福建省泰寧縣人民檢察院　

起?訴?書

泰檢一部刑訴〔2020〕68號　

被告人劉某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3508021991********，漢族，大專文化程度，經(jīng)商，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，戶籍所在地龍巖市新羅區(qū)**路**號**小區(qū)**室，現(xiàn)住廈門市思明區(qū)**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年12月9日被泰寧縣公安局刑事拘留。2020年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被泰寧縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年3月6日被泰寧縣公安局取保候?qū)彙?020年4月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人翁某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3502051975********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，出生地福建省東山縣，戶籍所在地和住址廈門市集美區(qū)**號**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月10日被泰寧縣公安局刑事拘留。2020年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被泰寧縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年3月3日被泰寧縣公安局取保候?qū)彙?020年4月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人戚某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3504811987********，漢族，大專文化程度，經(jīng)商，出生地福建省永安市，戶籍所在地和住址龍巖市新羅區(qū)**路**號**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月9日被泰寧縣公安局刑事拘留。2020年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被泰寧縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年3月12日經(jīng)三明市檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人吳某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3526011969********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，戶籍所在地龍巖市新羅區(qū)**路**號**室，現(xiàn)住龍巖市新羅區(qū)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月9日被泰寧縣公安局刑事拘留。2020年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被泰寧縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年3月12日經(jīng)三明市檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人鄭某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼3526011976********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，出生地福建省連江縣，戶籍所在地和住址龍巖市新羅區(qū)**路**號**小區(qū)**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月9日被泰寧縣公安局刑事拘留。2019年12月26日被泰寧縣公安局取保候?qū)彙?020年4月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，女，1969年**月**日出生，公民身份號碼3526011969********，漢族，小學(xué)文化程度，經(jīng)商，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，戶籍所在地龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號，現(xiàn)住龍巖市新羅區(qū)**號**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月9日被泰寧縣公安局刑事拘留。2020年1月3日被泰寧縣公安局取保候?qū)彙?020年4月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3526011978********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，戶籍所在地龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號，現(xiàn)住龍巖市新羅區(qū)**小區(qū)**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月9日被泰寧縣公安局刑事拘留。2020年1月2日被泰寧縣公安局取保候?qū)彙?020年4月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由泰寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、林某乙（另案處理）、翁某某、戚某某、吳某某、鄭某某、林某甲、戴某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>本院于2020年5月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月15日補(bǔ)查重報；本院于2020年7月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月14日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至2017年11月，被告人劉某某、翁某某、戚某某、吳某某、鄭某某、林某甲、戴某某經(jīng)他人介紹分別注冊加入“PTFX外匯投資交易平臺”（以下簡稱PTFX平臺）。該平臺運(yùn)作模式及程序是：（1）參與人員經(jīng)上線介紹登入PTFX平臺網(wǎng)頁，輸入姓名、上線人員賬號等相關(guān)信息，綁定銀行賬戶并繳納至少100美元或1000美元，注冊成為PTFX平臺會員。（2）會員把投資款轉(zhuǎn)入PTFX平臺指定的銀行賬戶，PTFX平臺將會員投資款兌換為美元，顯示在會員所在的PTFX平臺頁面“積分錢包”中。（3）會員在PTFX平臺顯示的若干投資跟單操盤手中選擇一個代為進(jìn)行外匯交易。（4）PTFX平臺返利模式。一是交易盈利，即委托操盤手進(jìn)行跟單交易獲利；二是盈利分享，即會員可以獲取其下一級會員交易盈利的10%和其下三級會員交易盈利的5%；三是交易傭金，即當(dāng)會員發(fā)展下線層級、人數(shù)和投資金額達(dá)到PTFX平臺設(shè)置的要求，通過對會員培訓(xùn)考試晉升為由低到高的I、IB、MIB、PIB、PIB2不同級別，并由此等級獲得相應(yīng)傭金。

被告人劉某某、翁某某、戚某某、吳某某、鄭某某、林某甲、戴某某注冊加入PTFX平臺后，通過微信、設(shè)立工作室等方式宣傳PTFX平臺，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。具體事實(shí)如下：

1.2017年6月，被告人劉某某注冊成為PTFX平臺會員，通過微信、設(shè)立工作室等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下線會員。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，被告人劉某某發(fā)展下級會員13級、人數(shù)53474人；經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項審計，從PTFX平臺轉(zhuǎn)入劉某某銀行賬戶的傳銷款累計人民幣17159724.32元。2019年12月9日，被告人劉某某在廈門市思明區(qū)**號被抓獲歸案。

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)已扣押被告人劉某某人民幣985.19萬元及筆記本電腦、手機(jī)等財物，查封房產(chǎn)3處。

2.2017年6月，被告人翁某某注冊成為PTFX平臺會員，通過微信、設(shè)立工作室等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下線會員。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，被告人翁某某發(fā)展下級會員11級、人數(shù)9864人；經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項審計，從PTFX平臺轉(zhuǎn)入翁某某銀行賬戶的傳銷款累計人民幣10058301.01元。2019年12月10日，被告人翁某某在廈門市集美區(qū)**號**室被抓獲歸案。

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)已扣押被告人翁某某人民幣500萬元及筆記本電腦、手機(jī)等財物。

3.?2017年6月，被告人戚某某注冊成為PTFX平臺會員，通過微信、設(shè)立工作室等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下線會員。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，被告人戚某某發(fā)展下級會員12級、人數(shù)8367人；經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項審計，從PTFX平臺轉(zhuǎn)入戚某某銀行賬戶的傳銷款累計人民幣6354144.82元。2019年12月9日，被告人戚某某在龍巖市新羅區(qū)**路**號地下車庫被抓獲歸案。

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)已扣押被告人戚某某銀行卡、U盾、手表、手機(jī)、汽車、筆記本電腦、學(xué)員證、領(lǐng)圣商學(xué)院吊牌、電腦主機(jī)、PTFX投資計劃書、分享會簽到表、筆記本、嘉許狀、證書等財物，查封房產(chǎn)5處。

4.2017年6月，被告人吳某某注冊成為PTFX平臺會員，通過微信等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下線會員。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，被告人吳某某發(fā)展下級會員12級、人數(shù)5827人；經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項審計，從PTFX平臺轉(zhuǎn)入?yún)悄衬炽y行賬戶的傳銷款累計人民幣6370233.63元。2019年12月9日，被告人吳某某在廈門市思明區(qū)**號被抓獲歸案。

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)已扣押被告人吳某某筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡、U盾等財物。

5.2017年6月，被告人鄭某某注冊成為PTFX平臺會員，通過微信等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下線會員。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，被告人鄭某某發(fā)展下級會員10級、人數(shù)8397人；經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項審計，從PTFX平臺轉(zhuǎn)入鄭某某銀行賬戶的傳銷款累計人民幣5453627.21元。2019年12月9日，被告人鄭某某在龍巖市新羅區(qū)**小區(qū)**幢**室被抓獲歸案。

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)已扣押被告人鄭某某人民幣128.76萬元及汽車、手機(jī)、筆記本電腦等財物，凍結(jié)銀行賬戶資金人民幣65.68萬元，查封房產(chǎn)3處。

6.2017年11月，被告人林某甲注冊成為PTFX平臺會員，通過微信等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下線會員。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，被告人林某甲發(fā)展下級會員10級、人數(shù)4352人；經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項審計，從PTFX平臺轉(zhuǎn)入林某甲銀行賬戶的傳銷款累計人民幣5156114.75元。2019年12月9日，被告人林某甲在龍巖市新羅區(qū)**號樓**室被抓獲歸案。

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)已扣押被告人林某甲人民幣130萬元及汽車、手機(jī)等財物，查封房產(chǎn)5處。

7.2017年8月，被告人戴某某注冊成為PTFX平臺會員，通過微信等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下線會員。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，被告人戴某某發(fā)展下級會員11級、人數(shù)4454人；經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項審計，從PTFX平臺轉(zhuǎn)入戴某某銀行賬戶的傳銷款累計人民幣3454071.39元。2019年12月9日，被告人戴某某在龍巖市新羅區(qū)**小區(qū)**棟**梯地下車庫內(nèi)被抓獲歸案。

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)已扣押被告人戴某某人民幣88.628萬元及手機(jī)等財物，查封房產(chǎn)1處。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、筆記本電腦、汽車等物證；2.銀行交易明細(xì)、商品房買賣合同、扣押筆錄、扣押物品文件清單、到案經(jīng)過、戶籍證明、調(diào)查評估意見等書證；3.證人林某丙、陳某甲、胡某某、倪某某、謝某某、陳某乙、賴某某等人的證言；4.被告人劉某某、翁某某、戚某某、吳某某、鄭某某、林某甲、戴某某等人的供述和辯解；5.福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書、三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項審計報告；6.辨認(rèn)、檢查筆錄；7?.微信記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、翁某某、戚某某、吳某某、鄭某某、林某甲、戴某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、翁某某、戚某某、吳某某、鄭某某、林某甲、戴某某以提供外匯投資服務(wù)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、翁某某、戚某某、吳某某、鄭某某、林某甲、戴某某在共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人劉某某、翁某某、戚某某、吳某某、鄭某某、林某甲、戴某某歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以從輕處罰。被告人劉某某、翁某某、戚某某、吳某某、鄭某某、林某甲、戴某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。被告人劉某某、翁某某、鄭某某、林某甲、戴某某積極配合偵查機(jī)關(guān)退出贓款，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省泰寧縣人民法院　

檢察員：張?龍

檢察員：馮?順

2020年9月4日　

附：

????1.被告人戚某某、吳某某現(xiàn)羈押在泰寧縣看守所，被告人劉某某取保候?qū)徳趶B門市思明區(qū)**號，被告人翁某某取保候?qū)徳趶B門市集美區(qū)**號**室，被告人鄭某某取保候?qū)徳邶垘r市新羅區(qū)**路**號**室，被告人林某甲取保候?qū)徳邶垘r市新羅區(qū)**號**室，被告人戴某某取保候?qū)徳邶垘r市新羅區(qū)**小區(qū)**室。

2.偵查卷宗37冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書7份。

4.量刑建議書1份。

5.隨案移送贓證款物品清單1份。