根河市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

根檢一部刑訴〔2020〕2號(hào)　

被告人朱某某，男，漢族，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221974********，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)，捕前住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，因本案于2019年10月24日被根河市公安局刑事拘留，2019年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由根河市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于根河市看守所。

被告人劉某某，男，漢族，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4130261970********，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地河南省固始縣**鄉(xiāng)，捕前住河南省固始縣**鄉(xiāng)**村，因本案于2019年8月25日被根河市公安局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由根河市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于根河市看守所。

被告人趙某某，男，漢族，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4130261982********，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地河南省固始縣**鄉(xiāng)，捕前住河南省固始縣**鄉(xiāng)**村**組，因本案于2019年8月25日被根河市公安局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由根河市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于根河市看守所。

被告人陳某某，男，漢族，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4130261983********，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地河南省固始縣**鄉(xiāng)，捕前住河南省固始縣**鄉(xiāng)**村**組，因本案于2019年8月30日被根河市公安局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由根河市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于根河市看守所。

被告人竹某某，男，漢族，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4130261987********，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地河南省固始縣**鄉(xiāng)，捕前住河南省固始縣**鄉(xiāng)**村**組，因本案于2019年8月30日被根河市公安局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由根河市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于根河市看守所。

本案由根河市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、劉某某、趙某某、陳某某、竹某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人朱某某、劉某某、趙某某、陳某某、竹某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4、5月份，被告人朱某某在李某某的介紹下，同意收取銀行取款額15%作為傭金幫“開(kāi)盤(pán)”（利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)軟件詐騙）老板取網(wǎng)絡(luò)詐騙款。朱某某找到本案被告人劉某某，以向劉某某支付取款額3.5%作為傭金讓劉某某幫忙取款，劉某某同意后以支付1.5%的傭金為條件找到本案被告人趙某某，趙某某以支付取款額的0.8%、存款額的0.2%作為傭金為條件，先后聯(lián)系到本案的被告人陳某某和竹某某幫助取款。在有“開(kāi)盤(pán)”錢(qián)款需要取時(shí)，朱某某打電話向劉某某索要銀行賬號(hào)，劉某某將趙某某提供的（趙某某、陳某某或竹某某）賬號(hào)告知朱某某，朱某某再告知“開(kāi)盤(pán)”老板。隨后，“開(kāi)盤(pán)”老板將詐騙款打入朱某某提供的銀行賬號(hào)，由打到其賬戶的被告人將詐騙款取出扣除傭金，陳某某、竹某某或趙某某中的一人再將錢(qián)款存入朱某某或朱某某指定的銀行賬戶，朱某某將詐騙款取出后扣除傭金，將錢(qián)款放在“開(kāi)盤(pán)”老板指定的地點(diǎn)或打入“開(kāi)盤(pán)”老板指定的銀行賬戶。

2019年5月至6月，通過(guò)趙某某的銀行卡為“開(kāi)盤(pán)”老板取款10萬(wàn)元人民幣；通過(guò)陳某某的銀行卡為“開(kāi)盤(pán)”老板取款40萬(wàn)元人民幣；通過(guò)竹某某的銀行卡為“開(kāi)盤(pán)”老板取款33萬(wàn)元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、身份證；2.書(shū)證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易流水等；3.證人王某甲、王某乙、王某丙等人的證言；4.被害人曹某某、周某甲、周某乙等人的陳述；5.被告人朱某某、劉某某、趙某某、陳某某、竹某某的供述與辯解；6.視聽(tīng)資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某、劉某某、趙某某、陳某某、竹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、劉某某、趙某某、陳某某、竹某某明知系他人的違法犯罪所得還進(jìn)行掩飾、隱瞞，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某、劉某某、趙某某、陳某某、竹某某符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

根河市人民法院

檢察員：朱紅偉

2020年1月17日

附：

1.??案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

2.??被告人朱某某、劉某某、趙某某、陳某某、竹某某現(xiàn)羈押于根河市看守所。

3.??認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)五份。