?延吉市人民檢察院?

起?訴?書

延市檢一部刑訴〔2019〕797號

1.被告人劉某甲，男，1985年**月**日出生，漢族，大學文化程度，居民身份證號碼2201831985********，戶籍所在地吉林省德惠市，住吉林省長春市**區(qū)，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2019年2月2日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

2.被告人董某某（別名楊某某），男，1986年**月**日出生，漢族，初中文化程度，居民身份證號碼2203821986********，戶籍所在地吉林省長春市**區(qū)，住吉林省長春市**區(qū)，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2019年2月2日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

3.被告人金某甲，男，1985年**月**日出生，漢族，初中文化程度，居民身份證號碼2201221985********，戶籍所在地吉林省長春市**縣，住吉林省長春市**區(qū)，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2019年2月2日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

4.被告人劉某乙，男，1984年**月**日出生，漢族，初中文化程度，居民身份證號碼2311821984********，戶籍所在地黑龍江省****市，現(xiàn)住吉林省長春市**縣**小區(qū)**-**-***，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候審。

5.被告人徐某某（別名李馳某某），男，1997年**月**日出生，漢族，初中文化程度，居民身份證號碼2323311997*********，戶籍所在地黑龍江省**縣，現(xiàn)住吉林省**縣**小區(qū)，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候審。

6.被告人莫某某，男，1993年**月**日出生，漢族，中專文化程度，居民身份證號碼2208821993********，戶籍所在地吉林省大安市***鎮(zhèn)，現(xiàn)住吉林省長春市**縣**小區(qū)，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候審。

7.被告人朱某甲，男，1993年**月**日出生，漢族，高中文化程度，居民身份證號碼2224261993********，戶籍所在地吉林省安圖縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住吉林省長春市****區(qū)，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候審。

8.被告人孫某某（別名韓某某），女，1993年**月**日出生，漢族，大學文化程度，居民身份證號碼2112241993********，戶籍所在地遼寧省**市**縣***村，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候審。

9.被告人呂某某，男，1994年**月**日出生，漢族，初中文化程度，居民身份證號碼2201221994********，戶籍所在地吉林省農(nóng)安縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住吉林省農(nóng)安縣**小區(qū)，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候審。

10.被告人裴某某，男，1993年**月**日出生，漢族，初中文化程度，居民身份證號碼：2201221993********，戶籍所在地吉林省農(nóng)安縣***鎮(zhèn)，現(xiàn)住吉林省農(nóng)安縣**小區(qū)，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候審。

11.被告人王某甲，男，1993年**月**日出生，漢族，高中文化程度，居民身份證號碼2201221993********，戶籍所在地吉林省長春市**縣**鄉(xiāng)，現(xiàn)住吉林省長春市農(nóng)安縣****小區(qū)，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候審。

12.被告人王某乙，男，1993年**月**日出生，漢族，初中文化程度，居民身份證號碼：2201221993********，戶籍所在地吉林省長春市**縣，現(xiàn)住吉林省長春市農(nóng)安縣****小區(qū)，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候審。

13.被告人李某乙，男，1986年**月**日出生，漢族，初中文化程度，居民身份證號碼2201221986********，戶籍所在地吉林省長春市農(nóng)安縣，現(xiàn)住吉林省長春市農(nóng)安縣****小區(qū)，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候審。

14.被告人趙某某，男，1979年**月**日出生，漢族，初中文化程度，居民身份證號碼2201221979********，戶籍所在地吉林省長春市農(nóng)安縣**鎮(zhèn)***屯**社，現(xiàn)住吉林省長春市農(nóng)安縣****小區(qū)，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候審。

15.被告人劉某丙，女，1992年**月**日出生，漢族，大學文化程度，居民身份證號碼2205821992*********，戶籍所在地吉林省通化市吉安市，現(xiàn)住吉林省長春市農(nóng)安縣***小區(qū)，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候審。

16.被告人朱某乙（曾用名：朱某丙），男，1985年**月**日出生，漢族，大學文化程度，居民身份證號碼：2201221985********，戶籍所在地吉林省長春市農(nóng)安縣，現(xiàn)住吉林省農(nóng)安縣****小區(qū)，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候審。

17.被告人鄒某某，女，1986年**月**日出生，漢族，大學文化程度，居民身份證號碼2201221986********，戶籍所在地吉林省農(nóng)安縣開安鎮(zhèn)，現(xiàn)住吉林省農(nóng)安縣****小區(qū)**期，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候審。

18.被告人付某某，女，1987年**月**日出生，漢族，大專文化程度，居民身份證號碼2203821987********，戶籍所在地吉林省長春市農(nóng)安縣**街，現(xiàn)住吉林省長春市農(nóng)安縣***小區(qū)，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候審。

本案由延吉市公安局偵查終結，以被告人董某某、劉某甲、金某甲等19名被告人涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月2日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，退回補充偵查兩次(2019年5月17日至2019年6月17日；2019年8月1日至2019年9月1日)。因案情復雜，延長審查起訴期限三次（2019年5月3日至2019年5月17日；2019年7月18日至2019年8月1日；2019年10月2日至2019年10月16日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2018年10月左右，被告人劉某甲、董某某與詹某某（因其他案件被逮捕）共謀后，未經(jīng)國家有關部門批準，非法經(jīng)營北大青鳥、DMI外匯平臺。雙方約定，由劉某甲和董某某雇傭人員，以欺騙手段，誘導被害人投資外匯平臺，由詹某某具體運營外匯平臺、將被害人的投資款轉移至涉外銀行賬戶后分贓。在長春市、農(nóng)安縣兩地，劉某甲、董某某、金某甲先后雇傭劉某乙、徐某某、莫某某、朱某甲、孫某某、呂某某、裴某某、王某甲、王某乙、劉某丙、李某乙、趙某某、朱某乙、鄒某某、付某某等人建群、打群，誘導被害人投資上述外匯平臺。其中，被害人劉某丁被騙取6995162.8元；被害人2被騙取139000元；被害人金某乙被騙取1269978元。

公安機關從被告人劉某甲處扣押人民幣3407780.5元、一臺白色路虎越野車；從董某某處扣押人民幣46000元；從朱某丁處扣押人民幣338萬元、一臺黑色奧迪轎車、一臺白色路虎越野車；從被告人劉某乙處扣押人民幣114400元；從金某甲處扣押一臺灰色寶馬轎車。共計人民幣6948180.5元

2019年1月3日，民警在長春市、農(nóng)安縣將本案所有被告人全部抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：北京青鳥文教科技有限公司工商登記注冊資本信息、銀行流水、微信轉賬記錄、微信聊天記錄等；

2.證人詹某某、高某某、朱某丁等人的證言；

3.被害人金某乙、劉某丁、濮某某的陳述；

4.被告人劉某甲、董某某、金某甲、劉某乙、徐某某、莫某某、朱某甲、孫某某、呂某某、裴某某、王某甲、王某乙、劉某丙、李某乙、趙某某、朱某乙、鄒某某、付某某的供述與辯解。

5.電子數(shù)據(jù)勘察信息；

6.其他證明。

本院認為，被告劉某甲、董某某、金某甲、劉某乙、徐某某、莫某某、朱某甲、孫某某、呂某某、裴某某、王某甲、王某乙、劉某丙、李某乙、趙某某、朱某乙、鄒某某、付某某騙取公私財物，數(shù)額特別巨大，十八名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究十八名被告人的刑事責任。劉某乙、徐某某、莫某某、朱某甲、孫某某、呂某某、裴某某、王某甲、王某乙、劉某丙、李某乙、趙某某、朱某乙、鄒某某、付某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

延吉市人民法院

檢察員：樸泰男

2019年10月16日

附：

????1.被告人劉某甲、董某某、金某甲現(xiàn)羈押于延吉市看守所；其他被告人在居住地被取保候審。

2.偵查卷宗壹拾壹冊、光盤叁拾柒張、檢察卷叁冊。