山東省濟(jì)南市鋼城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)鋼城檢部一刑訴〔2020〕66號(hào)

被告人劉某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209821992********，漢族，中專文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市安陸市，住湖北省安陸市**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日被濟(jì)南市公安局鋼城區(qū)分局刑事拘留，2019年8月15日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被濟(jì)南市公安局鋼城區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。2019年10月14日，經(jīng)濟(jì)南市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，自2019年10月16日至2019年11月15日；2019年11月11日，經(jīng)山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，自2019年11月16日至2020年1月15日，現(xiàn)羈押于濟(jì)南市第六看守所。

被告人董某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4222021992********，漢族，初中文化，中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市應(yīng)城市，住湖北省應(yīng)城市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被濟(jì)南市公安局鋼城區(qū)分局刑事拘留，2019年7月12日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被濟(jì)南市公安局鋼城區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。2019年9月10日，經(jīng)濟(jì)南市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，自2019年9月13日至2019年10月12日；2019年10月8日，經(jīng)山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，自2019年10月13日至2019年12月12日，現(xiàn)羈押于濟(jì)南市第六看守所。

被告人董某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4222021993********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市應(yīng)城市，住湖北省應(yīng)城市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被濟(jì)南市公安局鋼城區(qū)分局刑事拘留，2019年7月12日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被濟(jì)南市公安局鋼城區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。2019年9月10日，經(jīng)濟(jì)南市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，自2019年9月13日至2019年10月12日；2019年10月8日，經(jīng)山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，自2019年10月13日至2019年12月12日，現(xiàn)羈押于濟(jì)南市第六看守所。

本案由濟(jì)南市公安局鋼城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、董某甲、董某乙、董某丙（因疫情原因無法到案，另案處理）涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年12月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

自2018年10月以來，被告人劉某甲、董某甲、董某乙與董某丙等人預(yù)謀利用違法網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)實(shí)施詐騙，由董某丙聯(lián)系“DingFengIndustrial”(以下稱鼎豐國(guó)際)”作為詐騙平臺(tái)，被告人劉某甲、董某丙負(fù)責(zé)投資、協(xié)調(diào)，購買客戶資源（有炒股意向的客戶）等事項(xiàng)，被告人董某甲、董某乙及宋某某、劉某乙（兩人均未到案）分為兩組（被告人董某甲、董某乙一組，宋某某、劉某乙一組），分別負(fù)責(zé)具體實(shí)施誘騙被害人在該平臺(tái)上進(jìn)行投資的行為。具體實(shí)施詐騙過程如下：

被告人董某甲、董某乙及宋某某、劉某乙利用被告人劉某甲、董某丙等人聯(lián)系提供的客戶資源，將客戶拉入微信群內(nèi)，按照預(yù)謀的詐騙方案，由被告人董某甲、董某乙等人分別扮演講師助理、開戶客服、投資者等不同角色，將被害人拉入由其他成員冒充的“張某某”、“雷某某”、“曾某某”等人的講師課堂，逐步取得被害人的信任后，再誘騙被害人在手機(jī)或電腦設(shè)備上安裝“metatrader”、“鼎豐國(guó)際”等軟件，被告人董某甲、董某乙指導(dǎo)被害人在該平臺(tái)上投資，被害人投資入金后，投資款項(xiàng)隨即被轉(zhuǎn)移到私人銀行賬戶內(nèi)。2018年年底“鼎豐國(guó)際”無法登錄。

“鼎豐平臺(tái)”無法登錄后，被告人劉某甲又通過高總（未到案）聯(lián)系了“DGINT”平臺(tái)，在該平臺(tái)，被告人劉某甲與胡某、郭某某（兩人未到案）共同出資購買客戶資源、電腦等，被告人董某甲、董某乙及宋某某、劉某乙（兩人均未到案）分為兩組（被告人董某甲、董某乙一組，宋某某、劉某乙一組），用“鼎豐平臺(tái)”同樣的詐騙方式進(jìn)行詐騙。

在以上兩個(gè)平臺(tái)具體實(shí)施詐騙事實(shí)如下：

一、“鼎豐國(guó)際”平臺(tái)

1、2018年12月至2019年2月，被告人劉某甲、董某甲、董某乙與董某丙一組共同詐騙被害人張某某66144元。此外，被告人董某甲以交納帶單費(fèi)為由，個(gè)人詐騙被害人張某某38888元。

2、被告人劉某甲、董某丙與宋某某、劉某乙一組在實(shí)施詐騙過程中，未成功誘騙客戶投資。

二、“DGINT”平臺(tái)
1、2019年3月至5月，被告人董某甲、董某乙、劉某甲等人共同詐騙賈某某37390.2元，韓某某190457元，符某某75047元，劉某丙179902元，洪某某352020元，楊某某37194.5元，王某某190850元。此外，被告人董某乙以交納“入群費(fèi)”、“團(tuán)建費(fèi)”為由，個(gè)人詐騙韓某某23976元。

2、被告人劉某甲與宋某某、劉某乙等人共同詐騙張某某1906747元。

綜上被告人劉某甲詐騙數(shù)額共計(jì)300余萬元；被告人董某甲詐騙數(shù)額共計(jì)110余萬元；被告人董某乙詐騙數(shù)額共計(jì)110余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：電子檔案、銀行交易記錄等；2、證人證言：證人朱某某證言；3、被告人供述和辯解：被告人劉某甲、董某甲、董某乙的供述和辯解；4、被害人張某某、賈某某、洪某某等人的陳述；5、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄；6、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、董某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、董某甲、董某乙詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)南市鋼城區(qū)人民法院

檢察員：鄭芳

2020年5月25日

附：

1．被告人劉某甲、董某甲、董某乙現(xiàn)羈押于濟(jì)南市第六看守所；

2．案卷材料和證據(jù)十卷，光盤10個(gè)，硬盤一個(gè)；

3．被告人董某甲交納贓款38900元，被告人董某乙交納贓款23900元，董某丙交納贓款10萬元，現(xiàn)暫存于公安

機(jī)關(guān)。