云南省昆明市西山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢公訴刑訴〔2020〕271號(hào)

被告人劉某某，曾用名劉某，綽號(hào)無(wú)，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101131992********，漢族，初中文化，在昆明市無(wú)固定住所，戶籍所在地四川省成都市青白江區(qū)，住四川省成都市青白江區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)云南省昆明市公安局西山分局決定，于2019年8月22日被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)云南省昆明市西山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月24日被云南省昆明市公安局西山分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，曾用名無(wú)，綽號(hào)無(wú)，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5003811985********，漢族，初中文化，在昆明市無(wú)固定住所，戶籍所在地重慶市，住重慶市**街道**村**組**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)云南省昆明市公安局西山分局決定，于2019年9月1日被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)云南省昆明市西山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月24日被云南省昆明市公安局西山分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：王某甲，云南華恒律師事務(wù)所律師。

被告人任某某，曾用名無(wú)，綽號(hào)無(wú)，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5113241989********，漢族，初中文化，在昆明市無(wú)固定住所，戶籍所在地四川省南充市儀隴縣，住四川省南充市儀隴縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)云南省昆明市公安局西山分局決定，于2019年9月1日被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)云南省昆明市西山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月24日被云南省昆明市公安局西山分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：朱某某，云南華恒律師事務(wù)所律師。

本案由云南省昆明市公安局西山分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、邱某某、任某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年11月20日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月20日、2020年3月4日延長(zhǎng)審查起訴期限。

2020年3月5日，在辯護(hù)律師的見證下，被告人邱某某、任某某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，對(duì)本案的證據(jù)清單和量刑建議無(wú)異議。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月初，被告人王某乙、唐某某、黃國(guó)輝（已判決）經(jīng)事先商量，從成都來(lái)到昆明，由黃國(guó)輝、唐某某用王某乙提供的鐘某某（經(jīng)查系身份被冒用）的身份證和租房合同聯(lián)系代辦人員，注冊(cè)成立了云南**信息技術(shù)有限公司，由王某乙和唐某某租用了昆明市西山區(qū)**路****中心****號(hào)作為辦公場(chǎng)地，唐某某對(duì)該場(chǎng)地進(jìn)行裝修，公司借銷售互聯(lián)網(wǎng)+、產(chǎn)權(quán)證、融資許可證等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及拍賣、轉(zhuǎn)讓互聯(lián)網(wǎng)域名的名義，通過收取高額辦證費(fèi)用及拍賣保證金的方式騙取被害人財(cái)物。

為了獲取被害人的信任，被告人唐某某、黃國(guó)輝等人制作了包括“AAA企業(yè)認(rèn)證”、“*度推廣”、“**巴巴誠(chéng)信通”等虛假證書及獎(jiǎng)牌。為方便員工聯(lián)系詐騙被害人，唐某某給員工每人配備一部手機(jī)；為方便員工冒充買家聯(lián)系被害人，王某乙等人購(gòu)買外地號(hào)碼給員工打配合電話。公司下設(shè)三個(gè)業(yè)務(wù)組，分別由被告人陳松林（已判決）、魏國(guó)玉（已判決）、王媛（已判決）擔(dān)任組長(zhǎng)，陳松林組業(yè)務(wù)員包括被告人任某某、邱某某、劉某某、楊馨皓（已判決）、白蘭（已判決）、譚俊龍（已判決）等；王媛組業(yè)務(wù)員包括被告人譚眺（已判決）、郭航（已判決）、邱財(cái)能（已判決）、王杰（已判決）、江滔（已判決）等；魏國(guó)玉（已判決）組業(yè)務(wù)員包括被告人張棟春（已判決）、張霞（已判決）、楊鑫（已判決）等。各組人員之間相互配合，扮演不同角色，并在公司使用化名。具體操作模式為：云南**信息技術(shù)公司業(yè)務(wù)員在搜索到網(wǎng)絡(luò)域名或小程序的持有人后，使用公司配備的手機(jī)通過電話聯(lián)系將其約到公司商談，之后謊稱可以將其持有的網(wǎng)絡(luò)域名或小程序進(jìn)行拍賣，雙方簽訂拍賣協(xié)議或服務(wù)合同，并收取拍賣保證金。到了雙方約定的拍賣時(shí)間，如果被害人經(jīng)濟(jì)狀況不佳，就借口此次拍賣流拍，讓被害人等待下次拍賣，即“無(wú)限流拍”。如果被害人經(jīng)濟(jì)狀況良好，就由公司其他員工使用統(tǒng)一配備的外地手機(jī)號(hào)碼冒充買家，謊稱欲高價(jià)收購(gòu)，繼而向被害人提出需要辦理各種證照后方可交易，在被害人急于出售域名的情況下，收取高額辦證費(fèi)用。待證照辦完后，冒充買家的員工又借口己方出現(xiàn)各種困難拒絕與被害人進(jìn)行交易。經(jīng)鑒定，截至2019年9月5日，本案共計(jì)34名被害人，合計(jì)詐騙金額為100.97萬(wàn)元。

被告人劉某某、邱某某、任某某參與的具體事實(shí)如下：

1.2017年11月3日，經(jīng)被告人王媛（已判決）、余澤蘭（已判決）介紹，云南**信息技術(shù)公司與被害人侯某某簽訂拍賣委托協(xié)議及服務(wù)合同，并騙取其保證金人民幣3萬(wàn)元，后被告人任某某以辦理互聯(lián)網(wǎng)+為由，騙取被害人侯某某辦證保證金人民幣2萬(wàn)元。

2.2017年10月29日，經(jīng)被告人邱某某介紹與協(xié)助，被告人任某某接待與評(píng)估，云南**信息技術(shù)公司與被害人潘某某簽訂拍賣委托協(xié)議，騙取其保證金人民幣5700元。

3.2018年1月4日，經(jīng)被告人邱某某、李某甲（另案處理）、付某某（在逃）介紹，云南**信息技術(shù)公司與被害人李某甲簽訂服務(wù)協(xié)議，并騙取其保證金人民幣2萬(wàn)元。

4.2017年11月6日，經(jīng)云南**信息技術(shù)公司員工白蘭（已判決）及被告人劉某某介紹，云南**信息技術(shù)公司與被害人王某丙簽訂服務(wù)協(xié)議，騙取其保證金人民幣5萬(wàn)元。

5.2017年12月27日，經(jīng)被告人任某某、邱某某介紹，云南**信息技術(shù)公司與被害人李某乙簽訂服務(wù)協(xié)議，騙取其保證金人民幣1萬(wàn)元。

6.2017年12月20日，經(jīng)被告人邱某某介紹，云南**信息技術(shù)公司與被害人趙某某簽訂服務(wù)協(xié)議，騙取其保證金人民幣3萬(wàn)元。

上述事實(shí)中，被告人劉某某涉案金額共計(jì)人民幣5萬(wàn)元；被告人邱某某涉案金額共計(jì)人民幣6.57萬(wàn)元；被告人任某某涉案金額共計(jì)人民幣6.57萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、工商登記資料、中國(guó)人民銀行復(fù)函、云南省通訊管理局函、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷服務(wù)協(xié)議、微信轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易流水等書證；2.證人證言：證人黃某沒、譚某沒、陳某沒、余某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人侯某某、潘某某、李某甲、王某丙、李某乙、趙某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人劉某某、邱某某、任某某的供述與辯解；5.鑒定意見：云南卓爾司法鑒定中心司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；6.辨認(rèn)筆錄：被害人、證人、被告人辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料：同步錄音錄像。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、邱某某、任某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，使用欺詐手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條之規(guī)定，被告人劉某某、邱某某、任某某，在合同詐騙罪中屬共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)按照其三人共同參與的全部犯罪進(jìn)行處罰。被告人劉某某、邱某某、任某某主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人劉某某、邱某某、任某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省昆明市西山區(qū)人民法院

檢察員：劉魁

2020年3月17日

附：?

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于昆明市看守所；被告人任某某、邱某某現(xiàn)羈押于西山區(qū)看守所。

2.案卷卷宗陸冊(cè)、光碟柒張。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書一份、量刑建議書一份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書兩份。