張家港市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

張檢一部刑訴〔2020〕75號(hào)　

被告人劉某某，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼3208211986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鄉(xiāng)**村**莊**號(hào)。2004年12月11日因非法攜帶管制刀具被江蘇省宜興市公安局行政拘留十五日；2012年2月21日因吸毒被江蘇省宜興市公安局行政拘留十日；2013年11月18日因吸毒被江蘇省宜興市公安局行政拘留十五日，同年11月20日經(jīng)該局決定被社區(qū)戒毒三年；2018年10月25日因吸毒被宜興市公安局行政拘留十五日，同年11月2日經(jīng)該局決定被強(qiáng)制隔離戒毒二年。被告人劉某某曾因犯尋釁滋事罪，于2006年11月30日被江蘇省宜興市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。被告人劉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月25日被張家港市公安局刑事拘留，2018年11月30日經(jīng)該局決定被取保候?qū)彛?019年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年12月27日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼3213221983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人王某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月25日被張家港市公安局刑事拘留，2018年11月30日經(jīng)該局決定被取保候?qū)彛?019年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年12月2日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼5137011987********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住四川省巴中市恩陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人楊某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月24日被張家港市公安局刑事拘留，2018年11月30日經(jīng)該局決定被取保候?qū)彛?019年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由張家港市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、王某某、楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人劉某某、王某某、楊某某，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月22日，被告人劉某某伙同王某某、楊某某經(jīng)預(yù)謀，在江蘇省常州市、宜興市等地，明知他人轉(zhuǎn)賬的187970元為犯罪所得的情況下，仍以提供銀行賬戶、取現(xiàn)等手段進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

被告人劉某某、王某某、楊某某歸案后，均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：部分贓款（照片）；

2.書(shū)證：銀行交易明細(xì)；

3.證人李某某、徐某某、孫某某等人的證言；

4.被告人劉某某、王某某、楊某某的供述和辯解；

5.視聽(tīng)資料：監(jiān)控錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、王某某、楊某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉某某、王某某、楊某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人劉某某、王某某、楊某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

張家港市人民法院

???????????????????????????????檢察員：朱艷

???????????????????????????????2020年2月18日

附：

1.被告人劉某某、王某某、楊某某均羈押于張家港市看守所；

2.全部案件材料；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)二份。