新鄭市人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕126號(hào)

被告人劉某某，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210221969********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住湖北省公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年10月22日被新鄭市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年11月29日由新鄭市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼6123221974********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住陜西省城固縣***鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙，于2019年10月26日被新鄭市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年11月29日由新鄭市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由新鄭市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、謝某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年1月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人劉某某、謝某某同意本案適用普通程序。因案件復(fù)雜，于2020年3月20日延長(zhǎng)審查起訴半個(gè)月。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年3月4日退回補(bǔ)充偵查，新鄭市公安局刑偵大隊(duì)經(jīng)補(bǔ)查，于2015年4月5日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，袁某某（已判決）伙同被告人劉某某、被告人謝某某、陶某某（已判決）、申某某（已判決）等人經(jīng)密謀后，在山東省海陽市非法成立“中國扶民景仙基金會(huì)”，袁某某擔(dān)任會(huì)長(zhǎng)，下設(shè)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、指揮長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部、統(tǒng)計(jì)部、辦公室、督察部、政宣部、開發(fā)部等部門。該犯罪團(tuán)伙利用偽造的國務(wù)院、國際梅花協(xié)會(huì)、中國人民銀行的機(jī)關(guān)文件，假借“精準(zhǔn)扶貧”的名義，搭建微信群發(fā)展下線團(tuán)隊(duì)、裂變式傳播。以國家將發(fā)放巨額扶貧款項(xiàng)為幌子騙取廣大群眾信任后，讓每名會(huì)員交納50元“轉(zhuǎn)賬費(fèi)”或3元“大數(shù)據(jù)費(fèi)”?；饡?huì)總部以下設(shè)團(tuán)隊(duì)，每1000名會(huì)員為一個(gè)大組，每100名會(huì)員為一個(gè)小組。每個(gè)小組設(shè)小組長(zhǎng)和統(tǒng)計(jì)，每個(gè)大組設(shè)大組長(zhǎng)和統(tǒng)計(jì)，由小組統(tǒng)計(jì)收取本小組費(fèi)用后，上交給大組統(tǒng)計(jì)，大組統(tǒng)計(jì)收取后上交給團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)，各團(tuán)隊(duì)收取費(fèi)用后交給財(cái)務(wù)部長(zhǎng)申某某，后申某某轉(zhuǎn)交給會(huì)長(zhǎng)袁某某。目前已查明被騙群眾69070人，經(jīng)審計(jì)，各團(tuán)隊(duì)收款上交金額總計(jì)4423248元人民幣。

經(jīng)查，?2018年3月初至2018年11月，被告人劉某某擔(dān)任中國扶民景仙基金會(huì)統(tǒng)計(jì)部部長(zhǎng)期間，涉案金額達(dá)3512911元。2018年3月初至2018年9月底，被告人謝某某擔(dān)任中國扶民景仙基金會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼總團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期間，涉案金額2617061元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人劉某某、謝某某的供述和辯解；2、同案犯袁某某、申某某、孫某某等人的供述；3、被害人劉某某、劉某某、喬某某的詢問筆錄；4.證人時(shí)某某的證言；5.辨認(rèn)筆錄；6.審計(jì)報(bào)告；7.書證。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、謝某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、謝某某在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，均是主犯。被告人劉某某、謝某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯；應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新鄭市人民法院

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檢??察??員：柳向紅

2020年4月14日

附：

1.被告人劉某某、謝某某現(xiàn)羈押于新鄭市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.?《證人名單》1份。