袁某某人民檢察院　

起?訴?書

袁檢刑訴〔2019〕856號　

被告人劉某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號碼445122********0616，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣，住廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**嶺**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月9日被臨時羈押于廣東省潮州市饒平縣看守所，2019年7月12日被江西省宜春市公安局袁州分局刑事拘留并羈押于宜春市看守所，經(jīng)江西省宜春市袁某某人民檢察院批準，于2019年7月25日被袁州分局逮捕。

被告人詹某甲，女性，****年**月**日出生，居民身份證號碼445122********0943，漢族，初中文化，個體工商戶，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣，住廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**里**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月31日臨時羈押于廣東省潮州市饒平縣看守所，2019年6月3日被江西省宜春市公安局袁州分局刑事拘留并羈押于宜春市看守所，經(jīng)袁州分局決定，于2019年6月4日被袁州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由袁州分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、詹某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年9月24日依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月20日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月6日，被害人易某某通過珍愛網(wǎng)認識了一名男子，后該男子要易某某幫他到賭博網(wǎng)站（網(wǎng)址名稱：**娛樂城，網(wǎng)址：951****.COM）下注，隨后易某某便使用對方賬號和密碼到賭博網(wǎng)站賭博，賺取里面的賠率差，易某某幫對方玩了兩三天后，對方要易某某自己玩。于是被害人易某某便自己到該賭博網(wǎng)站申請了賬號，2019年5月16日晚上，被害人易某某通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入羅某某賬戶（621700********4210）201000元人民幣，當晚提現(xiàn)200元，還賺了10000多元。2019年5月17日，被害人易某某又通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入黃某某賬戶（621700********8476）60000元人民幣，在該賭博網(wǎng)站玩了兩場之后申請退款提現(xiàn)，但本金和盈利都無法提現(xiàn)，易某某聯(lián)系客服后對方要求易某某充值500000元才可以提現(xiàn)，被害人易某某覺得被詐騙了，遂報警。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，被害人易某某轉(zhuǎn)入到羅某某賬戶上的201000元分別再轉(zhuǎn)入到張某某賬戶（6222032********1189）1000元和周某某賬戶（6222032********1189）200000元，被害人易某某轉(zhuǎn)入到黃某某賬戶上的60000元又被轉(zhuǎn)入到張某某賬戶（6235160********1143）。

被告人詹某甲經(jīng)郭某某（尚未到案）介紹認識了被告人劉某某，2019年5月17日，被告人劉某某持周某某的工商銀行卡到廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)被告人詹某甲所經(jīng)營的鎮(zhèn)城通訊店，通過詹某甲店里的POS機（天津**，商戶號：8686******4005）套取現(xiàn)金200000元人民幣，詹某甲將200000元轉(zhuǎn)入其丈夫詹某乙賬戶上，后又將200000元分別轉(zhuǎn)入詹某甲兩個賬戶上（6217985********2031和6217280********5337）各100000元，然后被告人詹某甲取現(xiàn)將這200000元交給被告人劉某某，被告人詹某甲非法獲得手續(xù)費3000元。

被告人劉某某通過QQ群購買到以羅某某、周某某、黃某某的名義開戶的銀行卡，后將這些銀行卡轉(zhuǎn)賣給他人并預(yù)留了自己的手機號碼和開通手機銀行，被告人在收到短信確認有資金入賬后，便將賬戶里的資金通過手機銀行將卡里資金轉(zhuǎn)移到其他銀行卡進行套現(xiàn)，被告人劉某某在被告人詹某甲的鎮(zhèn)城通訊店通過刷POS機套現(xiàn)20000元之后，被告人詹某甲扣除手續(xù)費3000元之后，將197000元交給被告人劉某某，被告人劉某某侵吞了這197000元贓款。

案發(fā)后，被告人詹某甲如實供述了自己的犯罪事實，積極配合偵查機關(guān)調(diào)查，并配合偵查機關(guān)將被告人劉某某抓捕歸案，有立功表現(xiàn)，且認罪認罰，具有法定從輕、減輕處罰的情節(jié)；被告人劉某某歸案后，能如實供述自己的犯罪事實，認罪認罰，具有法定從輕處罰的情節(jié)；被告人劉某某、詹某甲一起退賠了贓款20萬元，得到了被害人易某某的諒解，均具有酌情從輕處罰的情節(jié)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、銀行交易明細、諒解書等書證；2、證人詹某乙的證言；3、被害人易某某的陳述；4、被告人劉某某、詹某甲的供述與辯解；5、指認、辨認等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、詹某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、詹某甲明知是犯罪所得的資金而予以轉(zhuǎn)移，掩飾、隱瞞犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。案發(fā)后，被告人詹某甲如實供述了自己的犯罪事實，積極配合偵查機關(guān)調(diào)查，并配合偵查機關(guān)將被告人劉某某抓捕歸案，有立功表現(xiàn)，且認罪認罰，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款和第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人劉某某歸案后，能如實供述自己的犯罪事實，且認罪認罰，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人劉某某、詹某甲共同退賠了被害人易某某的全部損失261000元，得到了被害人的諒解，均具有酌情從輕處罰的情節(jié)。建議對被告人劉某某判處有期徒刑三年至三年二個月，并處罰金；建議對被告人詹某甲判處有期徒刑一年至一年六個月，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

袁某某人民法院　

檢察員：劉瑩

（院?。?/span>

2019年10月30日　

附：

????1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于宜春市看守所；被告人詹某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)2冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。