廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕Z4293號

被告人劉某某，男，1988年*月*日出生，身份證號碼：3603111988********,?漢族，文化程度為初中，無業(yè)，?戶籍所在地為江西省**縣**鎮(zhèn)***村*****號。因涉嫌詐騙罪于2020年5月16日被刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。

被告人鄧某某，男，1986年*月*日出生，身份證號碼：4302811986********,?漢族，文化程度為中專，無業(yè)，戶籍所在地為湖南省醴陵市***鎮(zhèn)***村***組***號。因涉嫌詐騙罪于2020年5月16日被刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。

被告人蔡某某，男，1998年*月*日出生，身份證號碼：3603111998********,?漢族，文化程度為初中，無業(yè)，戶籍所在地為江西省上栗縣**鎮(zhèn)***村******號。因涉嫌詐騙罪于2020年5月16日被刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。

被告人蔡某甲，男，2000年*月*日出生，身份證號碼：3603112000********,?漢族，文化程度為中專，無業(yè)，?戶籍所在地為江西省上栗縣**鎮(zhèn)****村*****號。因涉嫌詐騙罪于2020年5月16日被刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。

被告人吳某某，男，1988年*月*日出生，身份證號碼：3603111998********,?漢族，文化程度為初中，無業(yè)，戶籍所在地為江西省上栗縣***鎮(zhèn)**村*****號。因涉嫌詐騙罪于2020年5月16日被刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。

被告人劉某甲，男，1985年*月*日出生，身份證號碼3603111985********,?漢族，文化程度為小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地為江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣**鎮(zhèn)****村******號。因涉嫌詐騙罪于2020年5月16日被刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、鄧某某、蔡某某、蔡某甲、吳某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年9月25日將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年10月20日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2020年12月5日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某是東莞市祥**子商務(wù)有限公司的法人代表，公司地址在東莞市南城街道*****街*號****公館***房。劉某某與一名叫大頭的男子約定，由大頭方（劉某某等人稱為大區(qū)）在國外提供詐騙平臺（TAP平臺，網(wǎng)址為http://*****），劉某某在國內(nèi)組建團(tuán)伙實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，劉某某團(tuán)伙通過微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)通訊工具引誘投資人到TAP平臺投資，由大區(qū)控制TAP平臺的投資數(shù)據(jù)，讓投資人誤以為投資失敗，逐漸使投資人虧錢達(dá)到非法獲利的目的。劉某某與大頭雙方約定詐騙所得大頭方分得30%，劉某某團(tuán)伙分得70%，劉某某已經(jīng)收取大區(qū)部分款項(xiàng)共15萬元，每筆5萬元分別打到鄧某某名下的一張中國建設(shè)銀行卡（卡號6230***************）、鄧某某名下的一張東莞農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號6230*************）、劉某某妻子王蓉名下的一張中國銀行卡（卡號6217582************）。

2020年3月份開始，劉某某在東莞市南城區(qū)**公館**室雇傭鄧某某、蔡某某、蔡某甲、吳某某、劉某甲等5人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。劉某某是該公司的老板和負(fù)責(zé)人，劉某某提供公司的場地、設(shè)備，招募公司的員工，負(fù)責(zé)和大區(qū)的對接工作，在網(wǎng)上購買客戶資源，接收非法獲利的收款轉(zhuǎn)賬，給員工發(fā)放工資和提成。鄧某某在該公司負(fù)責(zé)購買作案使用的手機(jī)卡、微信號，對作案使用的微信號進(jìn)行維護(hù)和整理，確保作案使用的微信號能夠正常使用。劉某某在網(wǎng)上購買客戶資源后，包括客戶的微信號、QQ號和有客戶在內(nèi)的股票投資微信群、QQ群。蔡某某、蔡某甲、吳某某、劉某甲通過微信或QQ添加劉某某購買的客戶資源并將這些客戶拉進(jìn)粉絲微信群或QQ群，粉絲群中大部分的賬號是蔡某某、蔡某甲、吳某某、劉某甲使用，其余為股票投資人使用，蔡某某等人在群內(nèi)分別扮演不同的角色，蔡某某扮演教授股票投資的老師古某某、助理孫某某、客服張經(jīng)理，蔡某甲、吳某某、劉某甲扮演跟著古某某學(xué)股票投資的投資人。蔡某某扮演古某某在粉絲群內(nèi)教投資人股票投資，蔡某某扮演孫某某將大區(qū)QQ群內(nèi)關(guān)于股票投資的信息和古某某教授股票投資的直播網(wǎng)址（http://kqwv.fhnl.com.cn/v/810vs）轉(zhuǎn)發(fā)到粉絲群內(nèi)，蔡某甲、吳某某、劉某甲在粉絲群內(nèi)扮演不同的股票投資人聲稱自己跟著古某某學(xué)炒股票賺了錢，讓粉絲群內(nèi)真正的股票投資人相信跟著古某某炒股可以賺錢。前期古某某的授課主要是投資股票，后期授課的內(nèi)容變成在TAP平臺投資，讓投資人覺得在該平臺投資可以賺更多錢。如果投資人想在TAP平臺投資，就會被蔡某某等人拉進(jìn)戰(zhàn)斗微信群或相關(guān)QQ群，該種群只有一名投資人，其他賬號均是蔡某某、蔡某甲、吳某某、劉某甲在使用，蔡某某扮演古某某、孫某某、張經(jīng)理，其他人扮演在TAP平臺投資的投資人并群內(nèi)鼓吹古某某，誘使真正的投資人到TAP平臺投資。前期大區(qū)會控制TAP平臺讓投資人賺錢，后期就會逐漸讓投資人虧錢以此達(dá)到非法占有的目的。騙取投資人的錢財后，大區(qū)就會關(guān)閉TAP平臺及授課直播平臺，解散相關(guān)QQ群，劉某某團(tuán)伙也會將相關(guān)的微信群和QQ群解散。

2020年3月份至案發(fā)，劉某某團(tuán)伙使用上述方法共計詐騙被害人胡某某125000元，詐騙被害人王某某100000元，詐騙被害人劉某某約299799元。

2020年5月15日11時許，公安機(jī)關(guān)在本市南城街道西平雅*****街**號****公館***房將劉某某、鄧某某、蔡某某、蔡某甲、吳某某、劉某甲抓獲歸案，并繳獲電腦、手機(jī)等物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗(yàn)材料，王某某等被害人的陳述，轉(zhuǎn)賬記錄等書證，微信記錄等電子數(shù)據(jù)，手機(jī)、電腦等物證，被告人劉某某、鄧某某、蔡某某、蔡某甲、吳某某、劉某甲的供述。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、鄧某某、蔡某某、蔡某甲、吳某某、劉某甲無視國法，以非法占有為目的，結(jié)伙實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已共同觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在詐騙中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯。被告人鄧某某、蔡某某、蔡某甲、吳某某、劉某甲在詐騙中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

檢察員：郭新志?

2020年11月25日

附：

1、被告人劉某某、鄧某某、蔡某某、蔡某甲、吳某某、劉某甲現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案偵查卷宗拾貳冊及檢察卷宗一冊。

3、移送本案量刑建議書。

4、移送本案涉案財物清單。

5、建議本案適用簡易程序?qū)徖恚ê献h庭）。