月，該營業(yè)部關閉后，業(yè)務團隊搬至廣州**中心理財營業(yè)部辦公。該營業(yè)部共有兩大銷售大團隊，各大團隊各分設五個小團隊，每個小團隊下面有1-10人的業(yè)務員。

經(jīng)查，**（上海）金融信息服務有限公司廣州分公司不是中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局批準設立的銀行業(yè)金融機構，不具備吸收公眾存款的資格。經(jīng)審計，截止2018年11月22日，報案人數(shù)達261人，實際損失達人民幣66061706.89元。被告人劉某某經(jīng)手線下投資損失達人民幣30370000元；被告人邱某某經(jīng)手線下投資損失達人民幣15670000元；被告人陳某某經(jīng)手線下投資損失達人民幣12130000元；被告人葉某某經(jīng)手線下投資損失達人民幣10470000元；被告人李某某經(jīng)手線下投資損失達人民幣2390000元；被告人何某甲經(jīng)手線下投資損失達人民幣3740000元；被告人段某某經(jīng)手線下投資損失達人民幣450000元；被告人何某乙經(jīng)手線下投資損失達人民幣1220000元；被告人莊某某經(jīng)手線下投資損失達人民幣2220000元。

2018年4月23日，被告人劉某某、邱某某等9名被告人被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行流水、債權轉讓協(xié)議等物證、書證；

2.證人周某某等人的證言；

3.被告人劉某某、邱某某等人的供述和辯解；

4.司法審計報告等鑒定意見；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人劉某某、邱某某、陳某某、葉某某、李某某、何某甲、段某某、何某乙、莊某某無視國家法律，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市天河區(qū)人民法院

檢察員：肖晚霞

????????2018年12月14日

附：

1、被告人劉某某、邱某某、陳某某、葉某某、李某某、何某甲現(xiàn)均被羈押于廣州市天河區(qū)看守所。被告人段某某、何某乙、莊某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：段某某：1562503****；何某乙:1552104****；莊某某:1866472****。

????2、訴訟文書卷、訴訟證據(jù)卷共52冊，光盤5張。