四川省鄰水縣人民檢察院　

起?訴?書

鄰檢刑訴〔2021〕7號　

被告人劉某某，綽號“咩某某”、?“土某某”,男,2000年**月**日出生于四川省岳池縣,公民身份號碼5116212000********,漢族,小學文化,戶籍地四川省岳池縣**鎮(zhèn)**村**組**號,現(xiàn)住四川省岳池縣**鎮(zhèn)**賓館,務工。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,2020年10月28日被鄰水縣公安局刑事拘留,同年11月30日由鄰水縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某,男,2000年**月**日出生于四川省岳池縣,公民身份號碼5116212000********,漢族,高中文化,戶籍地及現(xiàn)住址四川省岳池縣**鎮(zhèn)**村**組**號,無業(yè)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,2020年10月27日被鄰水縣公安局刑事拘留,同年11月30日由鄰水縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由鄰水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年3月,被告人劉某某告知被告人謝某某可以辦理銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)賬掙錢，后被告人劉某某、謝某某辦理了多家銀行銀行卡，一起到湖南省。到湖南省后，被告人劉某某、謝某某在明知他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下,使用所辦理的銀行卡幫助進行轉(zhuǎn)賬洗錢活動，并根據(jù)轉(zhuǎn)賬洗錢的金額進行提成。經(jīng)查，被告人謝某某使用其辦理的銀行卡共計幫助轉(zhuǎn)賬人民幣379980元，被告人劉某某使用其辦理的銀行卡共計幫助轉(zhuǎn)賬人民幣648893元。被告人劉某某、謝某某離開湖南省時，將其用于轉(zhuǎn)賬的銀行卡中兩萬余元帶走并平分。

2020年10月26日鄰水縣公安局民警抓獲被告人謝某某。

2020年10月28日鄰水縣公安局民警電話通知被告人劉某某后，被告人劉某某主動回家接受傳喚。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證；書證；被害人的陳述；被告人的供述及辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、謝某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人劉某某主動到案，并如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人謝某某被動到案，并如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人劉某某、謝某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議對被告人劉某某、謝某某判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金2000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

四川省鄰水縣人民法院　

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?????????????????????????????????????????????2021年2月28日　

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附：1.被告人劉某某、謝某某現(xiàn)在家候?qū)?，被告人劉某某的?lián)系電話1734537****，被告人謝某某的聯(lián)系電話1872869****。

2.偵查卷四冊，起訴書十三份，認罪認罰具結(jié)書二份。