浙江省永康市人民檢察院　

起?訴?書

永檢檢二刑訴〔2020〕738號　

被告人劉某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼1402241999********，漢族，中專文化，家住山西省靈丘縣**鄉(xiāng)**村**號。2020年01月07日因本案被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年02月12日被依法逮捕，07月06日被本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3412211997********，漢族，中專文化，家住安徽省**鎮(zhèn)**村**號。2020年01月07日因本案被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年02月12日被依法逮捕。

被告人趙某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼1309211996********，漢族，初中文化，家住河北省滄縣**鄉(xiāng)**村**號。2020年01月07日因本案被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年02月12日被依法逮捕。

被告人趙某乙，女，2000年**月**日出生，居民身份證號碼2302312000********，漢族，大專文化，家住黑龍江省**鎮(zhèn)**村**組。2020年01月07日因本案被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年2月12日被依法逮捕，05月13日被本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼1304261994********，漢族，小學(xué)文化，家住河北省涉縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2020年01月07日因本案被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年2月12日被依法逮捕，05月14日被本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，2000年**月**日出生，居民身份證號碼1307312000********，漢族，中專文化，家住河北省涿鹿縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年01月09日因本案被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年2月12日被依法逮捕，05月13日被本院變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、王某甲、趙某甲、趙某乙、王某乙、張某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序。案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，萬某某（另案處理）在河北省三河市注冊成立三河市**商貿(mào)有限公司（后更名為河北**電子商務(wù)有限公司），招募、組織人員，以漂亮單身女性身份在微信朋友圈和微信聊天過程中虛構(gòu)身世悲慘、懂事孝順、富有愛心、楚楚可憐的女孩形象，在充分博取被害人的同情和好感后，繼續(xù)虛構(gòu)“繼承茶莊需要沖業(yè)績”?、“囤貨需要押金”、“閨蜜父親住院急需用錢”等緊迫情況，以請求幫忙為由騙取被害人購買產(chǎn)品或直接發(fā)微信紅包、轉(zhuǎn)賬，后以郵寄低價(jià)茶葉、土特產(chǎn)等產(chǎn)品偽裝成推銷假象來實(shí)施詐騙，形成以萬某某為首要分子，唐某某、王某丙（均另案處理）為骨干成員，段某某（另案處理）和被告人劉某某、王某甲、趙某甲、趙某乙、王某乙、張某某等人為一般成員的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)由萬某某統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，以公司化模式進(jìn)行管理，公司下設(shè)財(cái)務(wù)部、推廣部、銷售部、人事部。推廣部由段某某負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)員有被告人劉某某等人，該部門人員負(fù)責(zé)利用話術(shù)添加微信好友，再將微信好友信息推送給銷售部實(shí)施下一步詐騙活動，每推送一條信息，推廣人員可獲得0.5元至1.5元的提成；銷售部由王某丙負(fù)責(zé)，被告人王某甲、趙某甲、趙某乙、王某乙、張某某等人為銷售員，負(fù)責(zé)利用話術(shù)進(jìn)行走圈銷售詐騙，并按詐騙數(shù)額的8%至20%獲取提成。2017年12月至2019年12月，該詐騙集團(tuán)在萬某某統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在唐某某、王某丙積極協(xié)助下，騙得共計(jì)人民幣420萬余元。被告人詐騙金額具體分述如下：

1、被告人劉某某于2018年3月至6月參與該詐騙集團(tuán)并擔(dān)任推廣員，期間集團(tuán)詐騙額為124萬元，非法獲利11668.91?，F(xiàn)已退贓款。

2、被告人王某甲于2018年9月至10月參與該詐騙集團(tuán)并擔(dān)任銷售員，騙得70592元，非法獲利11864.7元。現(xiàn)已退贓款。

3、被告人趙某甲于2018年9月至10月參與該詐騙集團(tuán)并擔(dān)任銷售員，騙得43280元，非法獲利7890.55元?，F(xiàn)已退贓款。

4、被告人趙某乙于2018年8月至11月參與該詐騙集團(tuán)并擔(dān)任銷售員，騙得22864元，非法獲利6108.71元?，F(xiàn)已退贓款。

5、被告人王某乙于2019年5月至7月參與該詐騙集團(tuán)并擔(dān)任銷售員，騙得8290元，非法獲利6233.01元?，F(xiàn)已退贓款。

6、被告人張某某于2018年8月至10月參與該詐騙集團(tuán)并擔(dān)任銷售員，騙得6950元，非法獲利5504.86元?，F(xiàn)已退贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、人口信息、到案經(jīng)過、扣押決定書、微信聊天記錄截圖、微信賬單、微信賬號截圖等書證；

2、被害人王某丙、付某某、馮某某等人的陳述；

3、被告人劉某某、王某甲、趙某甲、趙某乙、王某乙、張某某的供述與辯解；

4、電子數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、王某甲、趙某甲、趙某乙、王某乙、張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、王某甲、趙某甲、趙某乙、王某乙、張某某伙同他人以非法占有為目的，結(jié)伙采取隱瞞真實(shí)身份，虛構(gòu)事實(shí)，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段實(shí)施詐騙，其中劉某某詐騙數(shù)額特別巨大；其中王某甲、趙某甲詐騙數(shù)額巨大；其中趙某乙、王某乙、張某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、王某甲、趙某甲、趙某乙、王某乙、張某某在共同犯罪集團(tuán)中起次要作用，系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人劉某某、王某甲、趙某乙、王某乙、張某某歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。被告人趙某甲主動投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。被告人劉某某、王某甲、趙某甲、趙某乙、王某乙、張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永康市人民法院　

2020年7月21日

檢察官：張子成

附：

????1、被告人王某甲、趙某甲現(xiàn)羈押于永康市看守所；被告人劉某某（1853521****）、趙某乙（1891164****）、王某乙（1663000****）、張某某（1823016****）取保候?qū)徳诩遥?/span>

????2、案卷材料和證據(jù)肆冊、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、補(bǔ)充材料。